Court ruling № 88872901, 14.04.2020, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/5851/20

н/п 1-кс/766/3478/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42020230000000016 від 12.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205-1, ч.3 ст.191 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції Крєчєтової М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтаря Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42020230000000016 від 12.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст.191 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції Крєчєтової М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні державного органу НІКОПОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ, а саме: документи реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі перебуває кримінальне провадження за №42020230000000016 від 12.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205-1, ч.3 ст.191 КК України за фактом внесення недостовірних відомостей до документів, які подаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії та розтрати державних коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 в рамках виконання договорів закупівель ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613, Днiпропетровська обл., м.Нікополь, пр-т Трубників, буд. 91) отримано від Департамента будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації бюджетні кошти у сумі 13797,6 тис. грн., з яких 1489.5 тис.грн. перераховано на закупку будівельних матеріалів для виконання робіт на об єктах Чорнобаївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по пров. Шкільний, 4, в с. Чорнобаївка Білозерського району, Білозерська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Пушкіна, 85а, в смт Білозерка Білозерського району, на розрахунковий рахунок ТОВ "КИЇВ МIСТО БУД" (код 41333567).

При цьому, ТОВ «Київ Місто Буд», згідно пояснень колишнього директора ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) створено без мети здійснення ним фінансово-господарської діяльності.

Тим самим ТОВ «Нікамегабуд» створено умови для привласнення бюджетних коштів у сумі 1489,5 тис.грн, шляхом завищення вартості виконаних робіт по об`єктах Чорнобаївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по пров. Шкільний, 4, в с. Чорнобаївка Білозерського району, Білозерська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул.Пушкіна, 85а, в смт Білозерка Білозерського району за рахунок здійснення оплати суб`єкту господарювання з ознаками фіктивності ТОВ «Київ Місто Буд» за будівельні матеріали, придбання яких фактично не здійснювалось.

Важливе значення для розслідування кримінального провадження мають документи реєстраційної справи ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613), яка перебуває у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців державного органу НІКОПОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-почеркознавчої експертизи в ході проведення якої мають бути досліджені їх оригінали. Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні державного органу НІКОПОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні державного органу НІКОПОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції Крєчєтової М.І. – задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №42020230000000016 від 12.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191 КК України, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковнику податкової міліції Крєчєтовій М.І. та іншім слідчим включеним до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні державного органу НІКОПОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ, а саме: документи реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Нікамегабуд» (код 42152613).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар