Court ruling № 89024489, 29.04.2020, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/3665/20

Провадження № 1-кс/686/5656/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12020240010000394,

встановив:

28.04.2020 року слідчий 2-говідділення СВХмельницького ВПГУНП вХмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що за період часу з 15.11.2019 по 18.11.2019, невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницькому, шляхом обману, під приводом продажу товарів, заволоділа належними ОСОБА_5 коштами на загальну суму 1693 гривні, які остання за вищевказаний період часу перерахувала декількома платежами на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Також 14.04.2020 до Хмельницького відділу поліції надійшли матеріали з ВПК в Хмельницькій області ДКП НПУ, а саме що 16.03.2020, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу одягу через соціальну мережу "Facebook", із використанням мобільного телефону № НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа коштами в сумі 600 гривень, які ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_6 на вказану суму.

Окрім цього, 14.04.2020 до Хмельницького відділу поліції надійшли матеріали з ВПК в Хмельницькій області ДКП НПУ, а саме що 13.03.2020 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу одягу через соціальну мережу "Facebook", із використанням мобільного телефону № НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа коштами в сумі 300 гривень, які ОСОБА_7 перерахувала на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_7 на вказану суму.

Також, 14.04.2020 до Хмельницького відділу поліції надійшли матеріали з ВПК в Хмельницькій області ДКП НПУ, а саме що 24.12.2019 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу одягу через соціальну мережу "Facebook", шляхом обману заволоділа коштами в сумі 462 гривні, які ОСОБА_8 перерахувала на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_8 на вказану суму.

Окрім цього, 14.04.2020 до Хмельницького відділу поліції надійшли матеріали з ВПК в Хмельницькій області ДКП НПУ, а саме що 11.03.2020, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу одягу через програму миттєвих повідомлень "Viber", із використанням мобільного телефону № НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа коштами в сумі 1100 гривень, які ОСОБА_9 перерахувала на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_9 на вказану суму.

Також, близько 21:00 год., 14.03.2020 року невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці зловживаючи довірою під приводом продажу жіночої куртки заволоділа грошовими коштами у сумі 1050 грн., які гр. ОСОБА_10 , перерахувала через ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 .

Окрім цього, 15.04.2020 до Хмельницького відділу поліції надійшли матеріали з ВПК в Хмельницькій області ДКП НПУ, а саме що 14.03.2020 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу одягу через соціальну мережу "Facebook", шляхом обману заволоділа коштами в сумі 565 гривень, які ОСОБА_11 перерахувала на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_11 на вказану суму.

Також, 15.04.2020 до Хмельницького відділу поліції надійшли матеріали з ВПК в Хмельницькій області ДКП НПУ, а саме що 14.03.2020 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу одягу через соціальну мережу "Facebook", шляхом обману заволоділа коштами в сумі 350 гривень, які ОСОБА_12 перерахувала на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_12 на вказану суму.

Окрім цього, 15.04.2020 до Хмельницького відділу поліції надійшли матеріали з ВПК в Хмельницькій області ДКП НПУ, а саме що 17.03.2020 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу одягу через соціальну мережу "Facebook", шляхом обману заволоділа коштами в сумі 350 гривні, які ОСОБА_13 перерахувала на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_13 на вказану суму.

29.01.2020 відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240010000394, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Відтак встановлено, що 15.11.2019 року, ОСОБА_5 здійснювала пошук продажу дитячих товарів в мережі Інтернет та натрапила на групу месенджера «Viber». За результатами пошуку необхідного товару, остання знайшла оголошення від користувача із номером мобільного телефону НОМЕР_5 . Зв`язавшись із невідомою особою за вказаним номером в телефонному режимі, слухавку підняла особа жіночої статті, яка представилась ОСОБА_14 . В ході спілкування, ОСОБА_5 з`ясувала питання по наявності товару та формі оплати. Також продавець зазначив, що товар можливо придбати тільки після повної оплати, на що ОСОБА_5 погодилась. В результаті спілкування, невідома особа надала номер банківської картки на яку потрібно перерахувати грошові кошти, а саме АТКБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Того ж дня, заявниця перерахувала кошти в сумі 386 грн. з власної банківської картки за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості оплати товару на вищезазначені реквізити, про що й повідомила продавця.

