Court decree № 89335572, 23.04.2020, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
23.04.2020
Case No.
757/8709/20-к
Document №
89335572
Form of court proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8709/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Шевченко Т.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Реуса Юрія Анатолійовича в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 32016100060000117 від 27.09.2016,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання Реуса Ю.А. в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 32016100060000117 від 27.09.2016, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.01.2017 у справі № 757/142/17-к, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , яке використовував ОСОБА_1 для здійснення підприємницької діяльності, зокрема:

-Мобільний телефон ІрЬопе 4, ІМЕІ: НОМЕР_1 із вставленою сім-картою «Life» з номером телефону НОМЕР_2 ;

-Печатка ТОВ «СІТІБУД-ГРУП» (код 40641195);

-Печатка ТОВ «БРОДПРОД» (код ЄДРПОУ 40611244);

-Печатка ТОВ «НОМАН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40633074);

-Копія посвідчення 03/044 про проходження спеціального навчання з питань пожежної

безпеки на 1 арк;

-Копія виписки ТОВ «Левел Академія» на 1 арк;

-Копія наказу № 11/03 від 11.03.2016 на 1 арк;

-Копія наказу № 1 від 21.03.2016 на 1 арк;

-Мобільний телефон Ірhоnе, ІМЕІ НОМЕР_3 - 1 шт;

-Банківська картка Приват Банк» р/р НОМЕР_4 - 1шт;

-Переносний жорсткий диск WD My Passport Ultra s/n WYH1 E852776T на 1 арк;

-Ноутбук МасВоок Рго (сірого кольору) serial № W 8928 ЕL 466Е із зарядним пристроєм -1шт.

Клопотання мотивоване тим, що кримінальне провадження № 32016100060000117 від 27.09.2016, в рамках якого накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , яке використовував ОСОБА_1 для здійснення підприємницької діяльності, закрито, у зв`язку з чим, відпала потреба у подальшому арешті майна.

Представник третьої особи щодо майна якої вирішується питання про скасування арешту майна - ОСОБА_2 до судового засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий до судового засідання не з`явився з невідомих причин. Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2016 за № 32016100060000117, на підставі матеріалів працівників ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, відповідно до якого громадяни України ОСОБА_3 за попередньою змовою з підконтрольними їм особами, в тому числі з гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_1 , використовуючи реквізити підконтрольних підприємств, здійснювали незаконну діяльність, яка направлена на ухилення від оплати податків, на суму понад 21 млн. грн. із спеціально створеними, придбаними для цього підконтрольними їм підприємствами, тобто причетні до вчинення злочину передбаченого ч 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , яке використовував ОСОБА_1 для здійснення підприємницької діяльності та вилучено речі та документи вказані вище.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.01.2017 у справі № 757/142/17-к накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , яке використовував ОСОБА_1 ..

21.11.2017 року постановою першого заступника Генерального прокурора України Стороженка С.В. кримінальне провадження № 32016100060000117 об`єднано із кримінальним провадженням № 12015000000000088.

19.06.2018 року постановою прокурора прокуратури м. Києва Бурмістрова В.І. визначено підслідність кримінального провадження № 12015000000000088 за СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Постановою старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Лебердюка Д.В. від 07.02.2019 кримінальне провадження, а саме епізод № 6 внесений 27.09.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100060000117, який перебуває у кримінальному провадженні № 12015000000000088 від 17.02.2015 закрито, у зв`язку з відсутністю в діяннях гр. ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , ОСОБА_9 сприяння в ухиленні від сплати податків службовими особами ТОВ "МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД"( код ЄДРПОУ 40041644) та відсутності в діяннях службових осіб ТОВ "МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40041644) ухилення від сплати податків, складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

З урахуванням викладеного, враховуючи дані щодо закриття кримінального провадження, а саме епізоду № 6 внесеного 27.09.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100060000117, який перебував у кримінальному провадженні № 12015000000000088 від 17.02.2015, в рамках якого на майно ОСОБА_1 накладено арешт, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню та арешт майна підлягає скасуванню як такий, необхідність в якому відпала та слідчим при вирішення питання про закриття провадження вказане питання не вирішувалось.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Реуса Юрія Анатолійовича в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 32016100060000117 від 27.09.2016 - задовольнити.

Скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.01.2017 у справі № 757/142/17-к, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , яке використовував ОСОБА_1 для здійснення підприємницької діяльності, а саме:

-Мобільний телефон ІрЬопе 4, ІМЕІ: НОМЕР_1 із вставленою сім-картою «Life» з номером телефону НОМЕР_2 ;

-Печатка ТОВ «СІТІБУД-ГРУП» (код 40641195);

-Печатка ТОВ «БРОДПРОД» (код ЄДРПОУ 40611244);

-Печатка ТОВ «НОМАН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40633074);

-Копія посвідчення 03/044 про проходження спеціального навчання з питань пожежної

безпеки на 1 арк;

-Копія виписки ТОВ «Левел Академія» на 1 арк;

-Копія наказу № 11/03 від 11.03.2016 на 1 арк;

-Копія наказу № 1 від 21.03.2016 на 1 арк;

-Мобільний телефон Ірhоnе, ІМЕІ НОМЕР_3 - 1 шт;

-Банківська картка Приват Банк» р/р НОМЕР_4 - 1шт;

-Переносний жорсткий диск WD My Passport Ultra s/n WYH1 E852776T на 1 арк;

-Ноутбук МасВоок Рго (сірого кольору) serial № W 8928 ЕL 466Е із зарядним пристроєм -1шт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батрин

Часті запитання

Який тип судового документу № 89335572 ?

Документ № 89335572 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 89335572 ?

Дата ухвалення - 23.04.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 89335572 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 89335572 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 89335572, Pecherskyi District Court of Kyiv City

The court decision No. 89335572, Pecherskyi District Court of Kyiv City was adopted on 23.04.2020. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find useful data conveniently.

The court decision No. 89335572 refers to case No. 757/8709/20-к

This decision relates to case No. 757/8709/20-к. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 89335570
Next document : 89335574