Court ruling № 89084416, 06.05.2020, Commercial Court of Odesa Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

______________________________

УХВАЛА

про витребування доказів

"06" травня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/1261/16Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.,

дослідивши матеріали справи

за заявою кредитора: Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку "Укргазбанк"

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресбуд-Інвест" (65026, м. Одеса, вул. Приморська, буд. 49; код ЄДРПОУ 33812782)

про визнання банкрутом

Встановив:

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 19.09.2019р. справу прийнято до свого провадження суддею Грабован Л.І.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 21.10.2019р. відсторонено арбітражного керуючого Дєчеву О.М. від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ "Прогресбуд-Інвест"; тимчасово покладено на арбітражного керуючого Дєчеву О.М. виконання обов`язків ліквідатора ТОВ "Прогресбуд-Інвест" до призначення судом в установленому законом порядку нового ліквідатора.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.11.2019р. призначено ліквідатором ТОВ "Прогресбуд-Інвест" арбітражного керуючого Петровську Н.А.

Ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Петровська Н.А. звернулася із заявою від 28.04.2020р. (вх. №ГСОО 10680/20 від 28.04.2020р.) про витребування у Акціонерного товариства «ВТБ БАНК» довідки про закриття рахунків ТОВ "Прогресбуд-Інвест"; виписки про рух коштів на рахунках ТОВ "Прогресбуд-Інвест" № НОМЕР_1 (долар США) за період з 01.01.2013р. по 01.04.2013р. та № НОМЕР_1 (українська гривня) за період з 01.01.2013р. по 01.04.2013р. В обґрунтування викладеного зазначено, що згідно отриманого листа ГУ ДПС в Одеській області у банкрута існував ряд розрахункових рахунків, серед яких рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), та які станом на момент отримання зазначеного листа - закриті. 10.01.2020р. ліквідатором банкрута був направлений запит до Акціонерного товариства «ВТБ БАНК» про надання довідки про закриття рахунків та виписки про рух коштів на рахунках. У відповідь на зазначений запит ліквідатором банкрута 24.02.2020р. отримано лист №580/1-2 від 17.02.2020р., яким повідомлено, що запитувана інформація може бути надана за умови оплати комісії у розмірі 300 грн. Ліквідатор банкрута вказує, що кошти на рахунках у банкрута відсутні, комітетом кредиторів на засіданні, яке відбулося 11.03.2020р., було прийнято рішення відкласти розгляд питання про створення фонду для авансування витрат арбітражного керуючого ліквідатора у справі про банкрутство ТОВ "Прогресбуд-Інвест", у зв`язку з чим у останнього відсутня можливість оплачувати послуги банку із надання важливої для справи інформації. Ліквідатором банкрута зазначено, що отримання запитуваної інформації має важливе значення для формування ліквідаційної маси ТОВ "Прогресбуд-Інвест", в т.ч. виявлення дебіторської заборгованості, аналізу добросовісності дій колишнього керівництва, а також безпосередньо впливає на повноту аналізу фінансово-господарського стану ТОВ "Прогресбуд-Інвест".

До заяви про витребування доказів ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Петровською Н.А. додано копії: відповіді Акціонерного товариства «ВТБ БАНК» №580/1-2 від 17.02.2020р., в якій зазначено, що інформація може бути надана за умови оплати комісії в сумі 300 грн.; відповіді Головного управління ДПС в Одеській області, в якій зазначений перелік рахунків ТОВ "Прогресбуд-Інвест", у тому числі рахунки в Акціонерному товаристві «ВТБ БАНК».

Відповідно до ч. 1 ст. 2 ГПК України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Ч. 1 ст. 3 ГПК України передбачено, що судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

З 21.10.2019р. набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства.

Відповідно до ч. 2 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства з дня введення в дію цього Кодексу визнано такими, що втратили чинність: Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 440 із наступними змінами); Постанову Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про банкрутство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 441).

Згідно ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Ліквідатор у відповідності до ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства - це арбітражний керуючий, призначений господарським судом для здійснення ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб та інше.

Ст. 169 ГПК України передбачено, що при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі. Заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.

Ч. 1 ст. 170 ГПК України передбачено, що будь-яка письмова заява, клопотання, заперечення повинні містити: 1) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає заяву, клопотання або заперечення, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для такої фізичної особи), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України; 2) найменування суду, до якого вона подається; 3) номер справи, прізвище та ініціали судді (суддів), якщо заява (клопотання, заперечення) подається після постановлення ухвали про відкриття провадження у справі; 4) зміст питання, яке має бути розглянуто судом, та прохання заявника; 5) підстави заяви (клопотання, заперечення); 6) перелік документів та інших доказів (за наявності), що додаються до заяви (клопотання, заперечення); 7) інші відомості, які вимагаються цим Кодексом.

Тому судом встановлений порядок розгляду вказаної заяви за наявними доказами поза межами судового засідання.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно до ч. 2 ст. 81 ГПК України у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Ч. 3 ст. 81 ГПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч. 6 ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Згідно ч.ч.7, 8 ст. 81 ГПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 232 ГПК України судовими рішеннями є: 1) ухвали; 2) рішення; 3) постанови; 4) судові накази.

Ч.ч.1, 2 ст. 18 ГПК України передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

П. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що заявником у заяві зазначені докази, які витребовується, обґрунтовано, які обставини може підтвердити витребовувані докази та причини неможливості їх самостійного отримання, суд задовольняє заяву ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Петровської Н.А. та зобов`язує Акціонерне товариство «ВТБ БАНК» надати суду довідки про закриття рахунків № НОМЕР_1 (долар США) та № НОМЕР_1 (українська гривня) та виписки про рух коштів за період з 01.01.2013р. по 01.04.2013р. за рахунками № НОМЕР_1 (долар США) та № НОМЕР_1 (українська гривня) Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресбуд-Інвест" (65026, м. Одеса, вул. Приморська, буд. 49; код ЄДРПОУ 33812782).

Керуючись ст. ст. 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1.Задовольнити заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресбуд-Інвест" (65026, м. Одеса, вул. Приморська, буд. 49; код ЄДРПОУ 33812782) арбітражного керуючого Петровської Н.А. про витребування доказів.

2.Зобов`язати Акціонерне товариство «ВТБ БАНК» надати суду довідки про закриття рахунків № НОМЕР_1 (долар США) та № НОМЕР_1 (українська гривня) та виписки про рух коштів за період з 01.01.2013р. по 01.04.2013р. за рахунками № НОМЕР_1 (долар США) та № НОМЕР_1 (українська гривня) Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресбуд-Інвест" (65026, м. Одеса, вул. Приморська, буд. 49; код ЄДРПОУ 33812782).

Ухвала набрала законної сили 06 травня 2020 р. у відповідності до ч. 2 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та оскарженню не підлягає.

Ухвалу надіслати: АТ «ВТБ БАНК» (01024, м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26).

Копію ухвали надіслати ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Петровській Н.А. (79054, м. Львів, вул. Петлюри, 2, а/с 3147, ВПЗ №54).

Суддя Л.І. Грабован