Court ruling № 89532080, 28.05.2020, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. №1-кс/759/2798/20

ун. №759/8642/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2020 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві капітана податкової поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №32019100000000189 від 28.02.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

За змістом положень ст.376 КПК України, якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Керуючись ст.376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві капітана податкової поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №32019100000000189 від 28.02.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212, ч.3 ст.212 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на проведення обшуку в складських, офісних та нежитлових приміщеннях (магазин) за адресою: АДРЕСА_1 які використовують ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , що належить на праві власності TOB «Еліт Сервіс» (код 32486809), ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських, фінансово-господарських документів ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , документів по взаємовідносинам з TOB «Світо-Трейд» (код ЄДРПОУ 41357609), TOB «Лойс Трейд» (код ЄДРПОУ 42114447), TOB «Смайл Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 43232893) та іншими підприємствами задіяними у протиправній діяльності, підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», ФОП, а саме: договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), документів щодо походження (придбання, імпорту), залишків та реалізації товару (одягу, взуття, біжутерії та ін..), інвойсів, СМЯ, ТІЯ, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, сертифікатів походження, експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), документів, які містять на собі реквізити ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, де здійснювалось розвантаження товарно- матеріальних цінностей, договорів укладених з перевізниками товару, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, в тому числі договорів оренди обладнання, договорів та всіх інших наявних документів по взаємовідносинах проведених з вказаними товариствами, документів по взаємовідносинах з підприємствами (в тому числі нерезидентами), від яких здійснювалась поставка товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), печаток, штампів, чорнових записів, товару, ТМЦ (одяг, взуття, біжутерія), іншого майна невідомого походження (не облікованого), електронних флеш носіїв; комп`ютерної техніки, на якій виготовлювались документи вище зазначених підприємств; мобільних телефонів; жорстких дисків, електронних ключів системи клієнт-банк; інших предметів і документів, що стосуються діяльності підприємств; необлікованих грошових коштів, відомостей, що стосуються незаконної діяльності та мають доказове значення у кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде виготовлено протягом п`яти днів з моменту оголошення вступної та резолютивної частини.

Слідчий суддя ОСОБА_1