Court ruling № 89427044, 10.12.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64158/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019101060000295,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101060000295 від 20.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2017-2019 років на території м. Києва та Київської області діє група осіб у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб, що вчиняє злочини у сфері господарської діяльності шляхом надання реально діючим СГД послуг з незаконного бюджетного відшкодування ПДВ, формування податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів в готівку із використанням при цьому підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності та тразитності, а саме: ТОВ "Лакраст інвест" (ЄДРПОУ 41720382), ТОВ "Квітен прайм" (ЄДРПОУ 41798045), ТОВ "Каскада груп" (ЄДРПОУ41681019), ТОВ "Профітком груп" (ЄДРПОУ 41713354), ТОВ "Медін трейд" (ЄДРПОУ 41821807), ТОВ "Озерін" (ЄДРПОУ 41617818), ТОВ "Евіденстайм" (ЄДРПОУ 41824897), ТОВ "Брігастон" (ЄДРПОУ 41914875), ТОВ "Рендж форвард" (ЄДРПОУ 42196305), ТОВ "Ледвінс" (код ЄДРПОУ 41795180), ТОВ "Холістер" (код ЄДРПОУ 41795641), ТОВ "Оріон-альянс" (код ЄДРПОУ 41630252), ТОВ "Інкорпорейтед-плюс" (код ЄДРПОУ 41845189), ТОВ "Інтер-буд-інвест" (код ЄДРПОУ 42045190), ТОВ "Дніпрошин" (код ЄДРПОУ 42382510), ТОВ "Джискай" (код ЄДРПОУ 42382657), ТОВ "Монтажгрант" (код ЄДРПОУ 42547697), ТОВ "Анкерарт" (код ЄДРПОУ 42547841), ТОВ "Блоктрос" (код ЄДРПОУ 42547768) ТОВ "Будкомпані олімп" (код ЄДРПОУ 42075801), ТОВ "Сабсідтраст" (код ЄДРПОУ 42549833), ТОВ "Фор груп" (код ЄДРПОУ 43089684), ТОВ "Лантан 2000" (код ЄДРПОУ 42230696), ТОВ "Артмейк транс" (код ЄДРПОУ 42203002), СФГ "Лад" (код ЄДРПОУ 31496507), СФГ "Злагода (код ЄДРПОУ 31211964), ТОВ "Агростар 21" (код ЄДРПОУ 43051451), ПП "Кравець-А" (код ЄДРПОУ 39505877), ТОВ "БЦ Агротех" (код ЄДРПОУ 39561693).

Встановлено, що вказані підприємства з ознаками фіктивності здійснюють маніпулювання податковою звітністю шляхом пересортування придбаних та реалізованих товарів, не знаходяться за адресами реєстрації, не мають відповідних основних виробничих та невиробничих фондів, трудових ресурсів необхідних для здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно наявних у слідства даних, до створення та діяльності вищевказаних суб`єктів господарської діяльності з ознаками транзитності має відношення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, прокурор зазначає, що фактичним місцем зберігання бухгалтерії, чорнових записів, печаток, актів, договорів щодо проведення фінансово-господарських операцій зазначених суб`єктів господарської діяльності є нежитлове приміщення, яке використовується ОСОБА_4 у протиправній діяльності та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 2А офіс 10 та у вказаному приміщенні можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в житловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 2А офіс 10.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлова будівля за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 2А на праві приватної власності належить ТОВ «Рентал Девелопмент Груп» (код ЄДРПОУ 39590347).

В судовому прокурор слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення незаконно здобутих або не облікованих товарно-матеріальних цінностей, обладнання та грошових коштів, оскільки прокурором клопотання в цій частині неконкретизоване.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019101060000295 на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 2А офіс 10, яке на праві власності належить ТОВ «Рентал Девелопмент Груп» (код ЄДРПОУ 39590347) та використовується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення:

- документів, чорнових записів, печаток, актів, договорів щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "Лакраст інвест" (ЄДРПОУ 41720382), ТОВ "Квітен прайм" (ЄДРПОУ 41798045), ТОВ "Каскада груп" (ЄДРПОУ41681019), ТОВ "Профітком груп" (ЄДРПОУ 41713354), ТОВ "Медін трейд" (ЄДРПОУ 41821807), ТОВ "Озерін" (ЄДРПОУ 41617818), ТОВ "Евіденстайм" (ЄДРПОУ 41824897), ТОВ "Брігастон" (ЄДРПОУ 41914875), ТОВ "Рендж форвард" (ЄДРПОУ 42196305), ТОВ "Ледвінс" (код ЄДРПОУ 41795180), ТОВ "Холістер" (код ЄДРПОУ 41795641), ТОВ "Оріон-альянс" (код ЄДРПОУ 41630252), ТОВ "Інкорпорейтед-плюс" (код ЄДРПОУ 41845189), ТОВ "Інтер-буд-інвест" (код ЄДРПОУ 42045190), ТОВ "Дніпрошин" (код ЄДРПОУ 42382510), ТОВ "Джискай" (код ЄДРПОУ 42382657), ТОВ "Монтажгрант" (код ЄДРПОУ 42547697), ТОВ "Анкерарт" (код ЄДРПОУ 42547841), ТОВ "Блоктрос" (код ЄДРПОУ 42547768) ТОВ "Будкомпані олімп" (код ЄДРПОУ 42075801), ТОВ "Сабсідтраст" (код ЄДРПОУ 42549833), ТОВ "Фор груп" (код ЄДРПОУ 43089684), ТОВ "Лантан 2000" (код ЄДРПОУ 42230696), ТОВ "Артмейк транс" (код ЄДРПОУ 42203002), СФГ "Лад" (код ЄДРПОУ 31496507), СФГ "Злагода (код ЄДРПОУ 31211964), ТОВ "Агростар 21" (код ЄДРПОУ 43051451), ТОВ "БЦ Агротех" (код ЄДРПОУ 39561693), ПП "Кравець-А" (код ЄДРПОУ 39505877), документів про відкриття та закриття банківських рахунків, печаток, магнітних носіїв інформації, жорстких дисків, на яких міститься інформація щодо обставин кримінального правопорушення, кліше та штампи суб`єктів господарської діяльності, документів, які підтверджують перерахування грошових коштів, чорнові записи, переписки з учасниками протиправної схеми за допомогою електронної пошти та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber, WhatsApp, Telegram), що містяться на комп`ютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками протиправної схеми, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів вищевказаних підприємств.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1