Court ruling № 89939313, 19.06.2020, Peresypskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Suvorovskyi District Court of Odesa City)

Суворовський районний суд міста Одеси

Справа №523/14977/19

Провадження №1-кс/523/2588/20

У Х В А Л А

про надання дозволу на обшук житла

19.06.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в кримінальному провадженні №12019160490003474 від 12 вересня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку житла,

в с т а н о в и в:

19 червня 2020 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.ОдесіГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку житла за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: ноутбуків, системних блоків персональних комп`ютерів, пос-терміналів всіх електронних та цифрових носіїв інформації, документації, копій чеків за операціями, бланків бронювання, анкет гостя, мобільних телефонів, планшетів та інших засобів зв`язку, сім карт, банківських карткових рахунків, платіжних доручень, поштових накладних, грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим відділом Суворовського ВП в м.ОдесіГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019160490003474 від 12.09.2019, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України за фактом неправомірних дій з боку невстановлених осіб, які шахрайським шляхом здійснили зняття грошових коштів з карткових рахунків іноземних громадян.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в АТ КБ «Приватбанк» укладено договір еквайрингу з ТОВ «Солвентум» код ЄДРПОУ 41942640 в особі директора ОСОБА_5 та в подальшому встановлено POS-термінал S11906XUна ТСП «Роза Ветров», що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Побратимів, 10/13а. Відповідальною особою щодо роботи з POS-терміналом був зазначений директор ТОВ «Солвентум» ОСОБА_5 .

За ТОВ «Солвентум» в АТ КБ «Приватбанк» був закріплений рахунок № НОМЕР_1 .

У заяві на реєстрацію торговця ТОВ «Солвентум» ОСОБА_5 , вказав, що кероване ним підприємство має намір здійснювати підприємницьку діяльність з надання готельних послуг (послуг тимчасового розміщення), що розташоване за вищевказаною адресою.

У період часу з 10.12.2019 до 20.12.2019 на POS-термінал S11906XU, через аккаунт 095-555-98-78 Приват24 (для бізнесу) клієнтом ОСОБА_5 , було підключено ряд інших мерчантів: S119079K, S119079L, S11907C6, S11907C8, S11907FJ, S11907FI, S11907FK, S11907FM в яких були зазначені рахунки інших підприємств для відшкодування платежів по еквайрингу в ТСП «Роза Ветров». По всіх ретейлерах директором та відповідальною особою щодо роботи POS-терміналу зазначений ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , контактним телефоном зазначений НОМЕР_3 .

Операції по POS-терміналуS11906XU на ТСП «Роза Ветров» проводив менеджер, який найняв ОСОБА_6

Департаментом безпеки по Південному ГРУ АТ КБ «Приватбанк» 19.12.2019 у процесі моніторингу виявлено підозрілі транзакції за картками різних банків в ТСП «Роза Ветров», що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Побратимів, 10/13а, крім цього встановлено, що всі операції проходили через преавторизацію і завершення продажу в ручну без присутності карт, що є порушенням умов та правил надання банківських послуг.

На неодноразові спроби Департаментом безпеки по Південному ГРУ АТ КБ «Приватбанк» надавалися запити про надання підтверджуючих документів (бланки бронювання, Анкета гостя з підписом власника карти, або форма NoShow, яка надається в разі неявки клієнта та не використання послуг бронювання, а також фотокопії карт з підписам власників без яких бланки бронювання вважаються недійсними) про здійснення операцій ТОВ «Солвентум», однак директор ОСОБА_5 , та відповідальна особа за роботу POS-терміналу ОСОБА_6 , на запити ігнорують на свої фінансові телефони не відповідають.

У зв`язку з чим на час проведення перевірки по р/р№ НОМЕР_1 ТСП «Роза Ветров» перенаправлено на транзитний рахунок Банку № НОМЕР_4 , з метою запобігання збиткам у АТ КБ «Приватбанку». Загальна сума збережених коштів становить 547000, 00 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що власник готелю « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , у листопаді 2019 року надала в оренду номер за усною домовленістю двом раніше не знайомим чоловікам на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для використання в якості офісу. Однак, ОСОБА_8 повідомила, що дозволу на відкриття ТСП «Роза Ветрова» не надавала, крім цього ОСОБА_8 зазначила, що під час проведення прибирання у номері, якій був орендований вищевказаними чоловіками побачила у номері Pos-термінал та копії чеків з терміналу по не зрозумілих операціях на великі суми, після чого усну домовленість про оренду номеру скасувала.

Згідно виписки по рахунку ТОВ «Солвентум» № НОМЕР_1 у період з 03.12.2019 по 16.12.2019 на рахунок зараховано кошти в загальній суму 137921,92 грн., у якості відшкодування розрахунків по POS-терміналув ТСП «Роза Ветрова», кошти, які надходили на рахунок ретейлера були перераховані наступними транзакціями:

- 04.12.2019 в загальній сумі 9500 грн., 16.12.2019 в загальній сумі 42500 грн., на картковий рахунок директора ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 .

- 14.12.2019 в загальній сумі 49000 грн., на картковий рахунок ОСОБА_11 , № НОМЕР_6 .

- 16.12.2019 в загальній сумі 29000 грн., на рахунок ПСП «Лан» № НОМЕР_7 в АБ «Укргазбанк».

Згідно виписки по рахунку Благодійного фонду «Каменярі», № НОМЕР_8 у період з 16.12.2019 по 19.12.2019 на рахунок зараховано грошові кошти у загальній сумі 90160, 98 грн., у якості відшкодування розрахунків по POS-терміналу в ТСП «Роза Ветров», кошти які надходили були перераховані наступними транзакціями:

- 16.12.2019 на загальну суму 47000 грн., переведено на рахунок ПСП «Лан» № НОМЕР_7 в АТ «Укргазбанк».

- 19.12.2019 на загальну суму 43000 грн., переведено на рахунок ТОВ «ЮгАгроднепр» № НОМЕР_9 .

Згідно виписки по рахунку ТОВ «Холдингова компанія Юс Тайгер-груп», № НОМЕР_10 , 16.12.2019 на рахунок зараховано грошові кошти в сумі 44100 грн., у якості відшкодування розрахунків по POS-терміналу в ТСП «Роза Ветров», кошти, які надходили на рахунок ретейлера були перераховані наступними транзакціями:

- 16.12.2019 на загальну суму 44000 грн., переведено на рахунок ПСП «Лан» № НОМЕР_7 в АБ «Укргазбанк».

Згідно виписки по рахунку ТОВ «Укрюгземресурс» № НОМЕР_11 , 16.12.2019 на рахунок зараховано грошові кошти в сумі 46060 грн., у якості відшкодування розрахунків по POS-терміналу в ТСП «Роза Ветров», кошти, які надходили на рахунок ретейлера були перераховані наступними транзакціями:

- 16.12.2019 на загальну суму 47000 грн., переведено на рахунок ПСП «Лан», № НОМЕР_7 в АБ «Укргазбанк».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, стало відомо, що право власності за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно рапорту інспектору 1 відділу УПК в Одеській області ДКП НПУ від 28.05.2020 року ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У слідства виникла термінова необхідність у проведенні обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_5 , що обґрунтовано вищенаведеними доказами.

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та вилучення речей, що зберегли сліди злочину, є його предметами, а також здобуті злочинним шляхом, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235,309,370,372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.ОдесіГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл процесуальним керівникам та слідчим, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №12019160490003474 від 12 вересня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, із залученням оперативних співробітників поліції, на проведення обшуку житла за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: ноутбуків, системних блоків персональних комп`ютерів, пос-терміналів всіх електронних та цифрових носіїв інформації, документації, копій чеків за операціями, бланків бронювання, анкет гостя, мобільних телефонів, планшетів та інших засобів зв`язку, сім карт, банківських карткових рахунків, платіжних доручень, поштових накладних, грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1