Court ruling № 90132739, 30.06.2020, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/3929/20

1-кс/405/1946/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2020 року м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2019 р. за № 12019120160002027, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий запогодженням ізпрокурором звернувсядо судуз клопотаннямпро наданнядозволу напроведення обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у спільній частковій приватній власності, якої належить ОСОБА_4 (син ОСОБА_5 ), та якої належить ОСОБА_6 (дочка ОСОБА_5 ), та фактично використовується для проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, а саме: документи (рахунки, довіреності, доручення, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, платіжні доручення, листування, договори та ін.), що стосуються виконання робіт по договору підряду № 148/17 від 01.12.2017 укладеного між в/ч НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ 08388245) та ПП «Сфера-Пласт» (код ЄДРПОУ 35492967), а також фінансово-господарських відносин між військовою частиною НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ 08388245), ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської» (код ЄДРПОУ 05523398), ПП «Сфера-Пласт» (код ЕРДПОУ 35492967), електронні носії інформації (флеш накопичувачі, комп`ютерна техніка), чорнові записи.

В обґрунтуванняклопотання слідчийзазначив,що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019120160002027 від 07.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період 2017-2018 роки, в рамках укладеного договору підряду № 148/17 від 01.12.2017 року між в/ч НОМЕР_1 (код ЕРДПОУ 08388245, адреса: 27432, Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Богданівка) в особі командира в/ч ОСОБА_7 та ПП «Сфера-Пласт» (код ЕРДПОУ 35492967, адреса: 19061, Черкаська область, Черкаський район, с. Геронимівка, вул. Леніна, 1) в особі директора ОСОБА_8 виконувались роботи з реконструкції дороги охоронного периметру військової частини НОМЕР_1 . Вказані роботи були підрядною організацією виконані, прийняті Замовником у повному обсязі без зауважень, про що складені відповідні звітні документи (акти форми КБ-2в, акти на приховані роботи тощо), які були оплачені у повному обсязі.

Разом з тим, як було встановлено, з метою привласнення бюджетних коштів, за попередньою змовою посадових осіб Замовника та Підрядника, були складені документи (додаткова угода від 01.12.2017 № 1 до договору від 01.12.2017 №148/17, договірна ціна до вказаного договору тощо), до яких були знесені завідомо неправдиві дані щодо збільшення вартості плит для покриття автодоріг (ІІДЗ-2) 3000*2000*16, а саме з розрахунку 4367,95 грн. за одиницю, що на 1242,05 грн. Більше ніж за основним договором. Вказані плити були придбані ПП «Сфера-Пласт» на ПАТ «ЗЗБК ім. С. Ковальської» (код ЄДРПОУ 05523398, м. Київ. вул. Будіндустрії, 7, далі - Постачальник) за вищевказаною ціною. Постачання плит здійснювалось вантажними автомобілями Постачальника на умовах їх доставки на адресу Замовника, при цьому, транспортні послуги були включені у загальну вартість придбаних плит, про що Постачальником було виписано зведену накладну від 31.12.2017 № 3600 на фактичний випуск товарно-матеріальних цінностей за період з 01.12.2017 по 31.12.2017 із зазначенням ціни за одиницю товару в розмірі 4015,50 грн. з ПДВ (3346,25 грн. без ІІДВ), в яку включена їх доставка в розмірі 1112,5 грн. з ПДВ (927,08 грн. без ПДВ).

Незважаючи на це, до актів виконаних робіт форми КБ-2в та відомостей ресурсів, Підрядником були включені транспортні витрати з розрахунку 936,05 грн. за 1 плиту, які він фактично не поніс.

Під час проведення ревізії, представниками ПАТ «ЗЗБК ім. С. Ковальської» (код ЄДРПОУ 05523398) листом № 17/9 від 17.09.2019 було надано інформацію про те, що відповідно до договору поставки № 1048 від 04.12.2017 постачальник виробив і поставив плити для покриття автодоріг (ПДС 0, 16Х2Х3,0) на територію військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_2 . У вартість кожної плити була включена доставка, яка здійснювалась вантажним автомобільним транспортом за рахунок постачальника.

