Court ruling № 89582901, 29.05.2020, Starokostiantyniv District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 683/1338/19

1-кс/683/398/2020

У Х В А Л А

29травня 2020року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240220000201 від 19 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення обшуку,

встановив:

Старший слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання вказує, що впродовж січня-лютого 2019 року невстановлені особи, з використанням РОS-терміналу, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, здійснили платіжні операції по перерахунку коштів, чим спричинили вказаному товариству майнової шкоди.

19 квітня 2019 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №12019240220000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_5 від 28.05.2020 надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та у ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучено реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Провівши аналіз вилученої справи встановлено, що протоколом проведення Загальних Зборів Засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 1 від 14.06.2018 вирішено створити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з державною реєстрацією в Шевченківському районі м. Києва: за адресою: АДРЕСА_1 ; сформувати статутний капітал у розмірі 200 грн. та розподілити його часткою 5 % ОСОБА_6 , та 95% ОСОБА_7 . Повноваження для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано ОСОБА_8 .

На підставі довіреності від 17.01.2017 ОСОБА_6 уповноважила ОСОБА_8 , зареєстрованого в квартирі АДРЕСА_2 бути представником будь-яких юридичних особи будь-якої організаційно-правової форми, будь-де на території України, з усіма правами та обов`язками, що надаються діючим законодавством України засновникам (учасникам) Товариства.

На підставі довіреності від 20.12.2017 ОСОБА_6 уповноважила ОСОБА_7 , зареєстрованого в квартирі АДРЕСА_2 бути представником будь-яких юридичних особи будь-якої організаційно-правової форми, будь-де на території України, з усіма правами та обов`язками, що надаються діючим законодавством України засновникам (учасникам) Товариства.

Протоколом проведення Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 1 від 08.10.2018 вирішено вивести зі складу Товариства учасника ОСОБА_7 у зв`язку із продажем в повному обсязі належної йому частки у розмірі 95% Статутного капіталу, що складає 190 грн. на користь ОСОБА_9 , на підставі договору купівлі-продажу частки;вивести зі складу Товариства учасника ОСОБА_6 у зв`язку із продажем в повному обсязі належної їй частки у розмірі 5% Статутного капіталу, що складає 10 грн. на користь ОСОБА_9 , на підставі договору купівлі-продажу частки; затвердити

ОСОБА_9 учасником Товариства, розмір частки якого складає 100% статутного капіталу Товариства, що становить 200 грн.; звільнити ОСОБА_7 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначити на його посаду ОСОБА_9 з 10.10.2018; внести зміни в перелік КВЕД: 55.10 Діяльність готелів (основний); 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; змінити місцезнаходження Товариства на наступне: АДРЕСА_3 .

09.10.2018 ОСОБА_7 звернувся із заявою про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в частині зміни місцезнаходження юридичної особи, а саме АДРЕСА_3 , зміни керівника: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та змінивидів економічної діяльності КВЕД: 55.10 Діяльність готелів (основний).

Таким чином встановлено, що у жовтні 2018 року ОСОБА_9 зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Старокостянтинівському відділені Красилівської ОДПІ, без мети здійснення господарської діяльності. Згідно установчих документів, підприємство було зареєстровано для організації діяльності готелів та подібних засобів тимчасового розміщування за адресою: АДРЕСА_4 , проте за даною адресою ОСОБА_9 орендував однокімнатне приміщення для створення видимості ведення господарської діяльності.

22 грудня 2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_9 звернувся до Старокостянтинівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання можливості встановлення POS-терміналу із підключенням послуги «Еквайринг» - функція ручного введення даних клієнтів (дистанційний прийом платежів за допомогою використання реквізитів карт платіжних систем ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

В період з 14.01.2019 по 23.01.2019 ОСОБА_9 , використовуючи POS-термінал, шахрайським шляхом здійснив платіжні операції з картками клієнтів банківських установ Гонконга та Сінгапура, без присутності карт на суми близько 2,5 млн. грн., частину з яких в подальшому перевів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а частину витратив на власні потреби.

На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_5 від 22.05.2020 надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено документи зі справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Провівши аналіз вилучених документів зі справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що документом, яким посвідчено особу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий 09.12.1997 року Жовтневим РУ ГУ МВС України в місті Києві.

Допитаний по даному факту ОСОБА_9 показав, що ніякої інформації про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не має та про саму юридичну особу він повідомити нічого не може, оскільки чує про неї вперше. Ніяких документів ОСОБА_9 не підписував та доручень не надавав. Під час пред`явлення ОСОБА_9 копії паспорта громадянина України, який знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яким посвідчено його особу під час оформлення банківських рахунків, і на підставі якого було встановлено POS-терміналу із підключенням послуги ручного введення даних клієнтів, останній повідомив, що даний паспорт громадянина України належить йому особисто, проте фотознімок та підпис у ньому не його.

