Court ruling № 88924729, 27.02.2020, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7433/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Шевчук А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, Череміса Олександра Олександровича про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві,

Череміса О.О., погоджене з прокурором 2 відділу військової прокуратури Центрального регіону України Дишлюком Д.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570).

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, на адресу суду прокурор подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Третім слідчим відділом Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві під процесуальним керівництвом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019100000001928 від 19.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що військові службові особи ДКАУ (Державного космічного агентства України), службові особи ГУ ДФС у м. Києві та ДП завод «Арсенал» вчинили розтрату державного майна на користь третіх осіб, а саме цілісного майнового комплексу за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, який перебував у власності ДКАУ та на праві господарського відання у ДП завод «Арсенал».

Так, внаслідок злочинного механізму було привласнено цілісний майновий комплекс підприємства, майно якого перебуває у державній власності, тим самим реалізовано комерційну нерухомість у Печерському районі м. Києва загальною площею 4952,2 м. кв. за заниженою ціною, а саме за 42 338 445, 03 грн., що становить 8549, 4 грн. за м. кв. (в еквіваленті на момент проведення аукціону 321,2 долар США за м. кв.).

Таким чином, слідчий вказує, що у діяннях службових осіб ГУ ДФС у м. Києві, ДП завод «Арсенал» та військових службових осіб ДКАУ вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформацію щодо фактичного перерахування коштівна рахунки ДП завод «Арсенал».

Вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення досліджуваних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, ДП завод «Арсенал» щодо рахунків, відкритих в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570).

Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у копіях. Разом з тим задовольняючи дане клопотання слідчий суддя не вбачає законних та обґрунтованих підстав для втручання держави в приватні інтереси громадян і надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про відкриті депозитні/сейфові скриньки фізичних осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, Черемісу Олександру Олександровичу та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 62019100000001928 від 18.12.2019, а також прокурорам групи прокурорів - прокурорам першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України Єгжову Роману Дмитровичу, Нігруці Роману Андрійовичу, Королю Ігорю Вікторовичу, начальнику вказаного відділу Курачу Олександру Петровичу, прокурорам другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України Гуменюку Ярославу Валентиновичу, Подосінову Павлу Андрійовичу, Дишлюку Дмитру Володимировичу, Копитцю Євгенію Валерійовичу, начальнику вказаного відділу Худієву Айдину Абульфатовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунку з можливістю вилучення їх копій за період з 01.01.2012 по день постановлення ухвали суду:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx), з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2012 по день постановлення ухвали, які знаходяться у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570) та відкритому в Чернігівському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Чернігів (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна) Державним підприємством завод «Арсенал» (ЄДРПОУ 14310520) рахунку № НОМЕР_1 , що необхідні для швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань