Court ruling № 89963273, 15.06.2020, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 932/5320/20

Провадження №1-кс/932/3620/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під № 12020040660000239, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

15.06.2020 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, з якого вбачається, наступне.

У провадженні слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040660000239 від 11.02.2020,за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України та за знаками вчинення кримінальнихправопорушень,передбаченихч. 3 ст. 15, ч. 1 ст.115, ч.1ст.258-3,ч.1ст.263та ч.2ст.258 КК України.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2020 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на вчинення кримінального правопорушення у сфері громадської безпеки за попередньою змовою з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими невстановленими в даний час органом досудового розслідування особами, а саме терористичних актів на території Дніпропетровської, Харківської, Полтавської та Запорізької областей, шляхом здійснення підпалів об`єктів нерухомості, на території яких здійснює свою господарську діяльність юридична особа - ТОВ «МП-Україна» (код ЄДРПОУ 39539631, адреса реєстрації: Дніпропетровська обл., смт. Слобожанське, вул. Бабенко, 2), які створювали небезпеку для життя та здоров`я людей та спричиняли значну майнову шкоду з метоювпливу наприйняття рішеньта вчиненнядій юридичною особою ТОВ «МП-Україна» у вигляді здійснення щомісячно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим невстановленим слідством особам виплат грошових коштів у розмірі 40 000 доларів США (100 доларів США з кожної торгової точки підприємства) за не знищення у подальшому об`єктів власності цієї юридичної особи.

Так, 11.02.2020 ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вчинення за попередньою змовою з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими не встановленими органом досудового розслідування особами, терористичного акту шляхом підпалів приміщень, які належить на праві власності (оренди) ТОВ «МП-Україна», розташовані за адресами: м. Дніпро, пр-т Б. Хмельницького, 16 та м. Дніпро вул. Миколая Міхновського, 5а, о 03 год. 17 хв. за адресою: м. Дніпро, пр-т Б. Хмельницького, 16, та о 04год.46хв.за адресою:м.Дніпро вул.Миколая Міхновського,5а, здійснив підпали вищезазначених приміщень, чим створив небезпеку для життя та здоров`я мешканців будинку АДРЕСА_1 та будинку АДРЕСА_2 , 24.02.2020 о 01 год. 43 хв. за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, ж/м. Гірницький, 40Т, чим саме створив небезпеку для життя та здоров`я людей та завдав значних матеріальних збитків ТОВ «МП-Україна».

02.03.2020 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 таіншими невстановленими органомдосудового розслідуванняособами,вчинив терористичний акт шляхом здійснення підпалів приміщень ТОВ «МП-Україна», розташованих у тому числі і в житлових багатоповерхових будинках, а саме о 3год.09хв. за адресою: м. Дніпро, вул. Новокримська, 4, о 2 год. 25 хв. з адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 98, о 2 год. 23 хв. за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, бульвар Кірова, 18а, о 1 год. 49 хв., за адресою: м. Полтава, вул. Героїв Сталінграду, 30, о 1 год. 44 хв. за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 10, о 3 год. 35 хв. за адресою: м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, 179, о 4 год. 15 хв. за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 29-Г, чим завдав значних наслідків майнового характеру ТОВ «МП-Україна», а саме: знищив її майно на суму 2438 702, 87 грн.

17.03.2020 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими особами, які на даний час органом досудового розслідування не встановленні, умисно, шляхом вчинення підпалів приміщень ТОВ «МП-Україна», розташованих у житлових районах населених пунктів, вчинив терористичний акт о 01 год. 27 хв. за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 2е, о 02 год. 47 хв. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 42Б, о (02 год. 50 хв.) за адресою: м. Харків, вул. Тракторобудівників, 105Г, о 03 год. 00 хв. за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 85, о 02 год. 27 хв. за адресою:

м. Полтава, вул. Г.Сталінграду, 30, чим саме створив небезпеку для життя та здоров`я людей, завдав значної майнової шкоди ТОВ «МП-Україна», а саме: знищив приміщення підприємства на суму 523759, 44 грн.

18.03.2020 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими особами, які на даний час органом досудового розслідування не встановленні, умисно, шляхом вчинення підпалів приміщень ТОВ «МП-Україна», розташованих у житлових районах населених пунктів, вчинив терористичний акт о 03 год. 20 хв. за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Вечернекутська, 1а, та о 03 год. 45 хв. за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Європейська, 18а, чим створив небезпеку для життя та здоров`я людей та завдав своїми діями значної майнової шкоди ТОВ «МП-Україна», що становить 56750 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2014 по теперішній час організатори так званих «кол-центрів», які розташовані в місті м. Дніпро, а також інші невстановлені особи сприяють діяльності терористичній групі, яку очолює гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом відрахування частини прибутку від своєї протиправної діяльності, з метою формування заощаджень (общака) для фінансової допомоги вказаній терористичній групі та іншим злочинним групам та організаціям.

