№ 8900432, 10.02.2010, Podilskyi District Court of Kyiv City

Справа № 4-96/10

ПОСТАНОВА

10 лютого 2010 року суддя Подільського районного суду м. Києва Саченко О.О., за участю прокурора Ладного С.О., розглянувши подання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Вишневського А.В. про проведення обшуку автомобіля «AUDI A-4», державний номерний знак НОМЕР_1, котрий поставлений на тимчасовий облік гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 52-2508, порушена 05.05.2009 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Вишневський А.В., за згодою прокурора Подільського району м. Києва, звернувся до суду з поданням про проведення обшуку автомобіля «AUDI A-4», державний номерний знак НОМЕР_1, котрий поставлений на тимчасовий облік ОСОБА_2 .

При цьому посилалась на те, що досудовим слідством встановлено, що TOB «ТП «Дельтаоптторг» (код ЄДРПОУ 35760265) зареєстровано 22.02.08 року Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією за юридичною адресою: м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 6.

Згідно установчих та реєстраційних документів засновником підприємства TOB «ТП «Дельтаоптторг» (код ЄДРПОУ 35760265) значиться ОСОБА_3 який реєстрацією підприємства не займався та не має відношення до фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, у період часу з 22 лютого 2008 року по вересень 2008 року, невстановлені особи здійснювали фінансово-господарську діяльність від імені посадових осіб TOB «ТП «Дельтаоптторг» (код ЄДРПОУ 35760265) та подавали до державної податкової інспекції Печерського району міста Києва податкові декларації.

Отже, TOB «ТП «Дельтаоптторг» (код ЄДРПОУ 35760265) створене з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими особами, які при здійсненні фінансово-господарської діяльності підроблюють офіційні документи підприємства.

Головним відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного Управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області в ході проведення оперативно-розшукових заходів, направлених на встановлення осіб, причетних до створення і діяльності ТОВ «ТП «Дельтаоптторг» (код ЄДРПОУ 35760265), встановлено, що вказані особи відкрили розрахункові рахунки в банківських установах м. Києва, а саме в ЗАТ АБ «Мета Банк» (код ЄДРПОУ 21554560) з метою надання послуг по безпідставному завищенню податкового кредиту та незаконному обготівковуванню грошових коштів.

Для перевезення до офісів замовника чи конвертаційного центру готівки, а також підробленої фінансово-господарської документації і печатки фіктивного підприємства вказані особи, що стали ініціаторами реєстрації ТОВ «ТП «Дельтаоптторг» (код ЄДРПОУ 35760265), використовують транспортний засіб: «AUDI A-4», державний реєстраційний номер НОМЕР_1.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання, враховуючи те, що в ході слідства встановлені дані, які дають підстави вважати, що в автомобілі «AUDI», д.н.з. НОМЕР_1, котрий поставлений на тимчасовий облік ОСОБА_2, можуть знаходитись печатка, гроші, речі і предмети, здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини по справі, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 130, 177 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити проведення обшуку в автомобілі «AUDI A-4», д.н.з. НОМЕР_1, котрий поставлений на тимчасовий облік гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя