Court ruling № 89890513, 18.06.2020, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 947/16405/20

Провадження № 1-кс/947/8640/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі с/з Гаврасієнко М.В., за участю прокурора Ставської І.С., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Полякової А.О., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Ставською І.С., про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №12017160480001204 від 04.04.2017 року відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кіровоград, українця, громадянина України, з вищою освітою, працюючого на посаді директора ТОВ «Тристан», раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_1 , в рамках якого, слідчий просить суд надати дозвіл на затримання ОСОБА_1 з метою приводу підозрюваного для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор просила суд надати дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі у розгляді клопотання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 посилаючись на доводи викладені у клопотанні.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що приблизно у березні 2016 року (більш точну дату та час встановити не надалось можливим) у ОСОБА_1 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння належними ОСОБА_2 грошовими коштами, шляхом зловживання довірою, в особливо великих розмірах, який ОСОБА_1 реалізував за наступних обставин.

Установлено, що на підставі договору дарування від 11.03.2016, посвідченого приватним нотаріусом Іллічівського міського нотаріального округу Одеської області, зареєстрованого в реєстрі за №312, ОСОБА_2 на праві особистої приватної власності належить земельна ділянка площею 0, 0980 га, кадастровий номер № 5110800000:02:026:007 із цільовим призначенням – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської забудови, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 608824751108, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ділянка 51.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах ОСОБА_1 , приблизно у березні 2016 року, знаходячись у місті Чорноморськ, Одеської області, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлені, діючи умисно, з корисливих мотивів, запропонував ОСОБА_2 здійснити будівництво житлового багатоквартирного будинку на належній останньому земельній ділянці, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , із оформленням усієї необхідної дозвільної документації, на що останній погодився.

Так, ОСОБА_1 , достовірно усвідомлюючи той факт, що у вказаний період часу він не був суб`єктом підприємницької діяльності, та у нього відсутні будь-які можливості виконувати взяті на себе зобов`язання, та не маючи реального наміру на них, реалізуючи свій злочинний умисел, зловживаючи довірою ОСОБА_2 , використовуючи довірливі відносини з потерпілим, засновані на тривалих дружніх стосунках, запропонував останньому передати йому грошові кошти у сумі 50 000 доларів США, під приводом здійснення в установленому законом порядку будівництва житлового багатоквартирного будинку за зазначеною адресою на що ОСОБА_2 погодився, так як сприймав зазначену пропозицію, як дійсну та реальну.

В подальшому, у березні 2016 року (більш точну дату досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим), ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи біля ринку «Таїровський», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, 89К1, достовірно знаючи, що здійснювати будівельні та/або підрядні роботи з будівництва житлового багатоквартирного будинку на належній ОСОБА_2 земельній ділянці, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , він не буде, шляхом зловживання довірою ОСОБА_2 , під приводом необхідності отримання грошових коштів для оформлення всієї необхідної дозвільної документації на здійснення будівництва багатоквартирного будинку на вказаній вище земельній ділянці та здійснення такого будівництва, заволодів належними ОСОБА_2 грошовими коштами у сумі 45 000 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України складає 1 147 950 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у той самий день, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_1 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_2 , під приводом необхідності отримання додаткових грошових коштів для оформлення всієї необхідної дозвільної документації на здійснення будівництва багатоквартирного будинку на належній ОСОБА_2 земельній ділянці, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 та здійснення такого будівництва, заволодів належними ОСОБА_2 грошовими коштами у сумі 5 000 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України складає 127 550 гривень.

В подальшому, 31.03.2016 ОСОБА_1 здійснив в установленому порядку державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ «Тристан» (ЄДРПОУ 40384097, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 травня, 2-г), у якому ввійшов до складу засновників та призначений на посаду директора та головного бухгалтера.

Так, 26.04.2016 ОСОБА_1 , діючи як директор ТОВ «Тристан», з метою укриття своїх дійсних злочинних намірів, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 в особливо великому розмірі, знаходячись у м. Чорноморськ, Одеської області уклав з останнім договір підряду на капітальне будівництво № НОМЕР_1 , відповідно до якого, ТОВ «Тристан» зобов`язується виконати роботи з будівництва багатоквартирного будинку на АДРЕСА_5 у АДРЕСА_4 , кадастровий номер 5110800000:02:026:0007 згідно із розробленою проектно – кошторисною документацією, яка в свою чергу на момент укладення зазначеного договору була відсутня та не була розроблена.

Також, 26.04.2016 року, ОСОБА_1 , під приводом виконання умов договору підряду на капітальне будівництво №1 від 26.04.2016 та надання реальності нібито дійсних намірів, направлених на виконання своїх зобов`язань, надав ОСОБА_2 рахунок на оплату №1 від 26.04.2016 та квитанцію до прибуткового касового ордера №3 щодо сплати ОСОБА_2 на користь ТОВ «Тристан» грошових коштів у сумі 100 000 гривень.

Також, 10.05.2016 року, ОСОБА_1 під приводом виконання умов договору підряду на капітальне будівництво №1 від 26.04.2016 та надання реальності нібито дійсних намірів, направлених на виконання своїх зобов`язань, знаходячись разом з ОСОБА_2 у приміщенні відділення АТ «Ощадбанк», що розташоване у м. Чорноморськ (точну адресу встановити не надалось можливим) умовив останнього переказати грошові кошти у сумі 200 000 гривень на рахунок 26007300135398 на користь ТОВ «Тристан» із раніше переданих ОСОБА_2 грошових коштів у сумі 50 000 доларів США, що ОСОБА_2 і зробив у присутності ОСОБА_1 у приміщенні банку, відповідно до квитанції №126461015 АТ «Ощадбанк».

Разом з цим, установлено, що ОСОБА_1 особисто, діючи як фізична особа та/або директор ТОВ «Тристан» або інші посадові особи зазначеного підприємства до державних установ, що здійснюють контроль у сфері архітектури та містобудування, із зверненнями щодо отримання містобудівних умов та обмежень на здійснення будівництва за адресою: АДРЕСА_3 земельна ділянка 51, інших контролюючих органів державної влади не звертались, та станом на серпень 2018 року, жодних вказаних у договорі підряду на капітальне будівництво №1 від 26.04.2016 зобов`язань останній не виконав, отриманими від ОСОБА_2 грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Враховуючи вищевикладене, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_1 , діючи в період часу з березня 2016 року по 10.05.2016, умисно, із корисливих мотивів, достовірно усвідомлюючи, що здійснювати будівельні та/або підрядні роботи з будівництва житлового багатоквартирного будинку на належній ОСОБА_2 земельній ділянці, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , він не буде, не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, шляхом зловживання довірою ОСОБА_2 , умисно, під приводом необхідності отримання грошових коштів для оформлення всієї необхідної дозвільної документації на здійснення в установленому законом порядку будівництва багатоквартирного будинку за зазначеною адресою та здійснення такого будівництва, заволодів належними ОСОБА_2 грошовими коштами на загальну суму 1 275 500 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на 2016 рік, тим самим завдавши ОСОБА_2 майнової шкоди в особливо великому розмірі.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України – заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до матеріалів виконаного доручення оперативно – розшукового управління Державної прикордонної служби України, ОСОБА_1 залишив територію України 13.08.2018.

Так, на виконання вимог ст. 278 КПК України, 22.08.2018 слідчим було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_2 , за якою проживає ОСОБА_1 , з метою вручення його дружині – ОСОБА_3 повідомлення про підозру ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, але, ОСОБА_3 від отримання письмового повідомлення про підозру відмовилась,у зв`язку з чим, повідомлення про підозру ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Кіровоград, з вищою освітою, займаючого посаду директора ТОВ «Тристан» (ЄДРПОУ 40384097), раніше не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України було вручено голові правління ОСББ будинку № 1В по вул. Парусна в м. Чорноморськ – ОСОБА_4 , з метою забезпечення його вручення ОСОБА_1 , оскільки останній проживає за адресою: АДРЕСА_2 , територія якої, знаходиться на балансі вказаного ОСББ.

Підозра ОСОБА_1 обґрунтовується матеріалами кримінального провадження, а саме:

-Заява ОСОБА_2 про вчинений злочин;

-Протокол допиту потерпілого ОСОБА_2 від 04.03.2017;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 16.05.2017;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 20.05.2017;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 25.10.2017;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 07.04.2017;

-Протокол огляду місця події від 18.07.2018;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 26.07.2018;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 30.07.2018;

-Протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_2 від 06.08.2018;

-Протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_2 від 21.06.2018;

-Матеріали виконаного доручення оперативно – розшукового управління Державної прикордонної служби України від 22.08.2018;

-Рапорт слідчого від 22.08.2018;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 22.08.2018;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 22.08.2018.

Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, за яке відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_1 за місцем реєстрації та проживання не перебуває, на теперішній час місцезнаходження підозрюваного невідоме, останній переховується від органів досудового слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Відповідно до відповіді на запит в порядку ст. 93 КПК України з відділу адресно – довідкової роботи ГУ ДМВС України в Одеській області встановлено, що інформація про те, що ОСОБА_1 , як особа, адреса проживання якої зареєстрована на території м. Одеси та Одеської області – відсутня.

Згідно матеріалів тимчасового доступу до речей і документів з ДПС України встановлено, що ОСОБА_1 залишив територію України 13.08.2018, та до теперішнього часу на територію України не повернувся, що вказує на те, що ОСОБА_1 переховується від органів досудового розслідування, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Слідчим у кримінальному провадженні надано необхідні документи, які підтверджують той факт, що підозрюваний ОСОБА_1 переховується від органів досудового розслідування та суду, а саме: доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України, пояснення свідків, рапорти оперативних співробітників щодо здійснення заходів реагування з метою розшуку підозрюваного, запити до компетентних органів державної виконавчої влади, повістки про виклик до слідчого, відправлені поштовою кореспонденцією, але станом на теперішній час підозрюваний до слідчого не з`явився, що в свою чергу свідчить про те, що останній отримавши відомості про звернення стороною обвинувачення до слідчого судді із клопотанням застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до початку розгляду клопотання в суді може не прибути до суду за судовим викликом, що також підтверджується існуванням вищезазначених ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Також, слідчий суддя бере до уваги і те, що відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 28.11.2019 року вже було надано дозвіл на затримання ОСОБА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, однак строк дії зазначеної ухвали сплив, а місце знаходження підозрюваного до теперішнього часу встановити не вдалося можливим, тобто підозрюваний ОСОБА_1 до теперішнього часу переховується від органів досудового розслідування.

З урахуванням вищевказаного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 176-178, 183-184, 189, 193, 194, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Полякової А.О., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Ставською І.С., про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №12017160480001204 від 04.04.2017 року відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 – задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала про дозвіл на затримання втрачає свою дію 18.12.2020 року, або після приводу підозрюваної до суду для участі в розгляді клопотання про обрання відносно неї запобіжного заходу.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.