Court ruling № 89869756, 16.06.2020, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/467/19

Провадження № 1-кс/461/4030/20

У Х В А Л А

про продовження строку досудового розслідування

16.06.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Скаб В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Бориса В.З. про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Борис В. ОСОБА_1 . звернувся до слідчого суді з клопотанням у кримінальному провадженні №12018140000000661 від 22.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Прокуратури Львівської області Сенютою А.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018140000000661 від 22.12.2018, на шість місяців, тобто до 22 грудня 2020 року.

Подане клопотання мотивує тим, що на даний час у кримінальному провадженні тривають судові експертизи, за результатами проведення яких, може виникнути необхідність у проведенні додаткових слідчих та процесуальних, а тому необхідний додатковий строк не менше шести місяців, а останній у відповідності до зазначених статей закінчується 22 червня 2020 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом із матеріалами клопотання скерував заяву про розгляд справи без його участі.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно норм ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018140000000661 від 22.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Згідно положень п.5 ч.1 ст.3 КПК України, досудове розслідування – стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні розпочався 22.12.2018.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2016-2018 років ТОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз контакт» (ЄДРПОУ 40741705, адреса: м. Львів, пр-т Шевченка, 7, оф. 16) (надалі ТОВ УЕК «НК») приймало участь у тендерах на транспортування природного газу, які проводила філія «Оператор газотранспортної системи України» АТ «Укртрансгаз».

За результатами даних тендерів 08.09.2016 між АТ «Укртрансгаз» та ТОВ УЕК «НК» укладено договір на транспортування природного газу № НОМЕР_1 , у відповідності до умов якого, останнє зобов`язане протягом всього строку отримання послуг надати та підтримувати на належному рівні фінансове забезпечення шляхом надання банківської гарантії, відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493.

З метою виконання зазначених умов договору щодо фінансового забезпечення директором ТОВ УЕК «НК» ОСОБА_2 надано філії «Оператор газотранспортної системи України» АТ «Укртрансгаз» сфальсифіковану банківську гарантію від 21.11.2016 № 21/179-16 на суму 4,5 млн. грн. терміном на 1 рік, видану за підписом начальника відділення ПАТ «Кредобанк» ОСОБА_3 та скріплену печаткою відділення ПАТ «Кредобанк» (м. Львів, пр-т Шевченка, 12/1).

У подальшому, після закінчення терміну дії зазначеного документа, ТОВ УЕК «НК» надало філії «Оператор газотранспортної системи України» АТ «Укртрансгаз» іншу сфальсифіковану банківську гарантію виконання зобов`язань від 01.10.2018 за № 149/39-18 на суму 8,5 млн. грн., видану за підписом начальника відділення ПАТ «Кредобанк» ОСОБА_3 та скріплену печаткою відділення ПАТ «Кредобанк» (м. Львів, пр-т Шевченка, 12/1).

Таким чином, службові особи ТОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз контакт» вчинили підроблення офіційних документів (банківських гарантій), у зв`язку з чим, у їхніх діях наявні ознаки складу злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ «Кредобанк» за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, у ході якого вилучено оригінали документів, які стосуються видачі ПАТ «Кредобанк» банківських гарантій виконання зобов`язань № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року та № 149/39-18 від 01 жовтня 2018 року, виданих ПАТ «Кредобанк» ТОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз контакт», а також інших документів щодо співпраці ТОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз контакт» та Філії «Оператор ГТС України» АТ «Укртансгаз»;

- на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ТзОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз контакт» (ЄДРПОУ 40741705) за адресою: м. Львів, проспект Шевченка, будинок 7, офіс 16, у ході якого вилучено оригіналів документів, які стосуються видачі ПАТ «Кредобанк» банківських гарантій виконання зобов`язань № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року та № 149/39-18 від 01 жовтня 2018 року, виданих ПАТ «Кредобанк» ТОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз контакт», договорів на транспортування природного газу, а також інших документів щодо співпраці між ТОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз контакт» та АТ «Укртансгаз»;

- на підставі постанови про відібрання зразків для експертного дослідження відібрано взірці відтисків печаток та штампів ПАТ «Кредобанк», про що складено відповідний протокол;

- допитано в якості свідка директора ТОВ «Українська енергетична компанія «Нафтогаз контакт» ОСОБА_2 ;

- у порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу на встановлення місцеперебування працівника ПАТ «Кредобанк» ОСОБА_3 , а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищезазначеного злочину;

- отримано відповідь на доручення, згідно з якою встановлено, що ОСОБА_3 перетнула Державний кордон України в напрямку виїзд із України в Республіку Польща;

- отримано відповідь на доручення щодо осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину;

- у зв`язку з невиконанням ували слідчого судді, повторно отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у АТ «Укртансгаз»;

- на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ «Укртансгаз», у ході якого вилучено договір про транспортування природного газу від ПАТ «Укртрансгаз» до ТзОВ Українська енергетична компанія «Нафтогаз Контакт» від 08.09.2016 та від 19.09.2018, оригінали банківської гарантії виконання зобов`язання від 01.10.2018, документи листування між ПАТ «Укртрансгаз», ТзОВ Українська енергетична компанія «Нафтогаз Контакт», ПАТ «Кредобанк», та інші;

- у порядку ст. 40 КПК України надано повторне доручення оперативному підрозділу на проведення допитів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та отримано відповідь на доручення;

- отримано висновок судово-технічної експертизи документів по вищезазначених банківських гарантіях щодо наявних у них відтисків печатки ПАТ «Кредобанк», та згідно висновку печатки та штампи які проставлені на документах, не відповідають відтискам ПАТ «Кредобанк»;

- отримано висновок судово-почеркознавчої експертизи по вищезазначених банківських гарантіях щодо наявних у них підписів начальника відділення ПАТ «Кредобанк» ОСОБА_3 , та згідно висновку експерта виконавцем підписів є не ОСОБА_3 а інша особа;

- призначено судову почеркознавчу експертизу чи є виконавцем рукописних записів у банківських гарантіях директор ТзОВ Українська енергетична компанія «Нафтогаз Контакт» ОСОБА_2 , яка на даний час перебуває на виконанні.

Також на клопотання та вимогу експертів проведено тимчасовий доступ до речей і документів а саме у АТ «Ощадбанк» та ПАТ «Кредобанк», в ході яких вилучені документи.

Слідчий зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні тривають судові експертизи, за результатами проведення яких, може виникнути необхідність у проведенні додаткових слідчих та процесуальних, а тому необхідний додатковий строк не менше шести місяців, а останній закінчується 22 червня 2020 року

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 22.06.2020 не можливо.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців, тобто до 22.12.2020.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018140000000661 від 22.12.2018 року на шість місяців, тобто до 22 червня 2020 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.