Court ruling № 89125901, 24.04.2020, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/6551/20

н/п 1-кс/766/3933/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

встановила:

23 квітня 2020 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в сумі 39600 гривень 00 копійок, що знаходяться на банківському рахунку, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритого у АТ «ОщадБанк» (код МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129), зупинення видаткових операцій по банківському рахунку, який кореспондується з банківською карткою НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129).

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020230030000667 від 22.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2020 року до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу запчастин автомобіля на сайті "OLX", заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 39600 гривень.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 , пояснив, що 16.03.2020 року він знайшов оголошення на інтернет ресурсі OLX.ua, про продаж дисків та дзеркал на його автомобіль, загальною вартістю 1400 доларів США, після чого домовився про оплату у сумі 5400 грн як аванс, та 18.03.2020 про оплату повної суми товару по курсу 28,28 грн за 1 долар США, після чого 18.03.2020 перевів залишок грошових коштів у сумі 34200грн. Після повної оплати товару, продавець перестав виходити на зв`язок з потерпілим.

Номер телефону за яким підтримувався зв`язок з продавцем НОМЕР_2 . Номер банківської картки на яку були перераховані грошові кошти № НОМЕР_1 відкрита в АТ «ОщадБанк».

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до обставин кримінального провадження заволодіння коштами відбулось шляхом перерахування коштів з банківської картки заявника, відкритої в АТ «УніверсалБанк» на банківський рахунок, який відкрито В АТ «ОщадБанк», та який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , тобто грошові кошти у сумі 39600 гривень 00 копійок є набутим внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, безготівкові кошти у сумі 39600, 00 грн. відповідають вимогам ст. 98 КПК України щодо речового доказу у кримінальному провадженні.

Водночас, зволікання у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів (грошей) та неможливості їх повернення потерпілому. З метою запобігання спробам подальшого перерахування коштів на інші рахунки, перешкоджання зняття грошових коштів виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на рахунки, до моменту встановлення їх власників та фактичних користувачів, у зв`язку із неможливістю отримання вказаної інформації без отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні банківських установ в порядку встановленого КПК України.

У зв`язку з чим є необхідність у накладенні арешту на банківський рахунок, відкритий в АТ «ОщадБанк», який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , метою забезпечення, подачі цивільного позову з боку заявника до особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власник майна в судове засідання не викликався.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020230030000667 від 22.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так встановлено, що 22.03.2020 року до чергової частини Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу запчастин автомобіля на сайті "OLX", заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 39600 гривень.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 16.03.2020 року він знайшов оголошення на інтернет ресурсі OLX.ua, про продаж дисків та дзеркал на його автомобіль, загальною вартістю 1400 доларів США, після чого домовився про оплату у сумі 5400 грн як аванс, та 18.03.2020 про оплату повної суми товару по курсу 28,28 грн за 1 долар США, після чого 18.03.2020 перевів залишок грошових коштів у сумі 34200грн. Після повної оплати товару, продавець перестав виходити на зв`язок з потерпілим.

Номер телефону за яким підтримувався зв`язок з продавцем НОМЕР_2 . Номер банківської картки на яку були перераховані грошові кошти № НОМЕР_1 відкрита в АТ «ОщадБанк».

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на грошові кошти в сумі 39600 гривень 00 копійок, що знаходяться на банківському рахунку, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритого у АТ «ОщадБанк», з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої потерпілому, оскільки згідно змісту клопотання та доданих до нього документів здійснено неправомірне заволодіння коштами потерпілого, і сутністю вказаного кримінального провадження є повернення потерпілому втрачених коштів, що є і завданням кримінального судочинства, визначеного ст.2 КПК України.

Слідчий просить також зупинити видаткові операції по вказаному рахунку в межах вказаної суми.

Згідно ч. 2 ст. 59 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» призупинення видаткових операцій по рахункам юридичних та фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладається без встановлення такої суми.

Таким чином, законом чітко визначено зупинення видаткових операцій в межах суми, на яку накладено арешт, а відтак немає потреби зобов`язувати вчиняти дії, вчинення яких визначено законом.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 39600 гривень 00 копійок, що знаходяться на банківському рахунку, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритого у АТ «ОщадБанк» (код МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1