Court ruling № 89048682, 30.04.2020, Bolhrad District Court of Odesa Oblast

30.04.2020

Справа № 497/469/2020

Провадження № 1-кс/497/194/2020

УХВАЛА

30.04.2020 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

27.04.2020 року слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12020160150000212 від 06.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366 та ч.3 ст.191 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що до Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшло колективне звернення депутатів фракції політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо внесення невстановленими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 недостовірних відомостей в протоколі поіменного голосування по питанню №4 «Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за основу і в цілому на сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 №38, яка відбувалася 23.01.2020 року, однак депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 голосував «проти, проте в протоколі зазначено «За», депутат ОСОБА_6 взагалі не голосувала, проте в протоколі також зазначено «За».

За даним фактом 06.02.2020 року було внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12020160150000212 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Крім того, 26.03.2020 року до Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшла колективна заява від Депутатів ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора привласнили кошти отримані на оздоровлення дітей та за вказаним фактом 26.03.2020 року розпочато кримінальне провадження № 12020160150000472 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В подальшому, 27.03.2020 року Ізмаїльською місцевою прокуратурою була винесена постанова про об`єднання матеріалів в одне кримінальне провадження під єдиним реєстраційним номером № 120201610150000212.

09.04.2020 року керівником Ізмаїльської місцевої прокуратури винесено постанову про визнання підслідності, відповідно до якої, визначена підслідність кримінального провадження № 12020160150000212 за ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що рішенням 38 сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вирішено передати в оренду цілісний майновий комплекс комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ринковою вартістю 6 016 111, 00 грн. (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: Одеська область, Кілійський район, Приморська сільська рада, узбережжя Чорного моря ( АДРЕСА_1 ) - Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), утвореного трудовим колективом комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » строком на 15 років з річною орендною платою 10 відсотків від ринкової вартості майна згідно з оцінкою, яка була проведена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 25.12.2019 року, яка ймовірно була занижена.

Досудовим розслідуванням згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що у комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працювали в цілому від 10 та 40 працівників протягом 2019 року. При цьому, відповідно до рішення 38 сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вирішено передати в оренду цілісний майновий комплекс комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ринковою вартістю 6 016 111, 00 грн. (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: Одеська область, Кілійський район, Приморська сільська рада, узбережжя Чорного моря ( АДРЕСА_1 ) - Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), яка була заснована начебто колишнім колективом комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як комунальний заклад не може здійснювати у подальшому діяльність у зв`язку з незадовільним фінансовим становищем.

Однак, проаналізувавши дані зазначені у реєстрі реєстрацій підприємств Міністерства юстиції України засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є лише 3 особи, а саме колишній директор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та її родичі ОСОБА_8 і ОСОБА_9 .

Окрім цього органом досудового розслідування ініційовано проведення ряду слідчих заходів спрямованих на встановлення порядку фіксування здійснення звітності, оприлюднення звітів та інших документів фінансового та податкового обліку КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". За результатами яких встановлено, що посадові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " переховують вищезазначену інформаці, навмисно спотворюють первинні данні, що подаються до контролюючих органів.

Наведені у клопотання обставини, які повною мірою ґрунтуються та підтверджуються матеріалами досудового розслідування. свідчить про те, що в діях посадових осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вбачаються неправомірні дії з використання бюджетних коштів.

У зв`язку з чим, виникла необхідність у вилученні з комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ІНФОРМАЦІЯ_10 наступних копій документів, а саме:

- копії наказів про призначення директора та інших працевлаштованих осіб за період з 01.01.2017 року по 30.03.2020 року;

- копії бухгалтерської звітності (звіти ІДФ, ЄСВ помісячно, касові книги, прибутково-видаткові касові ордери, податкові річні декларації, договори на закупівлю товарів робіт та послуг та договори на надання послуг) за період з 01.01.2017 року по 30.03.2020 року, які перебувають у володінні комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншим способом отримати копії документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, викладені всі обставини справи, також слідчий просить розглянути клопотання без виклику представників Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та без участі прокурора.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріалиподаного клопотання,слідчий суддявважає,що дійсноінформація,яка знаходитьсяу Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення фактичних обставин порушення правил безпеки на вказаному підприємстві та у подальшому необхідні для проведення подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних обставин.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати сторонікримінального провадження:слідчому СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 дозвілна тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися та здійснити їх виїмку), які перебувають у володіння Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- оригіналів або копій наказів про призначення директора та інших працевлаштованих осіб за період з 01.01.2017 року по 30.03.2020 року;

- оригіналів або копії бухгалтерської звітності (звіти ІДФ, ЄСВ помісячно, касові книги, прибутково-видаткові касові ордери, податкові річні декларації, договори на закупівлю товарів робіт та послуг та договори на надання послуг) за період з 01.01.2017 року по 30.03.2020 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1