Court ruling № 88892263, 23.04.2020, Oleksandrivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Zaporizhzhia City)

23.04.2020

ЄУН 331/1458/20

Провадження № 1-кс/331/797/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2020 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Клименко Л.В., при секретарі судового засідання Рухловій М.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області Огаренка С.К., погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Іванніковою А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12020080020000724, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області Огаренко С.К. за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Іванніковою А.І. звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_1 21.03.2020 року у мережі інтернет, на сайті оголошень «OLX» намагалася здійснити покупку товару, а саме пульсоксиметр «Contec» де було розміщено фото товару, вирішила після перегляду товару придбати його. В ході переписки заявнику повідомили що потрібно здійснити повну оплату товару або часткову, та надали номер банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 , заявник здійснив оплату за допомогою сервісу «Приват24» з власної банківської картки № НОМЕР_2 на суму 300 гривень на вказану картку.

Після чого продавець підтвердив надходження коштів, надалі на повідомлення не відповідав та видалив об`яву. На теперішній час грошових коштів не повернуто, товар не було отримано, після чого заявник зрозумів, що вказана особа є шахраєм. Таким чином заявникові було завдано матеріального збитку на суму 300 гривен, були обготівковані в банкоматах АТ КБ «Приватбанк» CAZA8511.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування викикла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ «Приватбанк», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по момент об`явлення ухвали, а саме:

-довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківським карткам за №№ №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент об`явлення ухвали;

-документи на відкриття зазначених карткових рахунку;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по момент об`явлення ухвали;

-інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-історію зміни фінансових номерів за банківськими картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по момент об`явлення ухвали.

Слідчий Кононенко Д.О. в судове засідання не з`явилась, звернулась до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ КБ «Приватбанк»в судове засідання не з`явився, у зв`язку із відсутністю можливості його повідомлення.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020080020000724, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тобто, суттєвою умовою для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є доведеність наявних обставин, зазначення потреб досудового розслідування, що виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про що йдеться в клопотанні, а також надання стороною кримінального провадження слідчому судді доказів обставин, на які вона посилається.

Так зі змісту клопотання вбачається, що слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з подальшим їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, буд. 1, проте за цією адресою знаходиться Філія «Запорізьке регіональне управління» АТ КБ «Приватбанк».

Разом з тим, слідчий просить тимчасовий доступ до інформації по картці номер 5169-3600-0730-8194, проте яке вона має відношення до обставин кримінального провадження ані в клопотанні, ані в матеріалах долучених до нього, не зазначено.

Оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, зачіпає законні права та інтереси невизначеного кола інших осіб, а законодавець визначає підстави та умови, за яких проведення даного засобу забезпечення кримінального провадження вважається можливим, допустимим і правомірним, слідчий суддя вважає, що вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, клопотання не містить.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУ ПН в Запорізькій області Огаренка С.К., погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Іванніковою А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12020080020000724, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В. Клименко