Court ruling № 88923290, 24.04.2020, Saltivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Moskovskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 643/6233/20

Провадження № 1-кс/643/2075/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., при секретарі Ширіній Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області Пігорєва О.О., погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020220470000625 внесеному до ЄРДР 03.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Московського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12020220470000625 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа 01.02.2020 в ході телефонної розмови з ОСОБА_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 19400грн., спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

13.04.2020 слідчому надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «Універсал Банк», в ході якого вилучені: виписка по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_2 , до якого випускалась карта № НОМЕР_2 на яку 01.02.2020 потерпілим ОСОБА_1 через термінал «Приват Банку» (TS209851) розташованому за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 15/46 перераховано грошові кошти в сумі 12935 гривень (+комісія 65 грн.) 01.02.2020 час 20:55:15, єдиний код: НОМЕР_3 , Transaction id: 20200201205155А602F15AF646-9D0C-51E1 63C9F3B74077: та на суму 6368 гривень (+комісія 32 грн.) 01.02.2020 час 21:00:08, єдиний код: НОМЕР_4 , Transaction id: 202002012058103DE287AE3E76-27BF-797D SC0057B62A07.

01.02.2020 о 21:43:43 з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_2 , до якого випускалась карта № НОМЕР_2 з якого на карткові рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк» перераховані грошові кошти, а саме: картковий рахунок № НОМЕР_5 ПАТ КБ «ПриватБанк» перераховано 300грн. 02.02.2020 о 12:13:48; картковий рахунок № НОМЕР_6 ПАТ КБ «ПриватБанк» перераховано 15грн. 07.02.2020 о 13:157:31; картковий рахунок № НОМЕР_7 ПАТ КБ «ПриватБанк» перераховано 40грн. 07.02.2020 о 16:27:34; картковий рахунок № НОМЕР_5 ПАТ КБ «ПриватБанк» перераховано 150грн. 08.02.2020 о 11:39:58; картковий рахунок № НОМЕР_5 ПАТ КБ «ПриватБанк» перераховано 300грн. 09.02.2020 о 17:59:49; картковий рахунок № НОМЕР_8 ПАТ КБ «ПриватБанк» перераховано 150 гривень 10.02.2020 о 13:20:35; картковий рахунок № НОМЕР_9 ПАТ КБ «ПриватБанк» перераховано 60грн. 10.02.2020 о 20:2241:48; картковий рахунок № НОМЕР_10 ПАТ КБ «ПриватБанк» перераховано 6000грн. 13.02.2020 о 09:50:08; картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк» перераховано 2500грн. 13.02.2020 о 15:55:42; картковий рахунок № НОМЕР_12 ПАТ КБ «ПриватБанк» перераховано 450грн. 13.02.2020 о 16:55:12; картковий рахунок № НОМЕР_13 ПАТ КБ «ПриватБанк» перераховано 700грн. 14.02.2020 о 20:28:04; картковий рахунок № НОМЕР_13 ПАТ КБ «ПриватБанк» перераховано 700грн. 15.02.2020 о 12:22:21; картковий рахунок № НОМЕР_13 ПАТ КБ «ПриватБанк» перераховано 350грн. 16.02.2020 о 08:45:05; картковий рахунок № НОМЕР_14 ПАТ КБ «ПриватБанк» перераховано 200грн. 16.02.2020 о 10:02:00; картковий рахунок № НОМЕР_13 ПАТ КБ «ПриватБанк» перераховано 350грн. 16.02.2020 о 16:03:40; картковий рахунок № НОМЕР_15 ПАТ КБ «ПриватБанк» перераховано 1000грн. 17.02.2020 о 10:36:00; картковий рахунок № НОМЕР_16 ПАТ КБ «ПриватБанк» перераховано 770грн. 21.02.2020 о 19:44:26; картковий рахунок № НОМЕР_14 ПАТ КБ «ПриватБанк» перераховано 50грн. 27.02.2020 о 13:08:25.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 19400 гривень, які належать ОСОБА_1 виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації, а саме: до карткових рахунків ПАТ КБ «ПриватБанк» на які з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_2 до якого випускалась карта № НОМЕР_2 перераховувались грошові кошти, а саме: до карткових рахунків відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.02.2020 по 21.04.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, інформація про що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Московського ВП ГУНП в Харківській області Пігорєву О.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; з можливістю вилучення копій документів в Харківському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Харків, Гімназійна Набережна, б. 16-А, а саме до інформації щодо карткових рахунків відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.02.2020 по 21.04.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Строк дії ухвали до 24.05.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар