Court ruling № 89495995, 27.05.2020, Lychakivskyi District Court of Lviv City

Справа №463/3654/20

Провадження №1-кс/463/2661/20

У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

27 травня 2020 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя – Нор Н.В., при секретарі судових засідань – Кисиличин М.В., розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу ТУ ДБР у м. Львові Наумця О.О., погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальному провадженні, військової прокуратури Західного регіону України Царем Р.В. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Третього слідчого відділу ТУ ДБР у м. Львові Наумець О.О. як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, а саме, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно ТзОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації» за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 26а, приміщення №№ 154, 155, 156, а саме: журнал реєстрації вихідної кореспонденції;накладна №6 від 03.02.2019 скріплена скобою із листом на адресу ДП «ЛДРЗ» №021/01/20 від 24.01.2020, всього на 2 арк.;накладна №111 від 24.12.2019 скріплена скобою із рекламаційним актом №540/19 від 11.12.19 та листом ДП «ЛДРЗ» №04/15/3162 від 12.12.2019, всього на 3 арк.;видаткова накладна №1 від 22.01.2020 скріплена скобою із посвідченням про відрядження ОСОБА_1 та довіреність №34 від 22.01.2020, всього на 3 арк.;договір №02-18-127 надання послуг від 26.12.2018 укладений ТОВ «КІВ АВІА» з ДП «ЛДАРЗ», всього на 3 арк.;договір №10-19-53 надання послуг від 18.05.2019 укладений ТОВ «КІВ АВІА» з ДП «ЛДАРЗ» із додатками, всього на 10 арк.;додаткова угода №2 до договору №10-19-53 надання послуг від 18.05.2019 укладений ТОВ «КІВ АВІА» з ДП «ЛДАРЗ» та специфікація до договору, всього на 2 арк.;накази ТОВ «КІВ АВІА» про відрядження ОСОБА_1 , а саме: №11/04/19-1; №25/01/19-1; №13/02/19-1; №23/04/19-1; №02/05/19-1; 08/05/19-1; №18/06/19-1; №29/07/19-1; №07/08/19-1; №30/08/19-1; №23/10/19-1; №11/01/18-1; №09/02/18-1; №05/04/18-1; №20/04/18-1; №27/06/18-1; №02/07/18-1; №18/07/18-1; №23/07/18-1; №15/08/18-1; №06/09/18-1; №12/09/18-1; №22/10/18-1; №05/11/18-1; №19/11/18-1; №22/11/18-1; №17/12/18-1; №26/12/18-1; №13/03/19-1;наказ ТОВ «КІВ АВІА» №4/2016 від 01.08.2016 про прийняття ОСОБА_1 на посаду менеджера скріплений скобою із заявою від імені ОСОБА_1 та копією повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_1 , всього на 3 арк.; наказ ТОВ «КІВ АВІА» №03/09/19-1 від 03.09.2019 про надання чергової відпустки ОСОБА_1 скріплений скобою із заявою від імені ОСОБА_1 , всього на 2 арк.;копія протоколу обшуку від 20.08.2019 у кримінальному провадженні №420181404000000010, всього на 10 арк.;

копія супровідного листа на адресу ТУ ДБР у м.Львові про скерування документів з додатками, всього на 20 арк.;копія листа щодо компенсації податку на землю з додатком, всього на 3 арк.;копія договору №2015/24-З від 06.04.2017 з додатковою угодою №1 від 06.04.2017, всього на 5 арк.;

Клопотання мотивує тим, що ТУ ДБР у м. Львові здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 62020140000000397 від 09.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.27,ч.3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 з 2017 року по сьогоднішній день працює менеджером ТзОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації» (далі ТзОВ «КІВ АВІА») (ЄДРПОУ 34484981), яке відповідно до класифікації видів економічної діяльності займається діяльністю посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками, оптовою торгівлею електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього, оптовою торгівлею іншими машинами й устаткуванням, дослідженням кон`юнктури ринку та виявлення громадської думки, іншою професійною, науковою та технічною діяльністю, та ремонтом і технічним обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів, а також займається систематичною торгівлею військовим майном із державними оборонними підприємствами.

В той же час ТзОВ «КІВ АВІА» (ЄДРПОУ 34484981) займається систематичною торгівлею товарами військового та подвійного призначення, які реалізовує державним підприємствам військово – промислового комплексу.

Працюючи на вказаній посаді, ОСОБА_1 в силу виконання доручень керівництва відповідає за збір документації на подачу для участі компанії в тендерах, оформлення документів для підписання договорів поставок товарів для державних підприємств військово – промислового комплексу.

У період з 02.11.2018 по 19.08.2019 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_1 познайомився із начальником обслуги обслуговування літаків, двигунів, і засобів аварійного покидання літака інженерно-авіаційної служби 1 авіаційної ескадрильї військової частини А 1789 МО України капітаном Джимою ОСОБА_2 .

В цей же час, в серпні 2019 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено) у ОСОБА_1 виник корисливий злочинний умисел, спрямований на викрадення військового майна із військової частини А НОМЕР_1 МО України, яка розташована у м. Васильків Київської області, а саме блоку зі складу системи «Екран» із № «1Э-03М», для подальшої реалізації далі ТзОВ «КІВ АВІА».

Для реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_1 , знаючи, що ОСОБА_3 працює на посаді начальника обслуги обслуговування літаків, двигунів, і засобів аварійного покидання літака інженерно-авіаційної служби 1 авіаційної ескадрильї військової частини А 1789 МО України та може забезпечити викрадення з військової частини НОМЕР_2 МО України військового майна, 14.08.2020 о 10.03 год через програму для обміну повідомлень «WatsApp» надіслав ОСОБА_3 на мобільний телефон «XiaomiRedmiNote 5 M1803E7SG» із власного абонентського номера оператора мобільного зв`язку ТзОВ «Lifecell» № НОМЕР_3 замовлення на комплектуючу до літака типу МиГ-29, а саме комплектуючої «1Э-03М», що являє собою блок електроніки та управління зі складу узагальненої системи вбудованого контролю та попередження екіпажу «ЕКРАН-13М» літака МиГ-29 під назвою «1Э-03М», за що повинен був надати грошові кошти в розмірі, який буде пізніше обумовлений, чим підбурив шляхом підкупу ОСОБА_3 до викрадення даного військового майна в умовах особливого періоду з військової частини НОМЕР_2 МО України.

Того ж дня, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що за викрадене для ОСОБА_1 військове майно з військової частини А 1789 МО України, а саме блок електроніки та управління зі складу узагальненої системи вбудованого контролю та попередження екіпажу «ЕКРАН-13М» літака МиГ-29 під назвою «1Э-03М» останній надасть йому грошові кошти та розуміючи, що самостійно він не зможе викрасти таке майно з військової частини, діючи із корисливим умислом вступив у попередню злочинну змову із військовослужбовцем військової частини А1789 МО України – старшим інженером інженерно – авіаційної служби ОСОБА_4 .

Зокрема, о 10 год. 07 хв. ОСОБА_3 надіслав ОСОБА_4 через програму обміном повідомлень «Viber» із власного мобільного телефону «XiaomiRedmiNote 5 M1803E7SG», на абонентський номер оператора мобільного зв`язку ТзОВ «Lifecell» № НОМЕР_4 повідомлення у якому зазначив ідентифікуючі ознаки запчастини, яку слід викрасти, а саме «1є 03м», що являє собою вищевказаний блок електроніки та управління «Екран-13М» літака типу МиГ-29.

При цьому, ОСОБА_4 , достовірно знаючи порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна в Збройних Силах України і маючи безперешкодний доступ до території 1-ї та 2-ї авіаційної ескадрильї в/ч А 1789 МО України, діючи із корисливих мотивів та з метою власного збагачення погодився на вказану протиправну пропозицію ОСОБА_3 .

Після цього, 15.08.2019, о 14.07 год., ОСОБА_3 , з метою спрощення пошуку ОСОБА_4 вищевказаної деталі, надіслав останньому через вищезазначену програму «Viber» із власного мобільного телефону «XiaomiRedmiNote 5 M1803E7SG» на абонентський номер оператора мобільного зв`язку ТзОВ «Lifecell» № НОМЕР_4 повідомлення із фотографією вищевказаного блоку електроніки та управління зі складу узагальненої системи вбудованого контролю та попередження екіпажу «ЕКРАН-13М» літака МиГ-29 під назвою «1Э-03М».

