№ 9002585, 01.02.2010, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дело № 4-116/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о проведении выемки

01 февраля 2010 год г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Геец Ю.В., рассмотрев представление следователя по ОВД СО НМ ГНА в Запорожской области ОСОБА_1 о производстве выемки по уголовному делу № 41007, -

УСТАНОВИЛ:

Из предоставленных суду материалов усматривается, что в производстве СО НМ ГНА в Запорожской области находится уголовное дело №41007, возбужденное в отношении директора ЗАО «Светотехника» ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 ч.4 ст.191 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, занимая на основании приказа №43 от 01.12.200 года и других регистрационных документов должность директора ЗАО «Светотехника», связанную с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, т.е. будучи служебным лицом предприятия, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения вопреки интересам службы, с целью завладения государственными средствами в крупных размерах, достоверно зная, что ООО «Торгинвестсервис» рекламных услуг в адрес ЗАО «Светотехника» не предоставляло, 21.07.09 составил для предоставления в ГНИ в Заводском районе г. Запорожья уточняющий расчет налоговых обязательств к налоговой декларации по НДС ЗАО «Светотехника» за май 2009 года, в котором указал сумму НДС в размере 87 928,00 грн., как якобы возникшую по результатам финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Торгинвестсервис», за счет чего сформировал отрицательное значение по НДС предприятия.

Таким образом, директор ЗАО «Светотехника» ОСОБА_2, действуя умышленно с использованием своего служебного положения, в мае 2009 года совершил оконченное покушение на завладение чужим имуществом – бюджетными средствами в крупных размерах в сумме 87 928,00 грн.

В ходе досудебного следствия, для проверки задекларированных в документах налоговой отчетности объемов доходов и расходов ЗАО «Светотехника» возникла необходимость в проведении выемки документов, подтверждающих движение денежных средств по банковскому счету ЗАО «Светотехника» №26000270005000, открытом в ПАО «Донгорбанк» (МФО 334970).

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности» информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Принимая во внимание, что в помещении ПАО «Донгорбанк» (МФО 334970), расположенном по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 38, находятся документы, которые имеют значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Провести в помещении ПАО «Донгорбанк» (МФО 334970), расположенном по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 38, выемки оригиналов следующих документов: выписки движения денежных средств с обязательным указанием даты операции, номера документа, названия контрагента, его ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента, суммы операции, назначения платежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковскому счету ЗАО «Светотехника» №26000270005000, открытом в ПАО «Донгорбанк» (МФО 334970), за период с 01.01.09 и по настоящее время; карточек с образцами оттиска печати и подписи служебных лиц ЗАО «Светотехника» (код ЕГРПОУ 02970085), документов юридического дела на обслуживание банковского счета №26000270005000, принадлежащего ЗАО «Светотехника» (код ЕГРПОУ 02970085), за период с момента открытия счета и по настоящее время; платежных поручений, денежных чеков, мемориальных ордеров и иных документов, на основании которых осуществлялось движение денежных средств по банковскому счету ЗАО «Светотехника» (код ЕГРПОУ 02970085) №26000270005000, открытом в ПАО «Донгорбанк» (МФО 334970), за период с 01.01.09 и по настоящее время; документов по установлению ЗАО «Светотехника» (код ЕГРПОУ 02970085) электронной системы «Клиент-Банк», актов приема-передачи паролей (ключей), сведений об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк» и номере телефона, а также всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк» в учреждение банка в период времени с 01.01.09 и по настоящее время, с указанием конкретного лица, которое его подписало (пароль которого указан на электронном документе); кредитных дел, связанных с заключением и исполнением кредитных договоров между ЗАО «Светотехника» (код ЕГРПОУ 02970085) и ПАО «Донгорбанк» (МФО 334970).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Ю.В. Геец