Court ruling № 88995748, 27.04.2020, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/31128/19

Провадження № 1-кс/686/5475/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019240010005410,

ВСТАНОВИВ:

23.04.2020 року слідчий 2-говідділення СВХмельницького ВПГУНП вХмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що В період часу з близько 10:30 год. 14.11.2019 по близько 13:00 год. 16.11.2019, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу автомобіля через веб-ресурс «ОЛХ», використовуючи абонентські номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , шляхом обману, заволоділа коштами на загальну суму 109 550 гривень, які ОСОБА_5 перерахував за вказаний період часу за допомогою терміналів, а саме близько 10:30 год. 14.11.2019, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою терміналу здійснив перерахунок коштів на банківську картку ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 в сумі 10000 гривень, близько 17:30 год. 15.11.2019, ОСОБА_5 , перебуваючи у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , де за допомогою терміналу, здійснив 3 перерахунки коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме 16000, 20000 та 12250 гривень, на загальну суму 48250 та близько 13:00 год. 16.11.2019, перебуваючи у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , де за допомогою терміналу, здійснив 4 перерахунки коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме 6500, 20000, НОМЕР_5 та 1000 гривень, на загальну суму 51300 гривень, чим завдала значної шкоди ОСОБА_5 .

17.11.2019 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240010005410, за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 2 ст. 190 КК України.

У зв`язку із викладеним, з метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного злочину, а в подальшому використання отриманої інформації в якості доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_6 ,ЄДРПОУ- НОМЕР_7 ), АДРЕСА_1 , а саме інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки, фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів, власника банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 13.11.2019 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, а також копії документів, які посвідчують особу власника банківської картки № НОМЕР_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути подане ним клопотання у його відсутності. Також слідчий просить проводити розгляд за відсутності представника банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті.

Дослідивши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого 2-говідділення СВХмельницького ВПГУНП вХмельницькій областілейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати Слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій, а саме до документів щодо інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки, а також за наявності фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів з вказаних рахунків, власника банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 13.11.2019 по час пред`явлення ухвали до фактичного виконання, а також копії документів, які посвідчують особу власника банківської картки № НОМЕР_4 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_6 ,ЄДРПОУ- НОМЕР_7 ), АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вищезазначених документів у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 25 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1