Надалі, 16.08.2019, близько 16.00 год., ОСОБА_4 , діючи умисно та на виконання спільної злочинної змови із ОСОБА_3 , спрямувавши свої дії на безпосередній пошук та викрадення необхідної запчастини серії «1Э-03М», перебуваючи на території 2-ї авіаційної ескадрильї в/ч А 1789 в ангарі № 209, не маючи на те законних підстав, здійснив огляд блоку зі складу системи «Екран» із № «1Э-03М» із заводським номером: НОМЕР_5 , який знаходився у нижньому відсіку носової частини військового літака типу МиГ-29 під бортовим №15, що стоїть на балансі в/ч А 1789 у списочному складі на довгостроковому зберіганні та переконався у наявності на вказаному військовому літаку справного вищезазначеного блоку зі складу системи «Екран» № «1Э-03М».

ОСОБА_4 , маючи військове звання майора та обіймаючи посаду старшого інженера інженерно-авіаційної служби військової частини А1789, зобов`язаний, окрім іншого, керуватися вимогами ст.ст. 9, 11, 13, 16, 17, 30, 31, 49 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України затвердженого Законом України від 24.03.1999 №548-ХІV, ст.ст. 1, З 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24.03.1999 №551-XIV, ст.ст. 1, 3, 4, 6 Закону України «Про правовий режим майна в Збройних Силах України», Закону України «Про господарську діяльність у Збройних Силах України»,п.п. 5, 15 «Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна в Збройних Силах України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1225 від 04.08.2000, «Порядком вилучення і передачі військового майна Збройних Сил», затвердженим Постановою Кабінету міністрів України від 29.08.2002 року №1282.

16.08.2019, близько 17.00 год., військовослужбовець ОСОБА_4 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із військовослужбовцем ОСОБА_3 , із корисливих мотивів, перебуваючи на території військової частини А 1789 за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Декабристів, шляхом демонтажу викрав із нижнього відсіку носової частини військового літака типу МиГ-29 під бортовим № 15, що стоїть на балансі в/ч А 1789 у списочному складі на довгостроковому зберіганні блок зі складу системи «Екран» із № «1Э-03М» із заводським номером: НОМЕР_5 , вартість якої становить 22 215 грн.

Того ж дня, у період з 17.00 год. по 21.00 год., ОСОБА_4 виніс за межі розташування вказаної військової частини НОМЕР_2 МО України, попередньо викрадений вищевказаний блок зі складу системи «Екран» із №«1Э-03М» із заводським номером НОМЕР_5 , та доставив його військовослужбовцю ОСОБА_3 до місця проживання останнього за адресою: АДРЕСА_1 , за що в подальшому, планував отримати грошову винагороду. При цьому, військовослужбовець ОСОБА_3 , діючи із прямим умислом, із корисливих мотивів, усвідомлюючи те, що отриманий від ОСОБА_4 блок зі складу системи «Екран» із № «1Э-03М» є військовим майном, викраденим із військової частини НОМЕР_6 України, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, бажаючи їх настання, таємно зберігав вказане вище військове майно у гаражі за вищевказаним місцем власного проживання у період з 21.00 год. 16.08.2019 по 13.00 год. 19.08.2019, не вживаючи заходів щодо повернення військового майна до в/ч А 1789.

В подальшому, впродовж 21.00 год 16.08.2019 по 13.00 год. 19.08.2019 ОСОБА_3 за допомогою засобів зв`язку домовився із ОСОБА_1 про передачу 19.08.2019 року о 13.00 год. на проїжджій частині навпроти будівлі Міжнародного Науково-навчального центру інформаційних технологій та систем за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, буд. 40, за грошову винагороду в сумі 1000 доларів США вищевказаного блоку зі складу системи «Екран» із № «1Э-03М».

19.08.2019, близько 13.00 год., ОСОБА_3 прибув за обумовленою із ОСОБА_1 адресою, а саме АДРЕСА_2 , де на проїжджій частині навпроти будівлі Міжнародного Науково-навчального центру інформаційних технологій та систем передав останньому викрадений 16.08.2019 ОСОБА_4 із військової частини А1789 МО України блок електроніки та управління зі складу узагальненої системи вбудованого контролю та попередження екіпажу «ЕКРАН-13М» літака МиГ-29 під назвою «1Э-03М» із заводським номером: НОМЕР_5 , за що мав отримати обумовлену грошову винагороду для себе та ОСОБА_4 у розмірі 1000 доларів США. Однак, грошову винагороду від ОСОБА_1 не отримав, оскільки їх протиправна діяльність була припинена співробітниками УСБ України у Львівській області, а блок електроніки та управління зі складу узагальненої системи вбудованого контролю та попередження екіпажу «ЕКРАН-13М» літака МиГ-29 під назвою «1Э-03М» із заводським номером: НОМЕР_5 був вилучений під час проведення огляду місця події в автомобілі марки «Mercedes-Benz» моделі «ML-250CDI» з д.р.н. НОМЕР_7 .

