Court ruling № 88916600, 24.04.2020, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/1497/20

пр.№ 1-кс/464/607/20

У Х В А Л А

22 квітня 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., секретар судового засідання Мерза Д.С., участю слідчого Макогона Ю.Р., розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

слідчий Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області Макогон Ю.Р. у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні – прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 1 Луговською М.М., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого у кримінальному провадженні в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

СВ Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 05 березня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020140070000427 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , спричинивши останній матеріальну шкоду на суму 22 292 гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що переказ грошових коштів здійснено потерпілою з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 , належний ОСОБА_2 , який може бути причетний до кримінального правопорушення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є його дослідження по рахунках, а тому виникла необхідність в тимчасовому доступі, які становлять банківську таємницю (ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні банку, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Водночас за ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Наведене свідчить про наявність підстав до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог кримінального процесуального закону та встановлених обставин, а отже клопотання підлягає частковому задоволенню.

Встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково.

Надати слідчому СВ Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області Макогону Юрію Романовичу тимчасовий доступ до документів – виписки руху коштів по належному ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_4 щодо взаємовідносин між останнім та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по її карткових рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також даних щодо будь-якого зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01 січня 2020 року по 22 квітня 2020 року включно, шляхом копіювання, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м.Львів, вул.Липинського, 13-а).

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на юридичну особу – акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.В.Тімченко