Так, ОСОБА_5 маючи статус в кримінальному середовищі, виступає розпорядником грошових коштів (общака), який формується з відповідного відсотку, який добровільно надає кожен, хто отримує грошові кошти набуті злочинним шляхом в результаті вчинення протиправних дій на території м. Дніпро.

Зокрема, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 , розташований так званий «кол-центр», діяльність якого направлена на виманювання шахрайським способом у власників банківських карток грошових коштів в телефонному режимі, засновники та організатори якого добровільно перераховують до (общака) відсоток від грошових коштів набутих злочинним шляхом, тим самим здійснюють сприяння діяльності терористичної групи, яку очолює ОСОБА_5 , а також інших терористичних груп та організацій.

Додатково встановлено, що за адресою: АДРЕСА_4 , організатори діяльності так званого «кол-центру» зберігають комп`ютерну техніку, спеціальні засоби функціонування «кол-центру», зокрема, роутери, ноутбуки, планшети, комп`ютерні програми на флеш-носіях, засоби комунікації та зв`язку такі як мобільні телефони з різними операційними системами, а також грошові кошти набуті злочинним шляхом, відсоток від яких передається до (общаку)після чогозалишок поділяєтьсяміж учасникамиорганізації тафункціонування «кол-центру».

Відповідно до витягу № 208115449 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровано за ОСОБА_8 .

Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області, раніше у вказаному приміщені обшук раніше не проводився.

Відповідно до встановленої інформації квартира АДРЕСА_5 у власності та/або володінні народного депутата України, професійного судді, адвоката та особи, на яку розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, не перебуває.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання слідів і знарядь кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною у клопотанні адресою, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувшиклопотання,заслухавшипоясненняслідчого,дослідившинаданідоклопотаннядодатки,приходжудовисновкупроте,щовонопідлягаєчастковомузадоволеннюзнаведенихуньомупідстав,оскількивважаюдоведенимщобуловчиненокримінальнеправопорушення;відшукуваніречімаютьзначеннядлядосудовогорозслідування;відомості,якімістятьсяувідшукуванихречах,можутьбутидоказамипідчассудовогорозгляду;відшукувані речі, документи знаходяться у місці зазначеному в клопотанні та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи окрім проведення обшуку у слідчого немає. Окрім того, під час проведення обшуку, слідчому необхідно вилучити засобіи комунікації та зв`язку, які можуть використовуватися для координації заходів по вчиненню особливо тяжких злочинів (мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі, які можуть в собі зберігати інформацію щодо листування, дзвінків, тощо) з метою проведення відповідних комп`ютерних судово-технічних експертиз для виявлення наявної та раніше видаленої інформації.

-

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 233, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області підполковнику юстиції ОСОБА_9 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області підполковнику юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_12 , слідчому в ОВС того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_13 , слідчому того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_14 , старшому слідчому того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_15 , старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_16 , слідчому того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_17 , старшому слідчому того ж відділу лейтенанту юстиції ОСОБА_18 , старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_19 , старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_20 , старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_21 , слідчому того ж відділу молодшому лейтенанту ОСОБА_22 , слідчому того ж відділу лейтенанту ОСОБА_23 , слідчому того ж відділу майору ОСОБА_24 та старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_25 , проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_8 , з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

-засобів комунікації та зв`язку, які можуть використовуватися для координації заходів по вчиненню особливо тяжких злочинів (мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі, які можуть в собі зберігати інформацію щодо листування, дзвінків, тощо) з метою проведення відповідних комп`ютерних судово-технічних експертиз для виявлення наявної та раніше видаленої інформації.

-особистих записів, чернеток, які можуть містити відомості стосовно електронних поштових скриньок, шифрованих електронних сервісів, мессенджерів, де можливо обговорюються (-лись), заплановані заходи направлені на вчинення підпалів, розбійних нападів, вимагання грошових коштів.

-засобів для вчинення підпалів та розбійних нападів, а саме: легкозаймистих речовин відповідним чином підготовлених та придатних для підпалів, засобів та предметів виготовлених з метою вчинення підпалів та розбійних нападів.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - до 14.07.2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1