Court ruling № 89393208, 22.05.2020, Lychakivskyi District Court of Lviv City

Справа №463/4395/20

Провадження №1-кс/463/2589/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 травня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова – Нор Н.В., розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові Дімітрова М.К., погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Марчиха В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42020210000000032 від 11.02.2020р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

Слідчий третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Львові Дімітрову М.К., слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Львові Левчук Ю.К., заступнику начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР у м. Львові, що поширює свою діяльність на Тернопільську область прокуратури Тернопільської області Ференцу А.В., прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР у м. Львові, що поширює свою діяльність на Тернопільську область прокуратури Тернопільської області Марчисі В.В., Хомі Р.Б., Ясенику Б.З., а також за дорученням слідчого співробітникам УСБУ в Тернопільській області Доскачу І.Я., Мельничуку П.Д., Корчинському І.П., Мельнику Р.О., Станкевичу О.А. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО - НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до руху грошових коштів по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_2 )№ НОМЕР_3 (код валюти – НОМЕР_4 ), який відкритий у АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО - НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходженнята використання за період з 21.08.2018 по 31.12.2018.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Львові Дімітрова М.К., слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Львові Левчук Ю.К., заступника начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР у м. Львові, що поширює свою діяльність на Тернопільську область прокуратури Тернопільської області Ференца А.В., прокуроріввідділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР у м. Львові, що поширює свою діяльність на Тернопільську область прокуратури Тернопільської області Марчиху В.В., Хому Р.Б., Ясеника Б.З., а також за дорученням слідчого співробітників УСБУ в Тернопільській області Доскача І.Я., Мельничука П.Д., Корчинського І.П., Мельника Р.О., Станкевича О.А.

В судове засідання слідчий не з`явився, в прохальній частині клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів просить слухати клопотання у його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, а також у відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, необхідність проведення ряду слідчих дій, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань задовольнити.

Надати слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Львові Дімітрову М.К., слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Львові Левчук Ю.К., заступнику начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР у м. Львові, що поширює свою діяльність на Тернопільську область прокуратури Тернопільської області Ференцу А.В., прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР у м. Львові, що поширює свою діяльність на Тернопільську область прокуратури Тернопільської області Марчисі В.В., Хомі Р.Б., Ясенику Б.З., а також за дорученням слідчого співробітникам УСБУ в Тернопільській області Доскачу І.Я., Мельничуку П.Д., Корчинському І.П., Мельнику Р.О., Станкевичу О.А. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО - НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до руху грошових коштів по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_2 )№ НОМЕР_3 (код валюти – НОМЕР_4 ), який відкритий у АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО - НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходженнята використання за період з 21.08.2018 по 31.12.2018.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Львові Дімітрова М.К., слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Львові Левчук Ю.К., заступника начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР у м. Львові, що поширює свою діяльність на Тернопільську область прокуратури Тернопільської області Ференца А.В., прокуроріввідділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР у м. Львові, що поширює свою діяльність на Тернопільську область прокуратури Тернопільської області Марчиху В.В., Хому Р.Б., Ясеника Б.З., а також за дорученням слідчого співробітників УСБУ в Тернопільській області Доскача І.Я., Мельничука П.Д., Корчинського І.П., Мельника Р.О., Станкевича О.А.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО - НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), - покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО - НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Нор Н. В.