Court ruling № 88848482, 17.04.2020, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/1977/20

пр.№ 1-кс/464/602/20

У Х В А Л А

(вступна та резолютивна частини)

17 квітня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., за участі секретаря судового засідання Чуби Т.І., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Галецького Є.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020140000000024 від 26.03.2020 р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України,

в с т а н о в и в:

Враховуючи те, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, вважаю за необхідне обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини згідно із ч. 2 ст.376 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області Галецькому Євгену Ігоровичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх завірених копій з приміщення Регіонального відділення АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м.Львів, проспект В.Чорновала,41, а саме:

- юридичні справи про відкриття рахунків №UA133005280000026008455022057 (код 980 українська гривня), який належить ПП «Соломія-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30163496) та працівників ПП «Соломія-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30163496): ОСОБА_1 (рнокпп НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_2 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_3 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_4 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 (рнокпп АДРЕСА_5 7), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_5 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_6 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_7 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_8 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_9 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_10 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_11 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 ;

- інформації про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахункам № НОМЕР_12 (код 980 українська гривня), який належить ПП «Соломія-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30163496) та працівників ПП «Соломія-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30163496) - ОСОБА_1 (рнокпп НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_2 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_3 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_4 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 (рнокпп АДРЕСА_5 7), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_5 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_6 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_7 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_8 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_9 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_10 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_11 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , за період з 01.07.2019 по 31.12.2019;

- грошових чеків на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_12 (код 980 українська гривня), який належить ПП «Соломія-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30163496) та працівників ПП «Соломія-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30163496) - ОСОБА_1 (рнокпп НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_2 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_3 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_4 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 (рнокпп АДРЕСА_5 7), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_5 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_6 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_7 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_8 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_9 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_10 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_11 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , за період з 01.07.2019 по 31.12.2019;

- перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_12 (код 980 українська гривня), який належить ПП «Соломія-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30163496) та працівників ПП «Соломія-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30163496) - ОСОБА_1 (рнокпп НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_2 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_3 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_4 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 (рнокпп АДРЕСА_5 7), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_5 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_6 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_7 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_8 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_9 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_10 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_11 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , за період з 01.07.2019 по 31.12.2019.

Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу - АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Жилянська,43.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст ухвали буде проголошено 17.04.2020 р. о 14.10 год.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк