Court ruling № 89758413, 03.06.2020, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/9260/20

Провадження № 1-кс/686/7293/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчогоСВ Південно-ЗахідногоВнП ХмельницькогоВП ГУНПв Хмельницькійобласті лейтенантаполіції ОСОБА_3 ,погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12020240010001391,

ВСТАНОВИВ:

03.06.2020 року старший слідчий СВ Південно-Західного ВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.04.2020 зареєстровано кримінальне провадження за №12020240010001391 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, де досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2020 близько 21:30 год. працівниками УПП поблизу будинку, що за адресою АДРЕСА_2 під час поверхневої перевірки гр. ОСОБА_5 , 2003 р.н., було виявлено паперовий згорток із речовиною зеленого кольору.

Під час проведення огляду 09.04.2020 неподалік будинку АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 добровільно видав поліетиленовий пакет у згортку з ізолюючої стрічки з речовиною рослинного походження, який вилучено до сейф-пакет №7091519 та поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, який вилучено до сейф-пакет № 7091517, окрім цього, було виявлено та вилучено мобільний телефон належний ОСОБА_5 , марки «Xiaomi redmi 6a», ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , із сім-карткою із № НОМЕР_4 , який поміщено в сейф-пакет №7091518, який заклеєно та підписано учасниками слідчої дії. Так, зі слів ОСОБА_5 у зазначеному телефоні зафіксовано місця, де він розкладав наркотичні засоби методом «закладок».

Так, згідно ініціативного рапорту оу/скп було встановлено, що вході проведення роботи спрямованої на розкриття злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів встановлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом чату месенджера «Telegram» із нікнеймом « ОСОБА_6 », з якого здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Згідно отриманої інформації, ОСОБА_5 виконував роль «закладника», а саме отримавши від невстановленої особи певну кількість наркотичної речовини, він фасував її на менші частини та в подальшому розміщував (ховав) її в різних частинах м. Хмельницького. Після чого фотографував місце схову та надсилав фото невстановленій особі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2

Також встановлено, що за допомогою чату месенджера «Telegram» із нікнеймом « ОСОБА_6 », під час листування, надсилається асортимент товару та надається номер гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після оплати замовлених наркотичних засобів чи психотропних речовин на вказаний електронний гаманець, покупець отримує фото з місцем прихованого наркотичного засобу чи психотропної речовини (закладкою). Зокрема встановлено, що грошові кошти за наркотичні засоби надходять на наступні електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_5 , НОМЕР_6 - НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 - НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 НОМЕР_19 .

Під час аналізу електронних гаманців ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 встановлено, що даний рахунок реєструвався 16.11.2019 з використанням мобільного номеру НОМЕР_20 , який належить невстановленій особі під іменем « ОСОБА_7 », а також вивід грошових коштів відбувався на банківські картки, власники яких на даний час не встановлені.

Під час аналізу електронних гаманців ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 встановлено, що даний рахунок реєструвався 02.03.2020 з використанням мобільного номеру НОМЕР_21 , який належить невстановленій особі під іменем « ОСОБА_8 », а також вивід грошових коштів відбувався на банківські картки, власники яких на даний час не встановлені.

Під час аналізу електронних гаманців ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 встановлено, що даний рахунок реєструвався 02.03.2020 з використанням мобільного номеру НОМЕР_22 , який належить невстановленій особі під іменем « ОСОБА_9 », а також вивід грошових коштів відбувався на банківські картки, власники яких на даний час не встановлені.

Під час аналізу електронних гаманців ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 встановлено, що даний рахунок реєструвався 02.03.2020 з використанням мобільного номеру НОМЕР_23 , який належить невстановленій особі під іменем « ОСОБА_10 », а також вивід грошових коштів відбувався на банківські картки, власники яких на даний час не встановлені.

Під час аналізу електронних гаманців ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 встановлено, що даний рахунок реєструвався 02.03.2020 з використанням мобільного номеру НОМЕР_24 , який належить невстановленій особі під іменем « ОСОБА_11 », а також вивід грошових коштів відбувався на банківські картки, власники яких на даний час не встановлені.

З метою встановлення банківських рахунків, на які здійснюється переведення отриманих внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошових коштів, що в свою чергу надало б змогу встановити особу, яка проводить такі операції виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації (з можливістю її вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме відомості про банківські рахунки, на які переводились грошові кошти із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, оскільки є підстави вважати, що вказані відомості містять інформацію про осіб, які здійснюють злочинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області - старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , старшому слідчому ОСОБА_18 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_19 , слідчому ОСОБА_20 , слідчому ОСОБА_21 , слідчому ОСОБА_22 , слідчому ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до:

- інформації (з можливістю її вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме відомості про банківські рахунки, на які переводились грошові кошти із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номера телефонів на які вони реєструвались, та іншу наявну інформацію по наступних номерах електронних гаманців: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, оскільки є підстави вважати, що вказані відомості містять інформацію про осіб, які здійснюють злочинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 02 липня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду