Court ruling № 89678490, 05.05.2020, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/11236/20

Провадження № 1-кс/686/5895/20

УХВАЛА

Іменем України

05 травня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддяХмельницького міськрайонногосуду Хмельницькоїобласті ОСОБА_1 ,з участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,розглянувши усудовому засіданніклопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 62019240000000463від 06.06.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

05.05.2020року слідчий ВРОТЗ СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відокремленого підрозділу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У провадженні слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019240000000463 від 06 червня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що невстановлені службові особи відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (м. Нікополь), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Нікополь) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Дніпро), вчинили привласнення державних коштів в період з 01.01.2017 по 30.04.2019, при закупівлі протигазів в асортименті на загальну суму 3 992 119 гривень.

Отже було зібрано достатньо даних, які вказують на те, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 упродовж 2017 2019 проведено 3 (три) публічні закупівлі за процедурою відкритих торгів по закупівлі протигазів в асортименті, а саме:

1. Договір поставки №13300/53-124-01-17-07621 від 20.12.2017 на суму 2135880 грн. (з ПДВ). Переможець торгів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 (Код НОМЕР_2 , м. Дніпро), щодо поставки протигазів в асортименті, а саме: Протигаз КП-7 в кількості 40 шт., Протигаз УЗС БРИЗ 450 в кількості 1000 шт., Протигаз ГП-7 у спеціальній комплектації в кількості 78 шт., всього на загальну суму 2135880 грн. (з ПДВ).

Щодо придбання товару з номенклатурою "Протигаз УЗС БРИЗ 450" зібраними матеріалами не встановлено факту придбання товариством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " товару з такою номенклатурою. Таким чином можна стверджувати про обрив ланцюга постачання товару та підміну товару іншою номенклатурою на ланці ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". По даних СГД не встановлено фактів придбання протигазів.

2. Договір поставки №14675/53-124-01-18-09341 від 27.12.2018. на суму 1535 184 грн. (з ПДВ) переможець ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 , м. Нікополь), щодо поставки протигазів в асортименті, а саме: Протигаз цивільний в кількості 516 шт., Протигаз ПШ-1 в кількості 2 шт., всього на загальну суму 2135880 грн. (з ПДВ).

Отже проведеними заходами встановлено обрив ланцюга постачання протигазів на ланці наступних суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПП " ОСОБА_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ". По даних СГД не встановлено фактів придбання протигазів.

Постачальником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " являється ПП " ОСОБА_5 ", слід зазначити, що ПП " ОСОБА_5 " і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є підконтрольні одній особі ОСОБА_7 , який є засновником ПП " ОСОБА_5 " та через свою дочку ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), яка є засновником та посадовою особою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " може впливати на його результати господарської діяльності.

3. Договір поставки №14985/53-124-01-19-09888 від 08.04.2019 на суму 321055,0 грн., (з ПДВ) переможець ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 , м. Нікополь), щодо поставки протигазів в асортименті, а саме: Протигаз цивільний в кількості 516 шт., всього на загальну суму - 321055,0 грн.

Отже проведеними заходами встановлено обрив ланцюга постачання протигазів вже на 1 ланці постачання ПП " ОСОБА_5 ", що може свідчити про безтоварність даної операції.

Таким чином встановлено можливі факти проведення безтоварних операцій та їх документальне оформлення поставок протигазів в асортименті на загальну суму 3999119 грн. між ВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та контрагентами постачальниками ПП " ОСОБА_5 " на суму 321055 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 1535184 грн, та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на суму 2135880 грн.

Працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено дослідження фінансово-господарської діяльності ВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з привласнення бюджетних коштів за період з 01.01.2017 р. по 30.04.2019 р та складено Висновок аналітичного дослідження від 31.05.2019 №25/22-01-16-07- 25/21313677, за результатами якого встановлено, що в результаті здійснення посадовою особою ВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " порушень вимог закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIII, вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV із змінами та доповненнями, Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.06.1995 за № 168/704, до первинних бухгалтерських документів (видаткові накладні) включено недостовірні відомості про товар (протигази в асортименті), що поставлялись на адресу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Відокремлений Підрозділ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), що можливо, призвело до привласнення бюджетних коштів в сумі 3992119 грн.

