Court ruling № 90106517, 30.06.2020, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45291/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2020 року Печерський районний суд м. Києва в складі :

головуючої судді - Смик С.І.,

при секретарі - Пузирі В.Р.,

за участю прокурора - Петросяна А.М.,

підозрюваного - ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Києві клопотання у кримінальному провадженні, про звільнення від кримінальної відповідальності

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ковель Волинської обл., громадянина України, з повною загальною середньою освітою, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України, на підставі п. 2 ч.1 ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України Лесько С.В. звернувся до суду із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

В підготовчому судовому засіданні прокурор Петросян А.М. підтримав клопотання про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, просив суд кримінальне провадження закрити.

Судом ОСОБА_1 роз`яснено наслідки закриття кримінальної провадження з нереабілітуючих підстав, передбачених ч. 1 ст. 49 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_1 в підготовчому судовому засіданні не заперечував проти закриття кримінального провадження та звільнення його від кримінальної відповідальності.

Вислухавши думку прокурора та підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Органом досудового розслідування ОСОБА_1 повідомлено про підозру в тому, що на початку серпня 2014 року ОСОБА_1 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, зустрівся в місті Києві біля ст. метро «Печерська» із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_2 » та надав їй засоби для вчинення злочину, зокрема паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Ковельським MB УМВС України в Волинській обл. 02.08.2011 року та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 . На підставі цих документів невстановлені досудовим розслідуванням особи виготовили статут ТОВ «Дагос Груп» (код 39335387) затверджений протоколом №1 від 04 серпня 2014 року.

У подальшому ОСОБА_1 04.08.2014 року разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_2 » прибули до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_1 засвідчив своїм підписом виготовлені при невідомих обставинах та надані невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_2 » наступні документи:

- статут ТОВ «Дагос Груп» затверджений протоколом №1 від 04 серпня 2014 року;

- протокол №1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Дагос Груп» від 04.08.2014 року, що підтверджується висновком експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ ОСОБА_7 №140/1.

Підписані документи ОСОБА_1 передав невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_2 » для здійснення подальшої реєстрації підприємства за що отримав від останньої одноразову грошову винагороду в розмірі 500 грн.

У цей же день ОСОБА_1 , реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи неправдивих відомостей, на пропозицію невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_2 », знаходячись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , з метою подальшого використання невстановленими особами підписаних ним документів на реєстрацію ТОВ «Дагос Груп» як засобу створення суб`єкта господарської діяльності у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, підписав довіреність на представництво його інтересів з питань реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю, громадянам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Приватний нотаріус ОСОБА_3 не будучи обізнана про незаконність дій ОСОБА_1 посвідчила справжність його підпису в цій довіреності.

Нотаріально посвідчену довіреність ОСОБА_1 там же передав невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_2 ».

У подальшому, 05.08.2014 року на підставі виданої нотаріально посвідченої довіреності від ОСОБА_1 , невстановленими досудовим розслідуванням особами подано до Дніпровського відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15, форму 1 реєстраційної картки про проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Дагос Груп», відомості про яке містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, про що 05 серпня 2014 року внесено запис до Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації юридичної особи за №1067102000020665. Так, відповідно до відомостей зазначених у формі 1 реєстраційної картки проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Дагос Груп», 05 серпня 2014 року ОСОБА_1 , став співзасновником ТОВ «Дагос Груп».

Після реєстрації ТОВ «Дагос Груп» ОСОБА_1 виконавши свій злочинний намір з корисливих мотивів, самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не складав, печатками підприємств не користувався, а реєстраційні і установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленій досудовим слідством особі, що надало змогу невстановленим особам вести незаконну господарську діяльність, а саме: складати від імені ОСОБА_1 як директора ТОВ «Дагос Груп» необхідні документи фінансово-господарської діяльності (договори, податкові, видаткові накладні, акти виконаних робіт та інші документи), звітні документи даного підприємства по сплаті податків, які зовні складені вірно, але фактично не відповідали дійсності та надало змогу перераховувати кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто в подальшому, невстановлена слідством особа використала печатку, статутні документи та реквізити ТОВ «Дагос Груп» для здійснення незаконної діяльності та незаконного одержання доходів.

Таким чином, ОСОБА_1 , виконавши всі перелічені дії, запропоновані йому невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_2 », будучи зацікавленим в отримані грошової винагороди, та фактично підписавши статут ТОВ «Дагос Груп» (код 39335387) затверджений протоколом №1 від 04.08.2014 року, досягнув своєї злочинної мети у вигляді пособництва у вчиненні підроблення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців..

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_1 , які виразились у пособництві вчинення підроблення документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, зокрема внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Згідно з ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст.284 КПК України, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема, три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України, який є злочином невеликої тяжкості, яке станом на серпень 2014 року передбачає покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в клопотанні, кримінальне правопорушення вчинене ОСОБА_1 в серпні 2014 року, відтак на даний час сплинув строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, передбачений ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку з чим, суд, за наявності згоди ОСОБА_1 про звільнення його від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України, у зв`язку з закінченням строку давності та закриття кримінального провадження.

Цивільний позов у справі не заявлено.

Судові витрати та речові докази відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 314, 285 КПК України, п. 2 ч.1 ст. 49 КК України, суд,

У Х В А Л И В :

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України на підставі ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду, через районний суд, протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: С.І. Смик