Court ruling № 89177673, 30.04.2020, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/5257/19

Провадження № 1-кс/752/3269/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 квітня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №42019100000000025 від 14.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019100000000025 від 14.01.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та привласнення грошових коштів, виділених у якості бюджетної дотації у відповідності до вимог постанови Кабінету міністрів України №107 від 07.02.2018 «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва».

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що згідно заяви для отримання часткового відшкодування вартості об`єктів від 29 серпня 2018р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зареєстрованої ІНФОРМАЦІЯ_2 29.08.2018р. за вх. № 16052/23-13, для нарахування часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції за бюджетною програмою «Державна підтримка галузі тваринництва», була заявлена вартість завершених етапів будівництва та реконструкції ферми на 600 свиноматок на території Компаніївського р-ну Кіровоградської області, в сумі 87 906,703 тис. гривень без ПДВ.

01.11.2018 р. на підставі розрахункового документа № 2250 дата складання 25.10.2018р., ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на поточний рахунок № НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_4 суму у розмірі 26 372 000,00 грн. з призначенням платежу « НОМЕР_5 ;3210;част.відш.вар.буд.та рек.тв.ферм і компл.,доїл.зал.,п-в з перер. с/г прод.; р-р № 32_24.10.18,нак №505_22.10.18, прот.№2_12.10.18, пост. КМУ № 107_07.02.18р»

Проте, при аналізі актів приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (Типова форма № ОЗ-1), було з`ясовано,що вартість введених в експлуатацію основних засобів по об`єкту «Ферма на 600 свиноматок» по рокам складає:

Рік введення в експлуатаціюПервісна(балансова) вартість ,грнВсього,грнД-т субрахунка 103Д-т субрахунка 104201461376935,200,0061 376 935,20 20150,000,000,0020160,0024033791,0724 033 791,07 20170,0018463,0018 463,00 20182291670,00185844,202 477 514,20 Разом:87 906 703,47

Враховуючи вищенаведене, з`ясовано, що відповідно до п. 11 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107, часткове відшкодування вартості об`єктів на безповоротній основі у розмірі 30 відсотків вартості об`єкта до 500 млн. гривень від загальної вартості такого об`єкта (без урахування податку на додану вартість), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повинно було отримати бюджетну дотацію від загальної вартості об`єктів, завершених у поточному році етапів будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, а саме у 2018р.

Проте, у заяві для отримання часткового відшкодування вартості об`єктів від 29 серпня 2018р., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " були включені об`єкти, введення в експлуатацію яких було здійснено у 2014, 2016 та 2017 роках, що не підпадає під дію п. 11 Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року

№ 107.

Проведено розрахунок часткового відшкодування вартості об`єктів, яке повинно було отримати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у відповідності до п.11 вищезазначеного Порядку, та яке відповідно складає: 2 477 514,20 грн. х 30% = 743 254,26 грн.

Таким чином, в порушення п.11 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було нанесено бюджету України матеріальну шкоду (збитки) у вигляді зайво отриманої бюджетної дотації у сумі (26 372 000,00 грн. - 743 254,26 грн.) 25 628 745,74 грн.

Вказані факти підтверджуються протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, які проводяться в ході досудового розслідування, протоколами допиту свідків та висновком судово-економічної експертизи, проведеної експерта КНДІСЕ №32059/19-72/34789/34790/19-72 від 28.12.2019.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за її дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять вільні зразки почерку та підписів директора та головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копій статуту та установчих документів Товариства, копій наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера Товариства, контрактів, укладених з останніми; копій наказів про облікову політику на підприємстві, заяви на отримання бюджетної дотації, копії документів, що підтверджують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, типову форму №ОЗ-1 «Акт прийняття передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів», які були подані у 2018 році до ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання бюджетної дотації, а також наступних документів по об`єкту «ферма на 600 свиноматок на території Компаніївського АДРЕСА_2 », а саме: проектна, робоча та кошторисна документація (на будівництво або реконструкцію), загальний журнал виконання робіт, журнал робіт з монтажу будівельних конструкцій, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти огляду прихованих робіт, акти проміжного приймання відповідальних конструкцій, приписи інженерів технічного нагляду, дозвільна документація (на будівництво або реконструкцію), акти виконаних робіт КБ-2в (КБ-3), декларація про дату введення (здачі) об`єкта будівництва в експлуатацію.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1