Court ruling № 89764101, 09.06.2020, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2970/20

ун. № 759/9378/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ,розглянувшив м.Києві клопотанняпро надання дозволу на проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000081від 25.01.2019 року, порушеному за ч.2ст.212 КК України,

встановив:

В провадженніОВС восьмогоСВ РКПСУ ФРГУ ДФСу м.Києві знаходитьсякримінальне провадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №32019100000000081від 25.01.2019року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.212 КК України.

Слідчий 09.06.2020 року звернувся до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Вході досудовогорозслідування встановлено,що службові особи ПРАТ «Укравтоінвест» (ЄДРПОУ 32961233) в період червня - грудня 2018 року, безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ та валові витрати шляхом відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених фінансового-господарських операцій з купівлі товарів у ТОВ «Автоскладальне підприємство «Кобальт» (ЄДРПОУ 30655306), ТОВ «Укравтоторгзапчастина» (ЄДРПОУ 41335344), ТОВ «Укравтопром-Інвест» (ЄДРПОУ 41944805), ТОВ «Авто Про Транс» (ЄДРПОУ 42542445), ТОВ «Автозапчастина Плюс» (ЄДРПОУ 41877729) та ТОВ «З-ТК «Укравтоекспорт» (ЄДРПОУ 38806988), які мають ознаки безтоварних операцій, чим ухились від сплати податків на суму 4 859 160,23 грн., що є великим розміром.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи та майно.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна за №211129203 від 02.06.2020 року, квартира АДРЕСА_2 , належать ОСОБА_6 ..

Суддя, з огляду на матеріали долучені в обгрунтування клопотання приходить до висновку, що слідчий довів необхідність проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 309, 371, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати старшому слідчому ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів ПрАТ «Укравтоінвест» по взаємовідносинам з контрагентами за період з 01.01.2017 року по теперішній час, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами які не відображені в податковій звітності, оригіналів документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей, документів складського обліку, акти ревізій та інвентаризацій, відомості, щодо залишку товарно-матеріальних цінностей на складських приміщеннях, реєстраційні, установчі документи, документи про функціонування банківських рахунків, підроблені документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдорозрахункових операцій щодо отримання товарно-матеріальних цінностей; інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, грошових коштів отриманих в результаті протиправної діяльності та які підлягають оподаткуванню, ТМЦ які надходять на територію України з порушеннями митного та податкового законодавства, документів з вільними зразками почерку, підписів, почерку службових осіб підприємств та відбитків печаток, електронно-обчислювальної техніки, програмного забезпечення та електронних носіїв інформації, зовнішні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, платежі, тощо, проведені службовими особами підприємства, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 09 липня 2020 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчийсуддя ОСОБА_1