Court ruling № 90013432, 15.05.2020, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/1360/20

1-кс/569/2589/20

У Х В А Л А

15 травня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 - право власності на який, згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить належить - Державі в особі Верховної Ради України (Державне підприємство Зірненський спиртовий завод): виробничих, складських, підсобних, підвальних, господарських приміщеннях, спиртосховищ,зерноскладу, території з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

В обґрунтування клопотання вказав, що ряд осіб на території Львівської та Рівненської областей організували та здійснюють незаконну діяльність щодо зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених: сировини для виготовлення алкогольних напоїв - спирту та алкогольної продукції, у тому числі, з підробленими марками акцизного податку.

З метою припинення незаконної діяльності 06.02.2020 на території Львівської області проведено санкціоновані обшуки в ході яких виявлено та вилучено 3140 л. алкогольних напоїв та 30100 л. спирту.

У відповідностідо матеріалівОУ ГУДФС уРівненській області, на виконання доручення слідчого щодо встановлення причетних осіб, походження вилученої продукції та виробників, які здійснюють незаконне виробництво ЛГВ-продукції на території України та мають можливість для виробництва не облікованої продукції встановлено що вилучений незаконно виготовлений (не облікований) спирт етиловий транспортувався до Львівської області із території Рівненської області де і був виготовлений.

Крім того, оперативними працівниками в ході супроводження матеріалів досудового розслідування встановлено, що у зв`язку з підняттям ставок акцизного податку на алкогольну продукцію, збільшенням мінімальних роздрібних цін на алкогольну продукцію, підняттям тарифів на використання води, а також електроенергії і газу, дефіциту спирту та алкогольної продукції на території ряду областей України, більшість виробників переорієнтували своє виробництво на випуск не облікованої сировини (спирту) та алкогольної продукції з метою подальшої реалізації виробникам та кінцевим споживачам без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності, що спричиняє втрати державного бюджету. Близько 60% вітчизняного ринку лікеро-горілчаної продукції перебуває в тіньовому обігу.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями (рапорт та протокол допиту оперативного працівника) встановлено, що на території Рівненської області службові особиДП «Зірненськийспиртовий завод»(код00375036)організували виробництвота реалізаціюспирту етиловогопоза облікомта контролемдержави використовуючи при цьому виробничі потужності підприємства за адресою: Рівненська обл., Березнівський р-н, с. Яринівка, вул. Лісова, 1.

Так, виготовлена не облікована сировина для виробництва алкогольних напоїв (спирт) на ДП«Зірненський спиртовий завод» реалізується за готівкові кошти за значно нижчими цінами встановлених чинним законодавством та у подальшому використовується для виробництва алкогольної продукції, що маркується підробленими марками акцизного податку з дубльованими номерами від акцизних марок отриманих у встановленому порядку.

Таким чином у слідства є достатні підстави вважати, що документи, предмети та речі, які підтверджують злочинну діяльність службових осіб ДП «Зірненський спиртовий завод» направлену на незаконне виробництво та реалізацію спирту етилового, знаходяться за фактичною адресою виробничих потужностей підприємства - Рівненська обл., Березнівський р-н., с.Яринівка, вул. Лісова, 1, та з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення необхідно провести обшук за вказаною адресою.

З метою забезпечення цілісності документів та речей, які знаходяться у ДП «Зірненський спиртовий завод», забезпечення їх повного вилучення та подальшого огляду, а також використання таких у якості доказів по кримінальному проваджені, є необхідність відшукати та вилучити предмети, речі та документи, що підтверджують проведення операцій щодо незаконного виготовлення та реалізації поза обліком спирту етиловий, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та використанні документів, предметів, речей при допитах, призначені та проведені експертиз необхідно провести обшук за фактичною адресою ДП «Зірненський спиртовий завод» - Рівненська обл., Березнівський р-н., с. Яринівка, вул. Лісова, 1. Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно за вказаною адресою на праві приватної власності належить - Державі в особі Верховної Ради України (Державне підприємство Зірненський спиртовий завод), тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України до клопотання про надання дозволу на проведення обшуку також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Судом також встановлено, що ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 18.03.2020р. було задоволено аналогічне клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Враховуючи, що слідчий не довів належними доказами достатні підстави для проведення обшуку, а саме, що відшукувані речізнаходяться узазначеному вклопотанні житлічи іншомуволодінні особи, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 - право власності на який, згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить належить - Державі в особі Верховної Ради України (Державне підприємство Зірненський спиртовий завод): виробничих, складських, підсобних, підвальних, господарських приміщеннях, спиртосховищ,зерноскладу, території зметою виявленняі фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1