Court ruling № 88906140, 23.04.2020, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 520/9247/19

Провадження № 1-кс/947/4677/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Ребець М.О., яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Тіліком Р.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12018160000000644 від 29.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу приблизно з серпня 2017 року до 12 квітня 2018 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 які є організаторами злочинної групи, а також ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які є членами організованої групи, створили фіктивні реабілітаційні центри без відповідних на те дозволів та ліцензій у вигляді громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані за адресами: АДРЕСА_5 , де незаконно утримували осіб проти їх волі під приводом надання допомоги наркозалежним, обмежуючи їх право на свободу, за що особи та їх родичі, які були введені в оману щодо проходження лікування в реабілітаційних центрах, перераховували грошові кошти на номер особистого банківського рахунку ОСОБА_1. в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим за погодженням з прокурором 27.08.2018 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України.

У зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_7 переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності, 02.01.2019 останнього оголошено у розшук.

У слідства є достатньо вважати, що підозрюваний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 . З метою розшуку підозрюваного ОСОБА_7 та встановлення його місця знаходження, необхідно отримати інформацію що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» щодо договору обслуговування ОСОБА_7 , руху грошових коштів за відкритими рахунками ОСОБА_7 , копій документів, що підтверджують особу ОСОБА_7 .

Окрім того, вказані документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: вилучення актуальної інформації про підозрюваного ОСОБА_7 з метою подальшого встановлення його місця знаходження.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

У зв`язку з чим, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Ребець М.О., яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Тіліком Р.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12018160000000644 від 29.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Ребцю Миколі Олександровичу та оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області Дмитренко Ігорю Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій наступних документів: договору обслуговування на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документи, які підтверджують особу ОСОБА_7 , рух грошових коштів за відкритими рахунками ОСОБА_7 у період часу з 01.08.2018 до дати винесення ухвали.

Строк дії ухвали встановити три тижні з дня її постановлення.

Попередити службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.