Court ruling № 89451622, 20.05.2020, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/2557/20

Провадження №1-кс/751/876/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддяНовозаводського районногосуду містаЧернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та можливість їх вилучення за місцем фактичного місцезнаходження, а саме: копії документів про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 01.06.2015 по 31.12.2015.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020270000000100 від 03 квітня 2020 року, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Чернігівській області від 30.03.2020 №9/25-01-16-13/32009905 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2015 по 29.12.2015» встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу за січень-грудень 2015 року не здійснювали сплату податкових зобов`язань з податку на додану вартість по податкових зобов`язаннях грошовими коштами, отриманими у якості сплати за реалізацію послуг централізованого водопостачання, обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного постачання та інших супутніх послуг, які надходили на розрахункові рахунки підприємства, з метою формування та відображення у податковій звітності боргових зобов`язань для протиправного отримання субвенцій із державного та місцевих бюджетів, такими діями державі нанесені збитки у сумі 1 526 097,38 грн.

Згідно довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №235 від 23.04.2020 та висновку аналітичного дослідження сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.03.2020 №9/25-01-16-13/32009905 за період часу з січня по грудень 2015 підприємством використовувались зазначені у клопотанні рахунки, а також відповідно до копій платіжних доручень.

Зазначені документи у клопотанні необхідні для проведення експертного дослідження, а також можуть бути визнані речовим доказом, так як містять відомості та інформацію щодо осіб уповноважених на вчинення правових дій.

Слідчий в судове засідання не з`явивсь, у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без участі слідчого.

Особа у володінні якої знаходяться документи представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-160, 163, 164, 166, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та можливість їх вилучення за місцем фактичного місцезнаходження, а саме: копії документів про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 01.06.2015 по 31.12.2015.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1