№ 8936949, 21.08.2008, Koroliovskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №4 -1007/08

ПОСТАНОВА

21 серпня 2008 року м. Житомир

Суддя Корольовського районного суду м. Житомира Гансецька І.А., з участю прокурора Кімак Л.С., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м.Житомира про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою м.Житомира розслідується кримінальна справа № 08/075009, порушена за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ПП «Лілія 2005» та службового підроблення за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

У поданні ставиться питання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у ВАТ "ОСОБА_1 РОЗВИТКУ ТА ПАРТНЕСТВА" м. КИЇВ (МФО 320995) документів про відкриття ПП «Лілія 2005» (код ЄДРПОУ 33178107) і обслуговування банківських рахунків та документів про рух грошових коштів по вказаних рахунках.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши слідчого та думку прокурора, вважаю подання таким, що підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів вбачаються підстави для надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного та керуючись ст.178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю в ВАТ "ОСОБА_1 РОЗВИТКУ ТА ПАРТНЕСТВА" м. КИЇВ (МФО 320995), по рахунках № 2600630127292 /РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ/, №2600630127292/УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ/, № 2600630127292 /ДОЛАР СІЛА/, відкритих ПП „Лілія 2005" /код ЄДРПОУ 33178107/, а саме:

1.1. Інформації про рух коштів на рахунках ПП „Лілія 2005" /код ЄДРПОУ 33178107/, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахункуза період з 01.01.2006 року по даний час, в тому числі на магнітних носіях.

1.2. Оригіналів договорів укладених між банком та ПП „Лілія 2005" /код ЄДРПОУ 33178107/ про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб ПП „Лілія 2005" /код ЄДРПОУ 33178107/.

1. 1.3. Оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ПП „Лілія 2005" /код ЄДРПОУ 33178107/ поза межами системи обслуговування "клієнт-банк".

2. 1.4. Оригіналу банківської картки зі зразками підписів посадових осіб та печаткою ПП „Лілія 2005" /код ЄДРПОУ 33178107/, у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб ПП „Лілія 2005" /код ЄДРПОУ 33178107/ - та документи на підставі яких вносились такі зміни.

3. 1.5. Оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ПП „Лілія 2005" /код ЄДРПОУ 33178107/.

1.6. Оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ПП „Лілія 2005" /код ЄДРПОУ 33178107/ отримували готівку з власного рахунку.

1.7. Оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу - яка здійснювала відкриття рахунку ПП „Лілія 2005" /код ЄДРПОУ 33178107/ та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання.векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором. Постанова оскарженню не підлягає.