Далі, того ж дня, ОСОБА_5 здійснила додаткові замовлення дитячих товарів ще на суму 281 грн. та 327 грн. Кошти перераховувались на картку АТКБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Всі замовлення здійснювались за допомогою месенджера «Viber», а також в телефонному режимі за номером НОМЕР_5 .

17.11.2019 року, ОСОБА_5 здійснила ще три додаткові замовлення у даної невідомої особи та перерахувала грошові кошти на вищезазначені реквізити наступними транзакціями: 388,95 гривень, 201,01 гривень, 110,55 гривень. Усі вищезазначені транзакції, ОСОБА_5 здійснювала з власної банківської картки за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », окрім однієї на суму 110,55 грн., яка здійснювалась з банківської картки, виданої на ім`я чоловіка ОСОБА_5 ..

18.11.2019 ОСОБА_5 здійснила замовлення ще одного товару та перерахувала грошові кошти через термінал самообслуговування, на вищевказану банківську картку продавця, на суму 350 грн.

З 24.12.2019 продавець вищевказаного товару на зв`язок більше не виходив, будь-якого товару до цього часу ОСОБА_5 отримано не було та кошти не повернено

Відтак працівниками відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ оперативним шляхом встановлено, що банківська картка АТКБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка можливо проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Також встановлено, що зняття грошових коштів із вказаної картки здійснюється в межах м. Хмельницького.

Додатково з`ясовано, що відвідування мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_14 відбувається за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_5 та із використанням ІР-адреси НОМЕР_6 , яка в свою чергу відноситься до діапазону провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Так, 03.04.2020, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 №686/3665/20 від 25.03.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон марки «Lenovo» моделі «Vibe», імеі1: НОМЕР_7 , імеі2: НОМЕР_8 , білого кольору, всередині якого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , який упаковано у сейф-пакет №INZ1074384; 2) мобільний телефон марки «Nomi», імеі1: НОМЕР_9 , імеі2: НОМЕР_10 , чорного кольору, який упаковано у сейф-пакет №INZ1074385; 3) Банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який упаковано у сейф-пакет №INZ1074386.

Також, під час обшуку встановлено, що у вищевказаних мобільних телефонах міститься відомості про укладення усних договорів купівлі-продажу товарів за допомогою програм миттєвих повідомлень та перерахування особами згідно даних домовленостей коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_14 , однак згідно подальших повідомлень товар ними так і не був отриманий, а вимоги про повернення перерахованих коштів ігноруються.

Відтак, встановлено, що вилучені під час вищевказаного обшуку мобільні телефони містять інформацію у встановленому програмному забезпеченні у виді месенджерів, та пам`яті мобільних телефонів, а саме про спосіб вчинення злочину та інші відомості які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а тому вони мають доказове значення у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020240010000394 від 29.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки містять сліди вчинення кримінальних правопорушень та були засобами із використанням яких здійснювалось введення в оману інших осіб.

У зв`язкуіз викладеним,з метоюперевірки відомостей,що буливстановлені,виникла необхідністьу тимчасовомудоступі довідомостей,котрі містятьбанківську таємницю,та знаходитьсяу володінніАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_11 ,ЄДРПОУ- НОМЕР_12 ), АДРЕСА_1 , а саме виписок про рух коштів по банківських картках та рахунках АТКБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_13 у період часу з 14.11.2019 по 27.04.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути подане ним клопотання у його відсутності. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого 2-говідділення СВХмельницького ВПГУНП вХмельницькій областілейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати Слідчому2-говідділення СВХмельницького ВПГУНП вХмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовийдоступ додокументів зможливістю отриманнякопій уХмельницькій філіїАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ),а самевиписок прорух коштівпо банківськихкартках тарахунках АТКБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,відкритих наім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 ,ІПН НОМЕР_13 у періодчасу з14.11.2019по 27.04.2020,вказані документизнаходяться уволодінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО- НОМЕР_11 ,ЄДРПОУ- НОМЕР_12 ), АДРЕСА_1 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 27 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1