Court ruling № 89959229, 17.06.2020, Kharkiv Regional Court of Appeal

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________

Справа № 790/9828т/18

Провадження № 11-кс/790/9580/18

УХВАЛА

Іменем України

Про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

місто Харків 29 серпня 2018 року

Слідчий суддя Апеляційного суду Харківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, -

ВСТАНОВИВ:

29серпня 2018 року до Апеляційного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12017220000001678 від «29» грудня2017 року, зареєстрованому за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного оператора ТОВ «лайфселл» з № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12017220000001678 від 29.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Вказане кримінальне правопорушення за ступенем тяжкості класифікується тяжким злочином.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2017 році службові особи Протягом 2017 року службові особи Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «Спецтехенерго», шляхом завищення вартості виконаних робіт та наданих послуг- заволоділи державними грошовими коштами, чим спричинили шкоду державі.

Так. протягом 2017 року службовими особами Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» проведено відкриті торги на загальну суму 24 285 164 гривень, за результатами яких за попередньою домовленістю переможцем визначались ТОВ «Спецтехенерго», ЄДРПОУ 40490888, або ТОВ «Укрстройенерго». ЄДРПОУ 39707692. При цьому остаточна ціна у всіх перелічених торгах майже співпадає з очікуваною вартістю предмету закупівлі.

Під час вивчення документів тендерних пропозицій ТОВ «Спецтехенерго»- ЄДРПОУ 40490888. або ТОВ «Укрстройенерго». ЄДРПОУ 39707692, виявлені ознаки порушення вимог п.1 ч.2 ст.6; п.1, ч. 1 ст.50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

В подальшому, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності», серед яких: ТОВ «Ексіма Пром», ЄДРПОУ 41243285, ТОВ «Спец-Альянс Груп», ЄДРПОУ 41163865, ТОВ «Авіант Південь», ЄДРПОУ 40096327, ТОВ «Байердон», ЄДРПОУ 41032400, ТОВ «Альянс Мега», ЄДРПОУ 40890487, ТОВ «Омега Тор», ЄДРПОУ 40890513, ТОВ «Бронкс», ЄДРПОУ 41051533, ТОВ «Агробуд Інжиніринг», ЄДРПОУ 40710719, ТОВ «Медзен», ЄДРПОУ 41023071, ТОВ «Ефон Груп», ЄДРПОУ 40222491, ТОВ «Елтер Альянс», ЄДРПОУ 40119223, ТОВ «Ореол- Будсервіс», ЄДРПОУ 40709305, ТОВ «Консул-Груп», ЄДРПОУ 40833544. службові особи ТОВ «Спецтехенерго» та ТОВ «Укрстройенерго», діючи за попередньою змовою із службовими особами Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго», документально оформлювали неіснуючі операції на придбання товарів для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та валових витрат, заниження своїх податкових зобов`язань по податку на додану вартість та податку на прибуток, а також завищували об`єми фактично виконаних робіт, після чого конвертували грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, у готівку за допомогою зазначених вище фіктивних субєктів господарювання. За вказаною схемою за 2017 рік виведено грошових коштів на загальну суму 7 041 139, 98 грн.

За отриманою інформацією до безпосередньої участі у організації здійснення вказаної незаконної господарської діяльності причетний заступник директора Трипільської ТЕС з паливного, транспортного та матеріально-технічного забезпечення ПАТ «Центренерго» ОСОБА_4 , який, згідно даних, що надійшли з УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції, користується номером телефону НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл».

Отримані в ході розслідування дані вказують на причетність ОСОБА_4 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що він (вона) має в своєму розпорядженні інформацію щодо осіб злочинців (виконавців) та кола посібників, така інформація в свою чергу має суттєве значення для досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність В проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 відповідно до ст.263 КПК України.

Проведення слідчих (розшукових) дій без застосування технічних засобів отримання інформації не дадуть можливості здобути інформацію, яка може мати значення для досудового розслідування, а також знаходження інших доказів злочинної діяльності, встановлення кола осіб, які скоювали вищевказані злочини.

Під час досудового розслідування, з метою отримання інформації, яка може мати суттєве значення для встановлення кола осіб, які скоїли вказаний злочин та інших важливих обставин у кримінальному провадженні, та встановлення технічних засобів отримання інформації, виникла необхідність на проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі шодо змісту телефонних розмов ОСОБА_4 .

Враховуючи те, що відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб, наявні достатні підстави для проведення негласної слідчої (розшукової) дії - втручання у приватне спілкування, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного оператора «лайфселл» за номером НОМЕР_1 , що дасть змогу отримати докази, які у вказаному провадженні будуть мати суттєве значення для розкриття цього злочину, а також розгляду справи по суті, керуючись вимогами ст.ст. 246, ч. 4 ст. 248, 249. 258. 263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання слідчого та дати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного оператора ТОВ «лайфселл» за номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , а саме негласне проведення із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS- MMS. факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється.

2.Строк дії ухвали встановити терміном на 50 днів, до 17 жовтня 2018 року.

3.Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апеляційного суду

Харківської області ОСОБА_5