Court ruling № 89461345, 07.05.2020, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/7211/20

н/п 1-кс/766/4363/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

встановила:

05 травня 2020 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в сумі 2600 гривень 00 копійок, що знаходяться на банківському рахунку, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритого у АТ «АКБ «КОНКОРД» (код МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392).

Зупинити видаткові операції по банківському рахунку, який кореспондується з банківською карткою НОМЕР_1 , відкритий у АТ «АКБ «КОНКОРД» (код ЄДРПОУ 34514392).

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020230030000864 від 25.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 24.04.2020 року до Дніпровського ВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу приставки sony-playstation на сайті "OLX", заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 2 600 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 21.04.2020 року він знайшов оголошення на інтернет ресурсі OLX.ua, про продаж приставки sony-playstation та перейшов за посиланням: blago-tovar.kiev.ua, визначившись з товаром, зробив замовлення. Через декілька хвилин, зателефонував чоловік, який представився менеджером магазину «Благо», з яким домовились про оплату повної суми товару у розмірі 2600. Після чого, отримавши номер карти банку та використовуючи мобільний додаток перерахував грошові кошти на вказаний картковий рахунок. Після повної оплати товару, продавець перестав виходити на зв`язок з потерпілим.

Номер телефону за яким підтримувався зв`язок ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 , номер банківської картки на яку були перераховані грошові кошти НОМЕР_1 відкрита в АТ «АКБ «КОНКОРД».

Відповідно до обставин кримінального провадження заволодіння коштами відбулось шляхом перерахування коштів на банківський рахунок, який відкрито АТ «АКБ «КОНКОРД», та який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , тобто грошові кошти у сумі 2600 гривень 00 копійок є набутим внаслідок вчинення кримінального правопорушення та мають ознаки речового доказу у справі.

З метою запобігання можливості зняття грошових коштів з банківської картки чи переведення наявних на ній коштів на інші рахунки, виникає об`єктивна необхідність у накладенні арешту на банківський рахунок відкритий в АТ «АКБ «КОНКОРД», який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , з метою збереження речового доказу, що відповідно до положень ст. 2 КПК України є завданням кримінального судочинства.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власник майна в судове засідання не викликався.

Мотивація суду

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020230030000864 від 25.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 він 21.04.2020 року знайшов оголошення на інтернет ресурсі OLX.ua, про продаж приставки sony-playstation та перейшов за посиланням: blago-tovar.kiev.ua, визначившись з товаром, зробив замовлення. Через декілька хвилин, зателефонував чоловік, який представився менеджером магазину «Благо», з яким домовились про оплату повної суми товару у розмірі 2600. Після чого, отримавши номер карти банку та використовуючи мобільний додаток перерахував грошові кошти на вказаний картковий рахунок. Після повної оплати товару, продавець перестав виходити на зв`язок з потерпілим.

Номер телефону, за яким підтримувався зв`язок ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 , номер банківської картки, на яку були перераховані грошові кошти НОМЕР_1 відкрита в АТ «АКБ «КОНКОРД».

Таким чином відповідно до обставин кримінального провадження заволодіння коштами відбулось шляхом перерахування коштів на банківський рахунок, який відкрито АТ «АКБ «КОНКОРД», та який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , тобто грошові кошти у сумі 2600 гривень 00 копійок є набутим внаслідок вчинення кримінального правопорушення та мають ознаки речового доказу у справі.

Враховуючи зазначене слідчий вважає за необхідне накласти арешт на грошові кошти набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення в сумі 2600 гривень 00 копійок, що знаходяться на банківському рахунку, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритого у АТ «АКБ «КОНКОРД», з метою забезпечення, подачі цивільного позову з боку заявника до особи, яка вчинення кримінального правопорушення, тобто з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, що визначено ч.2 ст.170КПК України.

Слідчий просить також зупинити видаткові операції по вказаному рахунку в межах вказаної суми.

Згідно ч. 2 ст. 59 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» призупинення видаткових операцій по рахункам юридичних та фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладається без встановлення такої суми.

Таким чином, законом чітко визначено зупинення видаткових операцій в межах суми, на яку накладено арешт, а відтак немає потреби зобов`язувати вчиняти дії, вчинення яких визначено законом.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 2600 гривень 00 копійок, що знаходяться на банківському рахунку, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритого у АТ «АКБ «КОНКОРД» (код МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392).

Ухвала слідчого судді протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1