Court ruling № 89304483, 19.05.2020, Slavuta City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 682/2382/18

Провадження № 1-кс/682/242/2020

У Х В А Л А

19 травня 2020 року Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, погоджене процесуальним прокурором, у кримінальному провадженні №42018241270000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в.

У кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем у 2016-2018 роках здійснили привласнення та розтрату грошових коштів, що належать вказаному підприємству, в сумі більше 100000 грн .

10.08.2018 р за даним фактом відомості внесені до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження №42018241270000028 від 10.08.2018 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів надійшло 15.05.2020 р .

У клопотанні ст.слідчий ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про проведенібанківські операції зрозрахунковим рахункам№ НОМЕР_1 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 01.01.2018по 01.04.2019, зможливістю ознайомленняз данимидокументами тавилучення їхкопій, а саме: документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з даними щодо реквізиту рахунку, руху коштів по рахунку із зазначенням повних даних власника рахунку, а також фотознімків з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів, за вище вказаний період часу.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився , про день, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання і долучені матеріали: витяг з ЄРДР №42018241270000028 від 10.08.2018 р, лист ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про перелік ФОП, на рахунки яких у 2016-2018 роках здійснювалося безпідставне перерахування коштів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", протокол допиту свідка ОСОБА_4 - головного бухгалтера ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про здійснення безпідставного перерахування коштів на рахунки ФОП службовими особами підприємства, повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", слідчий суддя дійшов таких висновків:

- клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України;

- в клопотанні зазначені документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий;

- підставами вважати, що зазначені документи знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", є лист ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про перелік ФОП, на рахунки яких у 2016-2018 роках було здійснено безпідставне перерахування коштів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вважаю клопотання обгрунтованим, підставним та законним, а тому його слід задовольнити.

12.05.2020 р наказом начальника Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні створено слідчо-оперативну групу, до складу якої увійшли: старший слідчий СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старший оперуповноважений в ОВС управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ОСОБА_5 ; старший оперуповноважений управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ОСОБА_6 ; старший оперуповноважений управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноважений управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноважений управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноважений управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноважений управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ОСОБА_11 .

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 166 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Задовольнити клопотання ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " .

Надати старшому слідчому СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженомув ОВСуправління стратегічнихрозслідувань вХмельницькій області ОСОБА_5 ;старшому оперуповноваженомууправління стратегічнихрозслідувань вХмельницькій області ОСОБА_6 ;старшому оперуповноваженомууправління стратегічнихрозслідувань вХмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про проведенібанківські операціїз розрахунковимрахункам № НОМЕР_1 в АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » заперіод з01.01.2018по 01.04.2019 зможливістю ознайомитисяз цимидокументами тавилучити їхкопії, а саме: документи щодо руху коштів по розрахунковому рахунку№ НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відомостями про реквізити рахунку, рух коштів по рахунку із зазначенням повних даних власника рахунку, а також фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів, за вказаний період, які містяться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 19.06.2020 р включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1