Court ruling № 88896885, 15.04.2020, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/4758/19

н/п 1-кс/766/3525/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32019230000000004 від 18.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції Поклада А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтаря Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32019230000000004 від 18.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції Поклада А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до запису камер відео спостереження приміщень АТ «КБ Приватбанк» розташованого за адресою м. Київ вул. Грушевського буд 1 Д за 14.06.2018 року, в тому числі, які охоплюють робоче місце співробітника банку ОСОБА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019230000000004 від 18.01.2019 року за фактом внесення недостовірних відомостей державному реєстратору невстановленими слідством особами, під час реєстрації ТОВ «ТТЦ Європа» та ТОВ «Опт Явс» на ім`я ОСОБА_2 , за ознаками злочинів, передбачених ст.205-1 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 подавалися документи для відкриття особових рахунків ТОВ «ОПТ Явс» (42211212) у АТ «КБ Приватбанк» 14.06.2018 за адресою м. Київ вул. Грушевського буд 1 Д. Документи на оформлення відкриття рахунку перевірялися співробітником банку ОСОБА_1 .

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають відео файли з камер спостереження банківської установи за адресою м. Київ вул. Грушевського буд 1 Д, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) та містять охоронювану законом банківську таємницю.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення осіб причетних до внесення недостовірних відомостей державному реєстратору під час реєстрації ТОВ «ТТЦ Європа» та ТОВ «Опт Явс» на ім`я ОСОБА_2 виникла необхідність у витребуванні записів камер відео спостереження приміщень АТ «КБ Приватбанк» м. Київ вул. Грушевського буд 1 Д за 14.06.2018 року, в тому числі, які охоплюють робоче місце співробітника банку ОСОБА_1 .

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції Поклада А.І. – задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №32019230000000004 від 18.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Покладу А.І., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а саме до записів з камер відео спостереження приміщень АТ КБ «Приватбанк» розташованого за адресою м. Київ вул. Грушевського буд 1 Д за 14.06.2018 року, в тому числі, які охоплюють робоче місце співробітника банку ОСОБА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар