Court ruling № 89345968, 19.05.2020, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 947/22892/19

Провадження № 1-кс/947/6353/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №12019160000000576від 20.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 ККУкраїни, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачаєтьсяз клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160000000576від 20.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 ККУкраїни, за фактом привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, до СУ ГУНП в Одеській області з ІНФОРМАЦІЯ_1 ДЗЕ НПУ надійшли матеріали щодо вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що 11 березня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 за результатами відкритих торгів було укладено договір № 8 на виконання робіт по будівництву амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 на суму 8 720 340,33 грн. та договір № 9 на виконання робіт по будівництву амбулаторії ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 на суму 6 254 723,55 грн.

За умовами п. 1.1. Договорів №8 та №9, Підрядник зобов`язується виконати роботи з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: по АДРЕСА_2 та будівництва Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 (надалі Об`єкт), зазначені у проектно-кошторисній документації, а Замовник прийняти від Підрядника завершені роботи та оплатити їх, за наявності бюджетних коштів на рахунку Замовника.

Згідно п. 5.3. Договорів, Підрядник зобов`язаний Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені Договором та відповідно до проектно-кошторисної документації.

Відповідно до п. 4.1. Договорів передбачено, що Початок та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт визначається Додатком №2 «Календарний графік виконання робіт», який є невід`ємною частиною Договору.

В свою чергу, згідно Додатків №2 до Договорів Сторонами узгоджений календарний графік виконання робіт.

Згідно Додаткових угод №1 від 15 березня 2019 року між Сторонами досягнуті домовленості про необхідність внесення змін до Календарного графіку виконання робіт. Крім того, п. 3 вказаної Додаткових угод №1 вирішено продовжити термін дії додатків до 30 червня 2019 року.

Згідно п. 3.1. Договору № 9, Ціна Договору становить 6254723,55 грн. (шість мільйонів двісті п`ятдесят чотири тисячі сімсот двадцять три гривні 55 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 1006099,37 грн. (один мільйон шість тисяч дев`яносто дев`ять гривень 37 коп.).

Згідно п. 3.1. Договору № 8, Ціна Договору становить 8720340,33 грн. (вісім мільйонів сімсот двадцять тисяч триста сорок гривень 33 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 1338239,44 грн. (один мільйон триста тридцять вісім тисяч двісті тридцять дев`ять гривень 44 коп.).

Пунктом 6.1. Договорів передбачено, що Замовник залишає за собою право надання / ненадання Підряднику авансу. Замовник у разі надання авансу перераховує кошти на рахунок групи 37 Підрядника відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 авансу не може не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт.

Аванс (у разі надання) закривається актами виконаних робіт за формою КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 згідно чинного законодавства України.

Остаточний розрахунок за виконані роботи Замовник здійснює шляхом перерахування коштів Підряднику, на його поточний рахунок, згідно актів виконаних робіт за формою КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 згідно чинного законодавства України.

В свою чергу Додатковою угодою №1 від 15 березня 2019 року до Договорів, Сторонами визначено, що «Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується використовувати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу».

На підставі зазначеного вище, Сторони вирішили викласти п. 6.1. Договорів в наступній редакції:

Замовник перераховує Підряднику аванс на придбання матеріалів у розмірі 30% від вартості договору, а саме: 1876417,07 грн., у тому числі ПДВ (20%) 375283,41 грн. по об`єкту: ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 -будівництво та - 2616102,10 грн., у тому числі ПДВ (20%) 523220,42 грн. по об`єкту: будівництво Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 .

Аванс закривається актами виконаних робіт за формою КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 згідно чинного законодавства України в термін до 31 травня 2019 року.

Згідно п. 5 Додаткової угодою №1 від 15 березня 2019 року до Договору, У разі не використання авансу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Підрядник повертає кошти замовнику на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ГУ ДКСУ, м. Одеса, МФО НОМЕР_3 .

22 березня 2019 року Управління на виконання вимог Договорів № 9 та №8 перерахував згідно платіжного доручення №6 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму авансу в розмірі 1876417,07 грн., та згідно платіжного доручення №5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму авансу в розмірі 2616102,10 грн., що мала бути використана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання робіт згідно Договорів.

28 травня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_7 , керуючись чинним законодавством України та постановою КМУ №1764продовжило термін дії авансу до 15.06.2019року відповідно Додаткової угоди №3 від 28.05.2019року до договорів №8 та №9.

Після чого 31.05.2019 посадовими особамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 надано акти виконаних робіт КБ-2в з метою підтвердження використання ними отриманих коштів. А саме було надано: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 за травень 2019 року по роботам з будівництва Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 ; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в за травень 2019 року по роботам з будівництва Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 ; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 за травень 2019 року по роботам по будівництву амбулаторії ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 ; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в за травень 2019 року по роботам по будівництву амбулаторії ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 .