04.11.2019 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410 КК України.

01.05.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 410 КК України.

15.05.2020 Личаківським районним судом міста Львова задоволено клопотання слідчого Третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Львові та винесено ухвалу про проведення обшуку у приміщеннях ТзОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації» за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 26а, приміщення №№ 154, 155, 156.

В ході проведення обшуків у службових кабінетах вищевказаної установи виявлено та вилучено вищевказане майно. Як встановлено в ході обшуку, вилучені речі та документи відповідають вимогам ст. 98 КПК України, тобто є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Дослідивши подані матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно з п.2, 3 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Із змісту ст.170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч.1 ст.132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищенаведені обставини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити, а саме слід накласти арешт на вказані в клопотанні речі.

Слід також роз`яснити власникам речей, що він вправі звернутися до суду з клопотанням про зняття арешту майна, у разі, якщо існують докази їх законності або доведе, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба або ж арешт накладено необґрунтовано

Керуючись вимогами ст.ст. 9, 107, 131,132,170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу ТУ ДБР у м. Львові Наумця О.О. – задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: журнал реєстрації вихідної кореспонденції;накладна №6 від 03.02.2019 скріплена скобою із листом на адресу ДП «ЛДРЗ» №021/01/20 від 24.01.2020, всього на 2 арк.;накладна №111 від 24.12.2019 скріплена скобою із рекламаційним актом №540/19 від 11.12.19 та листом ДП «ЛДРЗ» №04/15/3162 від 12.12.2019, всього на 3 арк.;видаткова накладна №1 від 22.01.2020 скріплена скобою із посвідченням про відрядження ОСОБА_1 та довіреність №34 від 22.01.2020, всього на 3 арк.;договір №02-18-127 надання послуг від 26.12.2018 укладений ТОВ «КІВ АВІА» з ДП «ЛДАРЗ», всього на 3 арк.;договір №10-19-53 надання послуг від 18.05.2019 укладений ТОВ «КІВ АВІА» з ДП «ЛДАРЗ» із додатками, всього на 10 арк.;додаткова угода №2 до договору №10-19-53 надання послуг від 18.05.2019 укладений ТОВ «КІВ АВІА» з ДП «ЛДАРЗ» та специфікація до договору, всього на 2 арк.;накази ТОВ «КІВ АВІА» про відрядження ОСОБА_1 , а саме: №11/04/19-1; №25/01/19-1; №13/02/19-1; №23/04/19-1; №02/05/19-1; 08/05/19-1; №18/06/19-1; №29/07/19-1; №07/08/19-1; №30/08/19-1; №23/10/19-1; №11/01/18-1; №09/02/18-1; №05/04/18-1; №20/04/18-1; №27/06/18-1; №02/07/18-1; №18/07/18-1; №23/07/18-1; №15/08/18-1; №06/09/18-1; №12/09/18-1; №22/10/18-1; №05/11/18-1; №19/11/18-1; №22/11/18-1; №17/12/18-1; №26/12/18-1; №13/03/19-1;наказ ТОВ «КІВ АВІА» №4/2016 від 01.08.2016 про прийняття ОСОБА_1 на посаду менеджера скріплений скобою із заявою від імені ОСОБА_1 та копією повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_1 , всього на 3 арк.; наказ ТОВ «КІВ АВІА» №03/09/19-1 від 03.09.2019 про надання чергової відпустки ОСОБА_1 скріплений скобою із заявою від імені ОСОБА_1 , всього на 2 арк.;копія протоколу обшуку від 20.08.2019 у кримінальному провадженні №420181404000000010, всього на 10 арк.; копія супровідного листа на адресу ТУ ДБР у м.Львові про скерування документів з додатками, всього на 20 арк.;копія листа щодо компенсації податку на землю з додатком, всього на 3 арк.;копія договору №2015/24-З від 06.04.2017 з додатковою угодою №1 від 06.04.2017, всього на 5 арк.;

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя: Нор Н. В.