Court ruling № 89290465, 12.05.2020, Industrialnyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Kharkiv City)

Суддя ОСОБА_1

Справа № 644/3361/20

Провадження № 1-кс/644/539/20

12.05.2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

12 травня 2020 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_4 ,

про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018221090000072 від 07.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення за ч.ч. 2, 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

З урахуванням вимог ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе обмежитись складанням та оголошенням вступної та резолютивної частини ухвали. Повний текст ухвали буде складено 15 травня 2020 року.

Керуючись ст.376 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018221090000072 від 07.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення за ч.ч. 2, 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що перебуває у володінні та належить приватному підприємству «Гермес» код. 24666169, яке у своїй сукупності було виявлене та вилучене в ході обшуку 27.04.2020 року нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , (яке на праві власності належить ПП ОСОБА_5 »), а саме:

- Довіреність від імені ФОП ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Документи фінансової звітності ФОП ОСОБА_6 на 27 арк.;

- Договори транспортного сервісу від 24.11.2016 року та від 02.09.2019 року між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_6 з додатками та додатковими угодами, актами про надання послуг на 93 арк.;

- Документи щодо оформлення участі в тендері від імені ФОП ОСОБА_6 на 3 арк.;

- Податкова звітність ФОП ОСОБА_8 за 2017 рік на 25 арк.;

- Заява на оподаткування по спрощеній системі ФОП ОСОБА_9 на 5 арк.;

- Документи щодо оформлення карткового рахунку ФОП ОСОБА_10 в ПАТ «ВТБ БАНК» на 36 арк.;

- Звітність про суми нарахованої заробітної плати ФОП ОСОБА_10 у період січень 2018 по лютий 2020 рік, звітність про працевлаштування інвалідів, податкова декларація, податковий розрахунок ФОП ОСОБА_10 на 255 арк.;

- Виписка з банку ПАТ «БАНК ВОСТОК» по рахунку НОМЕР_1 7 ФО-П ОСОБА_10 на 41 арк.;

-Платіжне доручення ФО-П ОСОБА_10 №1110,1112,1114,1106,1108,1104,1094,1096,1098,1100,1102,1092,1090,1086,1088,1068, 1066,1069,1072,1074,1080,1077,1079,1082,1084,1065,1063,1061,1047,1049,1051,1053,1055,1057,1059,1046,1044,1031,1033,1035,1037,1039,1041,1043,1030,1028,1026,1012,1014,1016,1018,1020,1023,1025,1009,1008,1002,1000,1006,1004,998,996 с кожного по одному арк.;

- Журнал ордер №2ФО-П ОСОБА_10 4 арк.;

- Договір оренди частини нежитлового приміщення №8 між ПП «ГЕРМЕС» та ФО-П ОСОБА_10 на 3 арк.;

- Договір транспортного сервісу №01 між ТОВ Слобожанський Продкомбінат та ФОП ОСОБА_10 на 5 арк.;

- оригінал довідки про взяття на облік платників подітків ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.;

- оригінал та копія повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_11 , лист ПФУ в Червонозаводському районі м. Харкова адресований ФОП ОСОБА_11 на 3 арк.;

- Лист ОСОБА_11 від 28.03.2018 до антимонопольного комітету;

- Вимога антимонопольного комітету від 15.03.2018 адресована ФОП ОСОБА_11 , запит та інформаційна довідка з єдиного державонго реєстру осіб які вчинили корупційні правопорушення відносно ОСОБА_11 на 5 арк.;

- Договір та додаткова угода №1 до договору транспортного сервісу №29 від 02.09.2019 між ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 та акти про надання транспортних послуг згідно з вищевказаним договором на 13 арк.;

- Договір банківського рахунку ФОП ОСОБА_11 на 16 арк., 3 чекові книжки ФОП ОСОБА_11 ;

- Договір банківського рахунку від 04.03.2019 ФОП ОСОБА_11 та додаткові угоди до нього на 20 арк., 3 чекові книжки для отримання готівки ФОП ОСОБА_11 ;

- Податкові декларації ОСОБА_11 з 2009 по 2019 рік на 47 арк.;

- Квитанції про сплату податкового внеску отримані ОСОБА_11 на 16 арк.;

- Заяви ОСОБА_11 про застосування спрощеної системи оподаткування на 18 арк., квитанції отримані ОСОБА_11 на 17 арк.;

- Квитанції та звіти про нарахування та сплати єдиного внеску ФОП ОСОБА_11 на 31 арк., квитанції від імені ОСОБА_11 на 15 арк.;

- Договір транспортного сервісу та додаткові угоди до договору укладеного між ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 та акти про надання транспортних послуг 68 арк.;

- Договір транспортного сервісу укладений між ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 і акти до нього на 14 арк.;

- Договір та додаткова угода до договору зберігання укладений між ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 .

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі частини вилученого майна, на яку не накладено арешт.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Харківського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1