Court ruling № 89466834, 26.05.2020, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/2731/20

Провадження № 1-кс/461/3428/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.05.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням Головним управління Національної у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження №12020140000000104 від 13.02.2020 року, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб, майном підприємства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу та дозволу на вилучення оригіналів документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ФОП ОСОБА_4 та стали підставою для здійснення з ним в період листопада 2019 року розрахунку на суму 505 099 грн., в тому числі усіх договорів, щодо надання послуг, поставки товарів; актів виконаних робіт; видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; документів, щодо підтверджують походження товарів ( договорів про закупівлю, поставки таких та їх оприбуткування; документів щодо розрахунку з контрагентами, в яких здійснювалась закупівля ТМЦ), які перебувають у володінні ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що ОСОБА_6 будучи службовою особою підприємства, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з вищевказаними особами, заволоділа майном товариства балансовою вартістю 532349, 73 грн., що призвело до заподіяння шкоди.

На даний час у кримінальному провадженні з метою перевірки законності вчинення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 дій щодо внесення вищевказаного належного підприємству майна в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з подальшим відчуженням частки ОСОБА_7 та реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів технічної документацій (проектів землеустрою) з документами, які підтверджують право власності чи право користування земельними ділянками кадастровий номер № 4611200000:06:033:0028, № 4611200000:06:033:0029, 4611200000:06:033:0030, № 4611200000:06:033:0031, в тому числі договорів оренди, сервітуту, рішень органів місцевого самоврядування щодо передачі в оренду. власність вказаних земельних ділянок та інших наявних в технічній документації матеріалів щодо вищевказаних земельних ділянок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані оригінали документів зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а тому вилучити їх можливо лише у вказаному відділі шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання ухвали суду на їх вилучення.

Отримання доступу та вилучення вищевказаних документів та інформації має істотне значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні оскільки надасть можливість перевірити підстави та законності вчинення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дій щодо поділу належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна на окремі об`єкти, внесення належного підприємству майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подальшого його відчуження ОСОБА_7 , та розпорядження коштами вилученими за продаж майна, шляхом проведення перевірок, експертиз.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказані речі.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, слідчим в клопотанні не доведено, що вилучення зазначених документів необхідне, оскільки існують підстави, передбачені ч. 7 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що вищезазначені дані можуть органу досудового розслідування та суду надати можливість отримати важливий речовий доказ, постійний, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до речей та документів без їх вилучення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю здійснення фото та світло копій документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ФОП ОСОБА_4 та стали підставою для здійснення з ним в період листопада 2019 року розрахунку на суму 505 099 грн., в тому числі усіх договорів, щодо надання послуг, поставки товарів; актів виконаних робіт; видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; документів, щодо підтверджують походження товарів ( договорів про закупівлю, поставки таких та їх оприбуткування; документів щодо розрахунку з контрагентами, в яких здійснювалась закупівля ТМЦ), які перебувають у володінні ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , або старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 . слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1