Court ruling № 88831716, 17.04.2020, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 953/17927/19

н/п 1-кс/953/2935/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" квітня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Коваленко Ю.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Якименка Володимира Віталійовича у кримінальному провадженні №12019220000001065 від 18.07.2019 за ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

08 квітня 2020р. слідчий Якименко В.Л. звернувся до Київського районного суду м.Харкова з клопотаннями, погодженими із прокурором Ковалем І.В., про надання слідчим Якименку В.В., Гармашу І.В. тимчасового доступу до документів за період з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії ухвали, з можливістю їх вилучення у копіях, стосовних карткових рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а саме: первинних документів, що свідчать про відкриття рахунків, відомості про зарахування на зазначені рахунки та зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках з посиланням на найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банку, коди ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг («Приват24») до акаунтів по карткових рахунках; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по карткових рахунках; фотографії осіб (з посиланням на адреси розташування банкомату, дату та час транзакції), які здійснювали зняття грошових коштів з карткових рахунків з банкоматів, що перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк», адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100.

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що ГУНП в Харківській області (далі: ГУНП) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220000001065 від 18.07.2019 за ч. 2 ст. 307 КК України з обставин надходження 18.07.2019 матеріалів щодо придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів невстановленими особами за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на території Харківської області.

Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.

Представник АТ «Альфа-Банк», до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи за своєї відсутності.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається здійснення ГУНП досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220000001065 від 18.07.2019 за ч. 2 ст. 307 КК України з обставин надходження 18.07.2019 матеріалів щодо придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів невстановленими особами за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на території Харківської області.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Також вказаний слідчим у клопотанні період «з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії ухвали» не конкретизований, а тому слідчий суддя визначає його з урахуванням змісту витягу з ЄРДР та доданих до клопотання документів - з 18.07.2019 по 17.04.2020.

Окрім того, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ «Альфа-Банк», адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області Якименку Володимиру Віталійовичу право тимчасового доступу до документів за період з 18.07.2019 по 17.04.2020, стосовних карткових рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а саме: первинних документів, що свідчать про відкриття рахунків, відомості про зарахування на зазначені рахунки та зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках з посиланням на найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банку, коди ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг («Приват24») до акаунтів по карткових рахунках; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по карткових рахунках; фотографії осіб (з посиланням на адреси розташування банкомату, дату та час транзакції), які здійснювали зняття грошових коштів з карткових рахунків з банкоматів.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області Якименку Володимиру Віталійовичу ознайомитись, зробити копії документів за період з 18.07.2019 по 17.04.2020, стосовних карткових рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а саме: первинних документів, що свідчать про відкриття рахунків, відомості про зарахування на зазначені рахунки та зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках з посиланням на найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банку, коди ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг («Приват24») до акаунтів по карткових рахунках; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по карткових рахунках; фотографії осіб (з посиланням на адреси розташування банкомату, дату та час транзакції), які здійснювали зняття грошових коштів з карткових рахунків з банкоматів, що перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк», адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз`яснити керівництву АТ «Альфа-Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до17.05.2020р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко