Court ruling № 90102141, 26.06.2020, Mykolaiv District Court of Lviv Oblast

Провадження №1-кс/447/456/20 Справа №447/42/20

У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей і документів

26 червня 2020 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні №42020141210000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

встановив:

24.06.2020 в суд надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення. В обґрунтування клопотання наведено наступне. СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020141210000001 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України. Підставами для внесення відомостей про злочин слугували матеріали оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно даних системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СПД - ФОП « ОСОБА_4 » «(і. п. н. НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , протягом 2017-2019 років являється переможцем у тендерних закупівлях по виконанню ремонтно - будівельних робіт на загальну суму 15 676 010 млн. грн.

Згідно даних Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано 40 договорів, а саме: за 2017 рік - 5 225589 грн., за 2018 рік - 6 370 984 грн., за 2019 рік - 3 827 154 грн.

В ході проведеного аналізу діяльності ФОП « ОСОБА_4 » встановлено, що упродовж 2017-2019 років даним суб`єктом підприємницької діяльності виконувались роботи за бюджетні кошти, замовниками яких були:

- ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - 6 тендерів, на загальну суму 3 843 798 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - 6 тендерів, на загальну суму 2 680 743 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - 2 тендери, на загальну суму 1 853 225 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - 13 тендерів, на загальну суму 1 475 721 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - 1 тендер, на загальну суму 1 434 690 грн.;

- Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Ходорів, Жидачівського району Львівської області (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - 1 тендер, на загальну суму 1 386 597 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - 1 тендер, на загальну суму 833 591 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - 2

тендери на загальну суму 780 330 грн.;

- Дошкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_10 », м. Миколаїв, Львівської області (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - 2 тендери, на загальну суму 551 146 грн.;

- Дошкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_11 », с. Розвадів, Миколаївського району Львівської області (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - 2 тендери, на загальну суму 192 420 грн.

З метою отримання копій первинних фінансово - господарських документів щодо проведених взаєморозрахунків із розпорядниками бюджетних коштів скеровано відповідні запити та отримано завірені копії відповідних документів.

Проведеним аналізом отриманих документів встановлено, що загальна сума заробітної плати, нарахованої в актах виконаних робіт, які в подальшому подані для оплати розпорядникам бюджетних коштів та зареєстровані в органах ІНФОРМАЦІЯ_12 становить: за 2017 рік - 536 010 грн., за 2018 рік - 637 186 грн., за 2019 рік - 378 300 грн. Всього нараховано заробітної плати протягом 2017-2019 років на загальну суму 1 551 496 грн.

Згідно поданої звітності в органи ДФС (податковий розрахунок сум доходу нарахованого (виплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми 1-ДФ) заробітна плата нарахована і виплачена найманим працівникам становить: за 2017 рік - 48 000 грн., за 2018 рік - 151 665 грн., за 2019 рік - 103 500 грн. Всього виплачено заробітної плати протягом 2017-2019 років на загальну суму 303 165 грн.

Таким чином в діях вищевказаного суб`єкта підприємницької діяльності вбачається можливе привласнення бюджетних коштів у вигляді заробітної плати яка нарахована в актах виконаних робіт, що в подальшому подані для оплати розпорядникам бюджетних коштів, проте не виплачена найманим працівникам, на загальну суму 1 248 331 грн.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що розрахунки по фінансово-господарських операціях СПД-ФОП « ОСОБА_4 » протягом 2017-2019 р.р. здійснювалися через рахунки № НОМЕР_12 (код валюти 980), № НОМЕР_13 (код валюти 980). №26006501429311 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980) відкриті у Філії - Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_15 ), АДРЕСА_2 .

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків з вищезазначеними «ризиковими» СПД, у зв`язку з необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів СПД-ФОП « ОСОБА_4 », які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Слідчий та представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явились, що, згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (місцезнаходження АДРЕСА_3 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні. Слідчим не доведено доцільність вилучення зазначених речей і документів, оскільки не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Крім цього, слідчий просить надати доступ до зазначеної інформації не тільки йому, але й іншим працівникам поліції. Згідно КПК України тимчасовий доступ до речей та документів надається слідчому, який звернувся з клопотанням. Враховуючи це у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Крім цього, слідчий просить визначити місце виконання ухвали, що не передбачено нормами чинного КПК України, тому у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), АДРЕСА_3 , а саме до:

- завірених копій платіжних доручень, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів, рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № НОМЕР_12 (код валюти 980), № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980) відкритих у Філії -Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_15 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2019;

- комп`ютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках № НОМЕР_12 (код валюти 980), № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980) за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 в паперовому та електронному вигляді;

- оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку СПД-ФОП « ОСОБА_4 » (і.п.н. НОМЕР_1 );

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

- оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- оригіналів угод та інших документів, на підставі яких СПД-ФОП « ОСОБА_4 » (і.п.н. НОМЕР_1 ) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;

- комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного

ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону,

з якого здійснювався доступ, та інших даних;

- оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів.

У задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 26.07.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1