Court ruling № 89187982, 12.05.2020, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/7172/20

Провадження № 1-кс/161/3533/20

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 12 травня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС I-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС I-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів про обставини здійснення фінансово-господарських відносин між ТОВ «Луцьккомунбуд» (код ЄДРПОУ 38079098) з ТОВ «Оллтрейд-Волинь» (код ЄДРПОУ 42066411) та ТОВ «ЛЛ Кісов» (код ЄДРПОУ 42415645), а також по господарським відносинам між ТОВ «Оллтрейд-Волинь» (код ЄДРПОУ 42066411) з ТОВ «Макам» (код ЄДРПОУ 38514401) та ТОВ «Луцьккомунбуд» (код ЄДРПОУ 38079098) за період з 01.01.2018 по 01.02.2020, а саме: договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, копію свідоцтва про реєстрацію придбаних транспортних засобів, платіжних документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках і т.д. (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді).

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019030000000030, яке внесено до ЄРДР 12.08.2019 року за ч.1 ст.212 КК України, за фактом фіктивного підприємництва та умисного ухилення від сплати податків, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання прокурор, слідчий, не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно ч.ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Зважаючи на те, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування кримінального провадження №32019030000000030, яке внесено до ЄРДР 12.08.2019 року за ч.1 ст.212 КК України, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, а тому старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , та/або слідчим групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 слід надати дозвіл на обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст. 234, 235, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , та/або слідчим групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів про обставини здійснення фінансово-господарських відносин між ТОВ «Луцьккомунбуд» (код ЄДРПОУ 38079098) з ТОВ «Оллтрейд-Волинь» (код ЄДРПОУ 42066411) та ТОВ «ЛЛ Кісов» (код ЄДРПОУ 42415645), а також по господарським відносинам між ТОВ «Оллтрейд-Волинь» (код ЄДРПОУ 42066411) з ТОВ «Макам» (код ЄДРПОУ 38514401) та ТОВ «Луцьккомунбуд» (код ЄДРПОУ 38079098) за період з 01.01.2019 по 01.02.2020, а саме: договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, копію свідоцтва про реєстрацію придбаних транспортних засобів, платіжних документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках і т.д. (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді).

Строк дії ухвали до 20 травня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя