Court ruling № 89203108, 13.05.2020, Khotyn District Court of Chernivtsi Oblast

Справа № 724/32/20Провадження № 1-кс/724/95/20

У Х В А Л А

13 травня 2020 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області Єфтеньєв О.Г. при секретарі Ватаман І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції Шестобанського І.С. про тимчасовий доступ до документів, подане в рамках кримінального провадження № 12020260160000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції Шестобанського І.С. про тимчасовий доступ до документів, подане в рамках кримінального провадження № 12020260160000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Федоко М.Д.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 04.01.2020 невідома особа, використовуючи інтернет сайт «OLX», зловживаючи довірою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , під приводом продажу меблів, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 22817,85 грн., які ОСОБА_1 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Будучи допитаним, як потерпілий ОСОБА_2 , надав показання, що 03.01.2020 переглядав оголошення в інтернет мережі на сайті «ОLХ», стосовно купівлі меблів. Переглядаючи дані оголошення натрапив на оголошення, власником якого є ОСОБА_3 , номер мобільного якого ( НОМЕР_2 ). В подальшому ОСОБА_1 одразу зателефонував на даний номер телефону, щоб дізнатись умови продажу меблів. На що ОСОБА_3 в телефонному режимі пояснив ОСОБА_2 , що відправляє даний товар за допомогою вантажних перевізників, а також зазначив що потрібно перекинути завдаток за товар у загальній сумі 2300 грн., та оплатити доставку в сумі 550 грн., на що ОСОБА_1 погодився.

Через деякий час, Анатолій знову зателефонував та в телефонному режимі повідомив потерпілому ОСОБА_1 , що у зв`язку із тим що виїжджає закордон розпродує меблі за низькими цінами, дана пропозиція зацікавила ОСОБА_1 , переглянувши запропоновані меблі, ОСОБА_1 погодився їх придбати, у відповідь ОСОБА_3 повідомив, що потрібно ще перекинути кошти в сумі 7000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 , а на наступний день перекинути решту суми якої не вистачає, а саме 8000 грн.

Так, 03.01.2019 близько 17.00 год. ОСОБА_1 за допомогою терміналу який розташований в магазині с. Поляна, Хотинського району, Чернівецької області, перекинув кошти в сумі 550,84 грн., 2311,20 грн., а також близько 19.00 год. кошти у сумі 4789 грн. та 6970, 19 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 .

Після того як ОСОБА_1 перерахував кошти, йому зателефонував ОСОБА_3 , та повідомив що кошти отримав, а також в телефонному режимі продиктував ім`я водія якого звати ОСОБА_4 , державний номерний знак НОМЕР_3 та марку автомобіля «Reno» яким буде здійснено доставку вантажу.

04.01.2020 близько 08.00 год. ОСОБА_1 зв`язавшись з водієм на ім`я ОСОБА_4 , який повинен був здійснити доставку вантажу, останній в телефонному режимі повідомив, що вже знаходиться в м. Чернівці, та скоро буде виїжджати, після чого ОСОБА_1 , переконавшись, що меблі будуть доставлені, за допомогою терміналу в с. Клішківці, Хотинського району, перекинув кошти в сумі 7817,86 грн. та 378,76 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 .

В подальшому до 12.00 год. ОСОБА_1 очікував прибуття замовлених меблів та оскільки після цієї години так ніхто і не приїхав, потерпілий намагався зв`язатись з водієм, та власником оголошення, однак водій ОСОБА_4 який повинен був доставити замовлення та власник оголошення ОСОБА_3 , були поза зоною досяжності. Після чого ОСОБА_1 вирішив зателефонувати в поліцію, оскільки зрозумів що його ошукали.

У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_1 надав квитанції, щодо перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , де зазначено, що 03.01.2020 року, перераховано грошові кошти в загальній сумі 14621,23 грн., та 04.01.2020 року, грошові кошти в загальній сумі 8196,62 грн.

Скориставшись в інтернет мережі сервісом визначення банку за номером картки, за допомогою перших шести цифр, було встановлено що банківська картка № НОМЕР_1 , видана банком: JSC OSCHADBANK.

05.02.2020, слідчому слідчого відділення Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, на підставі ухвали слідчого судді Хотинського районного суду від 10.01.2020 року №724/32/20, було надано тимчасовий доступ до речей і документів в Чернівецькому обласному управлінні АТ « Державний ощадний банк України » за адресою: вул. Героїв Майдану, 244, м. Чернівці , та отримано інформацію про особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_1 , на яку 03.01.2020, було перераховано грошові кошти в загальній сумі 14 621,23 грн., а також 04.01.2020, грошові кошти в загальній сумі 8 196, 62 грн., власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 .

На даний час у кримінальному провадженні №12020260160000004, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення місця де було знято кошти, які ОСОБА_1 , порахував на банківську картку № НОМЕР_1 . Слідчий СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Шестобанський І.С. в судовому засідання не з`явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ « Державний ощадний банк України » в судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Хотинського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020260160000004 від 05.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « Державний ощадний банк України », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції Шестобанського І.С. про тимчасовий доступ до документів, подане в рамках кримінального провадження № 12020260160000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції Шестобанському І.С., слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції Соколюку В.В., слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції Кравецькій О.С.,заступнику начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції Доліба-Рябой О.В., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « Державний ощадний банк України », розташований (код ЄДРПОУ № 00032129 ), юридична адреса якого: 01001 вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ зобов`язавши володільця документів надати інформацію, з можливістю її вилучення, в Чернівецькому обласному управлінні АТ « Державний ощадний банк України » за адресою: вул. Героїв Майдану, 244, м. Чернівці , щодо:

- надати інформацію про рух коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти в загальній сумі 22 817,85 грн., починаючи із 03.01.2020 по теперішній час, із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всю наявну інформацію).

- при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти в загальній сумі 22 817, 85 грн., починаючи із 03.01.2020 по 13.05.2020.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Г. Єфтеньєв