Court ruling № 90170204, 23.06.2020, Konotop City and District Court of Sumy Oblast

Справа № 577/2196/20

Провадження № 1-кс/577/952/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" червня 2020 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020200080000523 від 13 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

22 червня 2020 року слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, містять інформацію щодо повного номеру банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 13 травня 2020 року о 18 год 33 хв 51 сек був здійснений переказ грошових коштів через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , одним платежем у сумі 4 000 грн 00 коп (з урахуванням комісії) на ім`я ОСОБА_10 , єдиний код НОМЕР_3 , транзакція № 2020051318260120F6CFDD EС79 A063 8164 DD1C20E257AB, а також про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес і номерів банкоматів, в яких відбулося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку за період з 13 травня 2020 року до 15 травня 2020 року, за наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів, а також надати можливість зняти копії документів.

Своє клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 13 травня 2020 року невстановлена особа шляхом обману, повідомивши за телефоном, що вона є директором аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , заволоділа грошовими коштами в сумі 14 000 грн 00 коп, які працівник аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_4 та банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вищевказаному банківському рахунку.

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до суду.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 13 травня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020200080000523 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 13 травня 2020 року невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами в сумі 14 000 грн 00 коп, які працівник аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_4 та банківську картку № НОМЕР_1 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_12 від 15 травня 2020 року вбачається, що грошові кошти вона 13 травня 2020 року вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_4 та банківську картку № НОМЕР_1 , видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Грошові кошти були перераховані через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані ОСОБА_12 13 травня 2020 року o 18 год 33 хв. 51 сек через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № ТS20488713.052020, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_10 , єдиний код НОМЕР_3 , транзакція № 2020051318260120F6CFDD EС79 A063 8164 DD1C20E257AB.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020200080000523 від 13 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокурор Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_14 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020200080000523 від 13 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: містять інформацію щодо повного номеру банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 13 травня 2020 року о 18 год 33 хв 51 сек був здійснений переказ грошових коштів через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , одним платежем у сумі 4 000 грн 00 коп (з урахуванням комісії) на ім`я ОСОБА_10 , єдиний код НОМЕР_3 , транзакція № 2020051318260120F6CFDD EС79 A063 8164 DD1C20E257AB, а також про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес і номерів банкоматів, в яких відбулося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку за період з 13 травня 2020 року до 15 травня 2020 року, за наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддяОСОБА_1