В подальшому, на адресу Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області від ПАТ «ЗЗБК ім. С. Ковальської» було повторно надіслано лист, в якому було вказано, що постачальник не надавав покупцю окремих послуг із транспортування плит.

Разом з цим, відповідно до договору поставки № 1048 від 04.12.2017 покупець був зобов`язаний організувати під`їзні шляхи для розвантаження плит.

Вказані факти свідчать про те, що з метою завищення вартості будівельно-монтажних робіт, представниками ПАТ «ЗЗБК ім. С. Ковальської» та ПП «Сфера Пласт» було підроблено первинні документи, а саме видаткові, товарно-транспортні накладні, в які було внесені недостовірні відомості щодо фактичної вартості дорожніх плит.

За фактом завищення обсягів виконаних робіт під час реконструкції дороги охоронного периметру на території в/ч НОМЕР_1 , було проінформовано Управління Східногоофісу Держаудитслужби в Кіровоградській області (лист Управління СБ України в Кіровоградській області №61/КЗЕ/4867 від 14.08.2019) з метою визначення збитків вході проведення ревізії фінансово- господарської діяльності в/ч НОМЕР_1 , під час якої встановлено завищення вартості виконаних робіт з реконструкції дороги за рахунок безпідставного включення до актів виконаних робіт транспортних витрат на загальну суму: 2 809 273,26 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що до можливого підроблення документальних матеріалів щодо технічного нагляду по об`єкту виконання робіт «Реконструкція дороги охоронного периметру на території військової частини НОМЕР_1 » сторонами договірних зобов`язань залучалась стороння особа, що може мати причетність до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Останній являється фізичною особою-підприємцем, та здійснює діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Згідно договору №99/19 від 10.12.2019, ОСОБА_5 здійснював технічний нагляд за виконанням робіт по об`єкту: «Реконструкція дороги охоронного периметру на території військової частини НОМЕР_1 ». Водночас, у період з 10.12.2019 по 31.12.2019 ФОП ОСОБА_5 з технічного нагляду за виконанням робіт з реконструкції дороги охоронного периметру на території військової частини НОМЕР_1 не перебував, що підтверджується отриманою відповіддю з військової частини НОМЕР_1 , та може свідчити про невиконання ним умов укладеного договору і підтверджує факт внесення недостовірних відомостей про виконані роботи до актів форми КБ-2в, КБ-3. Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_5 може зберігати чорнові записи, що стосуються проведення робіт з реконструкції дороги, документи в паперовому та електронному вигляді (на флеш накопичувачах, картах пам`яті, комп`ютерній техніці), які можуть містити ознаки речових доказів та бути використані для проведення експертиз.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_3 перебуває у спільній частковій приватній власності, якої належить ОСОБА_4 (син ОСОБА_5 ), та якої належить ОСОБА_6 (дочка ОСОБА_5 ).

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч.5ст.234КПК Українивизначено,що слідчийсуддя відмовляєу задоволенніклопотання прообшук,якщо прокурор,слідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що:1)було вчиненокримінальне правопорушення;2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування;3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду;4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаній в клопотанні квартирі.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку квартири АДРЕСА_3 ,що належить ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ,фактично використовуєтьсядля проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, а саме: документів (рахунки, довіреності, доручення, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, платіжні доручення, листування, договори), що стосуються виконання робіт по договору підряду № 148/17 від 01.12.2017 укладеного між в/ч НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ 08388245) та ПП «Сфера-Пласт» (код ЄДРПОУ 35492967), а також фінансово-господарських відносин між військовою частиною НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ 08388245), ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської» (код ЄДРПОУ 05523398), ПП «Сфера-Пласт» (код ЕРДПОУ 35492967), електронних носіїв інформації (флеш накопичувачі, комп`ютерна техніка), чорнових записів.

Строк дії ухвали визначити до 30.07.2020 року.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_9