№ 88829201, 16.04.2020, Lokhvytsia District Court of Poltava Oblast

538/538/20

1-кс/538/121/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2020 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області Бондарь В.А., за участю секретаря судового засідання - Волошиної Л.О., слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнка О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнка О.В., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Олійник О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12020170230000122, зареєстрованому у ЄРДР 11.03.2020 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

06.04.2020 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнка О.В. по кримінальному провадженню № 12020170230000122 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігається у головному офісі АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ КБ «ПриватБанк».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що в листопаді 2019 року невідома особа під приводом оформлення документів на роботу за кордоном заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі 5200 грн.

В подальшому було встановлено, що в листопаді 2019 року в інтернет мережі ОСОБА_1 знайшов оголошення про роботу за кордоном, дане оголошення було від роботодавців під назвою «Євро робота». Після цього ОСОБА_1 зайшов на дане оголошення, де побачив номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за якими зателефонував, і його направили до ТОВ «Бюро особистих рішень». Після цього коли ОСОБА_1 зв`язався з роботодавцем, йому було запропоновано сплатити грошові кошти за оформлення документів на роботу за кордоном в сумі 5200 грн. за послуги компанії. Після цього ОСОБА_1 через додаток «Приват24» на номер банківської картки № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 5200 грн. на ім`я ОСОБА_2 . ОСОБА_1 повідомили, що дані документи будуть готові через 4-6 тижнів, і йому зателефонують, коли вони надійдуть. Напротязі чотирьох тижнів ОСОБА_1 не телефонував до даної компанії, але після сплину данного терміну почав хвилюватись, що його обманули та телефонував до даної компанії на вище вказані два номери телефонів. В ході телефонних розмов ОСОБА_1 повідомили, що виникли деяті труднощі в оформленні пакету документів, а також дуже багато людей в черзі. Дані одговірки ОСОБА_1 чув декілька разів. Після цього ОСОБА_1 зателефонував директору ТОВ « Бюро особистих послуг» ОСОБА_3 , де йому повідомили, що компанія під назвою «Євро робота» являються шахраями. Після цього ОСОБА_1 звернувся до поліції з письмовою заявою.

З метою встановити особу, причетну до вчинення вказаного злочину, можливо лише шляхом опрацювання інформації пов`язаної із використанням банківських рахунків АТ КБ «ПриватБанк» за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за період, починаючи із 01.11.2019 року по 30.11.2019 року.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнко О.В. вважає, що неможливо отримати вказані відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ КБ «ПриватБанк» за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 .

Заслухавши думку слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнка О.В. і ознайомившись із матеріалами клопотання про доступ до документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнка О.В., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Олійник О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12020170230000122, зареєстрованому у ЄРДР 11.03.2020 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 11.03.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170230000122, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів по банківському рахунку АТ КБ «ПриватБанк» за номером № НОМЕР_3 , за періодпочинаючи із 01.01.2019 року по 30.11.2019 року, яка зберігається у головному офісі АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, ЄРДПО 14360570, та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов`язати АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, ЄРДПО 14360570, виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ «ПриватБанк» за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , за періодпочинаючи із 01.11.2019 року по 30.11.2019 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 01.11.2019 року по 30.11.2019 року включно, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ КБ «Приват Банк» за адресою: 36029, м. Полтава, вул. Шведська, 2а.

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчим Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Миколаєнку Олександру Валерійовичу, Кравченку Володимиру Валентиновичу, Пономаренку Богдану Миколайовичу, Пугачу Валерію Олексійовичу, Горбоконю Владиславу Володимировичу, Каблучці Олександру Миколайовичу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лохвицького районного суду В.А. Бондарь