В ході проведення досудового розслідування здійснено аналіз карткових рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_9 та встановлено факт перерахування частини грошових коштів із карткових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , основним видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), який є

фізичною особою-підприємцем і знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 (Київський район, м. Одеса), основний вид діяльності обслуговування напоями, юридична адреса АДРЕСА_6 . Основним видом діяльності є надання іншим допоміжних комерційних послуг, з 2018 року не звітує.

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), АДРЕСА_7 .

В ході подальшого аналізу встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювало придбання ТМЦ у ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 (Приморський район, м. Одеса), юридична адреса: АДРЕСА_8 , основним видом діяльності є інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

В ході проведення досудового розслідування, 13.02.2020 на виконання доручення слідчого № 8916/115 від 16.09.2019 1 сектором ВБКОЗ УСБУ у Хмельницькій області надійшов ініціативний рапорт, відповідно до якого оперативним співробітником вказаного підрозділу отримано інформацію щодо осіб причетних до протиправної діяльності, пов`язаної із вчиненням шахрайських дій, які завдали збитків державній установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вказаного рапорту встановлено, що колишні засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстровані за адресою: АДРЕСА_9 , проте фактично проживають за адресою: АДРЕСА_10 .

Згідно відповіді КП Київської міської Ради « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (№062/14-1284 (И-2020) від 31.01.2020) кв. АДРЕСА_11 на правах приватної власності зареєстрована за громадянкою ОСОБА_13 .

Також, в ході проведених слідчих дій встановлено, що ОСОБА_8 орендує бокс для індивідуального зберігання речей «UniBOX» (номер боксу Ф-28). Згідно отриманої інформації, бокси для індивідуального зберігання речей « ІНФОРМАЦІЯ_13 » знаходяться за адресами: АДРЕСА_12 та АДРЕСА_13 . Також за наявною інформацією, вказані склади здаються в оренду фізичною особою підприємцем ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса реєстрації: АДРЕСА_14 .).

Факт оренди та використання ОСОБА_8 боксу для індивідуального зберігання речей «UniBOX» (номер боксу Ф-28) підтверджується протоколом про результати проведення НСРД у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 17.12.2019 з абонентського мобільного номеру телефону ОСОБА_8 , відповідно до якого 25.11.2019 під час телефонної розмови ОСОБА_8 спілкувався з невстановленою особою чоловічої статі на ім`я « ОСОБА_15 » про заборгованість по оренді вказаного боксу для індивідуального зберігання речей, а також отримав дозвіл на доступ до речей, що знаходяться у даному боксі.

Крім того, в ході проведених заходів отримано бланк типового договору оренди боксу для індивідуального зберігання речей « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також відповіді з КП Київської міської Ради « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою проживання ОСОБА_8 і ОСОБА_7 та за адресами знаходження боксів для індивідуального зберігання речей « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Крім того, на виконання доручення СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області надійшов ініціативний рапорт від 18.05.2020 відповідно до якого, отримано додаткову інформацію щодо осіб причетних до вказаного правопорушення, зокрема про те, що колишні засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 та ОСОБА_7 дійсно фактично проживають за адресою: АДРЕСА_10 . Вказана квартира на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_13 . Також встановлено, що ОСОБА_8 орендує бокс для індивідуального зберігання речей « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (номер боксу Ф-28). Дані бокси знаходяться в комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_15 », який розташований за адресою: АДРЕСА_12 та « ІНФОРМАЦІЯ_16 », який розташований за адресою: АДРЕСА_13 . Вказані складські приміщення здаються

в оренду ФОП ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований: АДРЕСА_14 .).

За вказаними адресами можуть зберігатись предмети, речі та документи, в тому числі паспорта громадянина України серії НОМЕР_4 виданого 09.12.1997 року Жовтневим РУ ГУ МВС України в місті Києві, яким посвідчено особу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мобільні термінали, що ймовірно використовувалися для зв`язку із учасниками протиправної діяльності, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1-2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Керуючись ст. 234-235 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 та заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме у квартирі АДРЕСА_11 , яка на праві приватної власності зареєстрована за громадянкою ОСОБА_13 , а також у боксах № НОМЕР_10 для індивідуального зберігання речей « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходяться за адресами: АДРЕСА_12 та АДРЕСА_13 , який орендує ОСОБА_8 у ФОП ОСОБА_20 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою відшукання та вилучення речових доказів предметів, речей, документів, в тому числі паспорта громадянина України серії НОМЕР_4 , виданого 09.12.1997 року Жовтневим РУ ГУ МВС України в місті Києві, яким посвідчено особу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мобільних терміналів, що ймовірно використовувалися для зв`язку із учасниками протиправної діяльності.

Ухвала чинна по 29 червня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: