Court ruling № 88831775, 15.04.2020, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 953/5509/20

н/п 1-кс/953/2868/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" квітня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Андрющенко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенант податкової міліції Филимонова Кирила Олеговича по кримінальному провадженню №32020220000000003 від 11.01.2020 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

06.04.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій) у ТОВ «Пост Фінанс» , а саме: - документів про надання послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (зворотної доставки грошових коштів, документів) клієнтам ТОВ «Нова Пошта» при здійсненні відправлень, а саме: чеків, товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів, в яких відправником чи одержувачем вказана ОСОБА_1 чи номер мобільного телефону « НОМЕР_1 » у період з 01.01.2019 до часу винесення ухвали;- роздруківок з баз даних ТОВ «Пост Фінанс», які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про вищезазначеної особи та номеру мобільного телефону « НОМЕР_1 » у період з 01.01.2019 до часу винесення ухвали; - здійснені відправлення з додатковими послугами «контроль оплати», «зворотна доставка» (зворотна доставки грошових коштів, документів) для клієнтів ТОВ «Нова Пошта», в яких одержувачем чи відправником є вищевказані особи, з посиланням дати здійснення відправлення, номер відділення ТОВ «Нова Пошта» відправника та одержувача та адреси цих відділень, номери телефонів відправника та одержувача, вид вантажу, його вагу та оціночну вартість, суму післяплати, вид зворотної доставки, суму контролю оплати, повні анкетні дані одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 01.01.2019 до часу винесення ухвали; - документів, що містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказану особу.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32020220000000003 від 11.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено ОСОБА_1 , який здійснює реалізацію незаконного виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території СК «Гаражно-будівельного кооперативу «Тімуровець» в орендованому гаражному приміщенні №104.

04.12.2019 на підставі ухвали слідчого судді від 06.11.2019 проведено обшук в зазначених приміщеннях, де виявлено та вилучено емності заповнені прозорою рідиною, що має характерний запах спирту, пакети з табаком для кальяну запаковані герметично червоного кольору, металеві ємкості з табаком для кальяну. Відшуканий товар не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

З метою перевірки версії щодо придбання та реалізації ОСОБА_1 незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольної продукції через логістичну фірму ТОВ «Нова Пошта» та фінансову фірму ТОВ «Пост Фінанс» на території України та отримання відповідних грошових коштів, необхідно отримати повну інформацію щодо відправників та одержувачів вантажів, службових осіб ТОВ «Нова Пошта», які здійснювали прийом та видачу, оформлення документів на відправлення вантажів, одержувачем або відправником у яких вказано ОСОБА_1 .

У зв`язку з зазначеним, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ «Нова Пошта».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність, підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Пост Фінанс», у володінні якого знаходяться речі та документи, до судового засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, хоча про день та час розгляду справи повідомлений належним.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020220000000003 від 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Підставами для внесення цих відомостей до ЄРДР 11.01.2020 р. стало самостійне виявлення слідчим кримінального правопорушення під час досудового розслідування, а саме вчинення ОСОБА_1 у невстановлений слідством період незаконного зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів фізичним особам на території Харківської області, з правовою кваліфікацією кримінального.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлений факт у невстановлений слідством період здійснення ОСОБА_1 , реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Але органом досудового розслідування не доведено, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «Пост Фінанс», у період з 01.01.2019 р. до даного часу, мають відношення до встановлення обставин до кримінального провадження, розпочатого 11.01.2020 за ч. 1 ст. 204 КК України, тобто незаконного виготовлення, зберігання, збуту підакцизних товарів у невстановлений слідством період.

Крім того, додані до клопотання матеріали не містять даних щодо придбання та реалізації ОСОБА_1 незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольної продукції саме через логістичну фірму ТОВ «Нова Пошта» та фінансову фірму ТОВ «Пост Фінанс».

Таким чином, слідчий всупереч вимогам ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

відмовити в задоволенні клопотання слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенант податкової міліції Филимонова Кирила Олеговича по кримінальному провадженню №32020220000000003 від 11.01.2020 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.