З урахуванням вказаних обставин під час досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні відокремленого підрозділу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 ; заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_16 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 62019240000000463 від 06.06.2019 року з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити оригінали документів (здійснити виїмку) наступних документів, які знаходяться у володінні відокремленого підрозділу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ":

- договору поставки№13300/53-124-01-17-07621від 20.12.2017укладеного між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(Код НОМЕР_2 ,м.Дніпро) (додаткових угод до нього), щодо поставкипротигазів васортименті (документів, що стали підставою для їх підписання між сторонами);

- додатків до договору поставки№13300/53-124-01-17-07621від 20.12.2017укладеного між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код НОМЕР_2 , м. Дніпро), щодо поставки протигазів в асортименті;

- договору поставки№14675/53-124-01-18-09341від 27.12.2018укладеного між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 таТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код НОМЕР_3 ,м.Нікополь) (додаткових угод до нього), щодо поставкипротигазів васортименті (документів, що стали підставою для їх підписання між сторонами);

- додатків до договору поставки№14675/53-124-01-18-09341від 27.12.2018укладеного між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 , м. Нікополь), щодо поставки протигазів в асортименті;

- договору поставки№14985/53-124-01-19-09888від 08.04.2019укладеного між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 таПП « ОСОБА_5 »(код НОМЕР_5 ,м.Нікополь) (додаткових угод до нього), щодо поставкипротигазів цивільних (документів, що стали підставою для їх підписання між сторонами);

- додатків до договору поставки№14985/53-124-01-19-09888від 08.04.2019укладеного між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 , м. Нікополь), щодо поставки протигазів цивільних;

- повідомлень про намір укласти договори (замовник відокремлений підрозділ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; предмет закупівлі: протигази в асортименті, протигази цивільні), за 2017, 2018, 2019 роки;

- звітів про виконання договорів поставки №13300/53-124-01-17-07621 від 20.12.2017, №14675/53-124-01-18-09341 від 27.12.2018 та №14985/53-124-01-19-09888 від 08.04.2019;

- протоколів розгляду тендерних пропозицій від 11.12.2018 №1519, від 01.12.2017 №1145, від 22.03.2019 №244;

- протигазів в асортименті та цивільних протигазів, які були поставлені відповідно до договорів поставки №13300/53-124-01-17-07621 від 20.12.2017, №14675/53-124-01-18-09341 від 27.12.2018 та №14985/53-124-01-19-09888 від 08.04.2019, із можливістю їх огляду та вилучення по одному екземпляру із усієї номенклатури поставлених протигазів відповідно до вищевказаних договорів;

- іншої документації що стосується проведення конкурсних торгів, укладення та виконання договорів поставок №13300/53-124-01-17-07621від 20.12.2017,№14675/53-124-01-18-09341від 27.12.2018та №14985/53-124-01-19-09888від 08.04.2019,у томучислі тендерної документації, кошторисів, договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг, платіжних доручень, рахунків, квитанцій, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, цінових пропозицій, прайс-листів, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, журналів реєстрації та видачі довіреностей, актів приймання-передачі, шляхових листів та інших документів, що мають відношення до поставки протигазів в асортименті та протигазів цивільних, документів, що підтверджують оплату товарів, робіт та послуг (реєстри фінансово-бюджетних зобов`язань, платіжних доручень, виписок з банківських рахунків, касових книг, видаткових і прибуткових касових ордерів), меморіальні ордери, складських книг;

-плану закупівель на 2017, 2018, 2019 роки;

-функціональні (посадові) обов`язки станом на 2017, 2018 та 2019 роки керівника ОСОБА_18 ,голови тендерногокомітету - ОСОБА_19 , головного бухгалтера - ОСОБА_20 ;

- завірених копій установчих документів відокремленого підрозділу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Службовим особам відокремленого підрозділу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх оригінали.

Ухвала діє до 05 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1