Court ruling № 89205642, 04.05.2020, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/7518/20

Провадження № 1-кс/761/4868/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Щебуняєва Л.Л., при секретарі - Якимів І.І., за участю: представника ТОВ «ВІКТОР - КОМЕРЦ» - адвоката Анісімова О.Ю., слідчого Дзвоника М.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві

клопотання адвоката Анісімова Олега Юрійовича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІКТОР - КОМЕРЦ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 грудня 2019 року (справа №761/47177/19) у кримінальному провадженні №42016100000000889 від 19 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ :

06 березня 2020 року адвокат Анісімов О.Ю., який діє в інтересах ТОВ «ВІКТОР - КОМЕРЦ» звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 грудня 2019 року у кримінальному провадженні №42016100000000889 від 19 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, в обґрунтування якого зазначив наступне.

В провадженні Головного слідчого управління СБ України перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016100000000889 від 19 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 грудня 2019 року було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дзвоника М.І. та накладено арешт на майно, а саме: на групу приміщень №3 (приміщення №№ 1-56 , №№66-80) на другому поверсі п`яти поверхового ГБК «Братиславський 1», площею 4001, за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 52, власником якого є ТОВ «ВІКТОР - КОМЕРЦ» (ЄДРПОУ 39277619, юридична адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Соборності, 158), із забороною розпорядження вказаним майном, вчинення щодо нього правочинів, проведення з ним аукціонів/торгів, а також проведення щодо нього будь - яких реєстраційних дій.

Адвокат Анісімов О.Ю. зазначає, що, клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дзвоника М.І. про арешт майна, слідчим суддею Шевченківського районного суду м.Києва було розглянуте з порушенням вимог ч.1, 2 ст.172 КПК України, а саме без повідомлення власника зазначеного у клопотанні майна, що є істотним порушенням його прав. Крім того, за час досудового розслідування кримінального провадження №42016100000000889 від 19 вересня 2016 року, жодній посадовій чи службовій особі ТОВ «ВІКТОР - КОМЕРЦ» не було повідомлено про підозру, нерухоме майно, на яке накладено арешт, не має жодного відношення до кримінального провадження №42016100000000889 від 19 вересня 2016 року.

Крім того, зазначає, що накладення арешту на нерухоме майно, яке належить ТОВ «ВІКТОР - КОМЕРЦ» фактично позбавлено можливості повноцінно користуватись вказаним майном та майже унеможливлює роботу вказаного підприємства, тому, на думку адвоката Анісімова О.Ю., арешт на майно було накладено безпідставно та необґрунтовано, а тому потреба в такому заході забезпечення кримінального провадження відпала.

Представник ТОВ «ВІКТОР - КОМЕРЦ» - адвокат Анісімов О.Ю. в судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий Дзвоник М.І. заперечував з приводу задоволення клопотання і скасування арешту майна, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва 12 грудня 2019 року, зазначивши, що на час розгляду клопотання про скасування арешту майна досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000889 від 19 вересня 2016 року не завершене. Нерухоме майно, а саме: група приміщень №3 (приміщення №№ 1-56 , №№ 66-80 ) на другому поверсі п`яти поверхового ГБК «Братиславський 1», площею 4001, за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 52, власником якого є ТОВ «ВІКТОР - КОМЕРЦ» постановою слідчого визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №42016100000000889 від 19 вересня 2016 року. Метою накладення арешту було збереження речових доказів, а тому необхідність у накладенні арешту на даний час не відпала.

Слідчий суддя вивчивши клопотання про скасування арешту майна та дослідивши долучені до нього документи, заслухавши пояснення представника ТОВ «ВІКТОР - КОМЕРЦ» - адвоката Анісімова О.Ю., слідчого Дзвоника М.І., приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління СБ України перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016100000000889 від 19 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 грудня 2019 року було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дзвоника М.І. та накладено арешт на майно, а саме: на групу приміщень №3 (приміщення №№ 1-56 , №№66-80) на другому поверсі п`яти поверхового ГБК «Братиславський 1», площею 4001, за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 52, власником якого є ТОВ «ВІКТОР - КОМЕРЦ» (ЄДРПОУ 39277619, юридична адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Соборності, 158), із забороною розпорядження вказаним майном, вчинення щодо нього правочинів, проведення з ним аукціонів/торгів, а також проведення щодо нього будь - яких реєстраційних дій.

Так, порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключно прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, у відповідності до ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положеннями ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 12 грудня 2019 року вбачається, що арешт на групу приміщень №3 (приміщення №№ 1-56 , №№66-80) на другому поверсі п`яти поверхового ГБК «Братиславський 1», площею 4001, за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 52, власником якого є ТОВ «ВІКТОР - КОМЕРЦ», було накладено з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання про арешт майна потреби органу досудового розслідування виправдовували таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а сукупність отриманих судом даних, відповідно до ст.170 КПК України, була достатньою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000889 від 19 вересня 2016 року наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування та доказів того, що на даній стадії розслідування вищезазначений захід забезпечення втратив свою актуальністьта які б спростували висновки, викладені в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 грудня 2019 року, що дає слідчому судді підстави дійти висновку що необхідність накладення арешту на зазначене нерухоме майно на теперішній час не відпала.

На підставі викладеного, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання адвоката Анісімова Олега Юрійовича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІКТОР - КОМЕРЦ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 грудня 2019 року (справа №761/47177/19) у кримінальному провадженні №42016100000000889 від 19 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л.Щебуняєва