Допитані в якості свідків начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 та інженер технічного нагляду ОСОБА_7 дали покази, що фактично виконані роботи на об`єктах по роботам по будівництву амбулаторії ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 та по роботам з будівництва Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №19-6755-6758 від 04.03.2020 обсяги та вартість фактично виконаних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будівельно-монтажних робіт по будівництву амбулаторії сільської медицини за адресою: АДРЕСА_1 не відповідають даним проектно-кошторисної документації, даним довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 за травень 2019 року по договору №8 від 11.03.2019 та акту №1 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в за травень 2019 року по договору №8 від 11.03.2019. Загальна вартість фактично виконаних робіт відповідно до перерахунку вартості виконаних робіт складає 1643985, 97 грн. і не відповідає сумі рівній 2616102, 10 грн. (по акту КБ-2в за травень 2019 року). Сума завищень становить 972116, 13 грн.

Обсяги та вартість фактично виконаних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будівельно-монтажних робіт по будівництву амбулаторії сільської медицини за адресою: АДРЕСА_2 не відповідають даним довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 за травень 2019 року по договору №9 від 11.03.2019 та акту №1 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в за травень 2019 року по договору №9 від 11.03.2019. Загальна вартість фактично виконаних робіт відповідно до перерахунку вартості виконаних робіт складає 227234, 16 грн. і не відповідає сумі рівній 1876417, 07 грн (по акту КБ-2в за травень 2019 року). Сума завищень становить 1649182, 91 грн.

Таким чином, в результаті злочинних дій службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджету завдано матеріальних збитків у розмірі 2621299, 04 грн.

Разом з цим, згідно виписки про рух грошових коштів на рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_8 , грошові кошти в загальній сумі 4492519.17 грн., які надійшли на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості авансу за договорами №8 та №9 від 11.03.2019 від ІНФОРМАЦІЯ_3 , підприємством було перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 для виконання робіт за договорами №8 та №9 від 11 березня 2019 року отримало від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості авансу грошові кошти в розмірі 500 000 грн. по кожному договору. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 до виконання робіт по обом договорам залучено субпідрядну організацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , на рахунок якої НОМЕР_7 в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ) перераховано грошові кошти в розмірі 440000 грн. по кожному з договорів, однак роботи по будівництву амбулаторії сільської медицини за адресою: АДРЕСА_2 виконано на суму 227234, 16 грн.

Встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ) відкрито рахунок НОМЕР_7 , на який від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 надходили грошові кошти отримані TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ІНФОРМАЦІЯ_7 за договорами №8 та №9 від 11 березня 2019 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_7 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка відображає дані про рух грошових коштів по вказаному рахунку, а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, що зберігається в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ) АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, містять банківську таємницю, але водночас містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не надається можливим, в зв`язку з чим сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Таке клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, з метою унеможливлення завчасного, знищення або переховування вищезгаданих документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за її відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, з метою запобігання можливого знищення або приховання таких документів, слідчий суддя вважає за можливе розгляд даного клопотання здійснювати без виклику особи, у володінні якої перебувають означені у клопотанні документи.

Таким чином,вивчивши клопотаннята долученів йогообґрунтування матеріали,враховуючи положенняч.2ст.163КПК України,слідчий суддяприходить донаступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.

Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташоване в АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №12019160000000576від 20.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 ККУкраїни задовольнити.

Надати старшомуслідчому вОВС СУГУНП вОдеській областіпідполковнику поліції ОСОБА_3 , старшомулейтенанту поліції ОСОБА_8 ,старшому слідчомуСУ ГУНПв Одеськійобласті капітануполіції ОСОБА_9 ,старшому слідчомуСУ ГУНПв Одеськійобласті капітану поліції ОСОБА_10 ,старшому слідчомуСУ ГУНПв Одеськійобласті підполковнику поліції ОСОБА_11 ,старшому слідчомуСУ ГУНПв Одеськійобласті старшомулейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшомуслідчому СУГУНП вОдеській областікапітану поліції ОСОБА_13 ,старшому слідчому СУГУНПв Одеськійобласті лейтенантуполіції ОСОБА_14 ,старшому слідчомуСУ ГУНПв Одеськійобласті старшомулейтенанту поліції ОСОБА_15 ,старшому слідчомув ОВССУ ГУНПв Одеськійобласті капітануполіції ОСОБА_16 ,іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню, працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, до роздруківок з інформацією, яка відображає фінансові операції, що збережена на розрахунковому рахунку НОМЕР_7 у період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час (для запобігання її можливого знищення ), який відкрито в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташоване в АДРЕСА_3 та можливість її вилучити, а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку НОМЕР_7 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- оригінали платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- копії справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_7 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо.

Строк дії ухвали встановити в три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташоване в АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1