Court ruling № 88801036, 16.04.2020, Voznesensk City and District Court of Mykolaiv Oblast

Справа № 473/83/19

Номер провадження 1-кс/473/296/2020

УХВАЛА

"16" квітня 2020 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді Старжинської О.Є., за участю секретаря судового засідання Ніколаєнко Г.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського ВП ГУ НП України в Миколаївській області Чеботарьова Ю.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Кологривим С.В. про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150190000074 від 05.01.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

05 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150190000074 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, внесено відомості, що надійшли від ОСОБА_1 про те, що 29.12.2018 року невстановлена особа шляхом обману та використання підроблених документів здійснила перереєстрацію майнової частки ОСОБА_1 у складі ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415) та майнової частки ОСОБА_2 у складі ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), чим заволоділа майном ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , спричинивши їм матеріальний збиток.

14.04.2020 року слідчий Вознесенського ВП ГУ НП України в Миколаївській області Чеботарьов Ю.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до усіх відомостей та документів щодо ІР-адрес НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме - даних про користувачів (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць рік народження щодо фізичної особи; назва, ідентифікаційний код щодо юридичної особи); місце їх розташування (адреса); характеристики пристроїв користувачів, номера телефонів, електронні поштові адреси та їх листування за період 28.12.2018року-11.01.2019року, з яких здійснювалися входи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб за допомогою сертифікованого ключа державного реєстратора ОСОБА_3 та які належать провайдеру телекомунікацій ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 та являється володільцем інформації щодо користувача пристрою з якого здійснено вхід, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети тимчасового доступу.

В обґрунтування вимог клопотання прокурор вказує, що досудовим розслідуванням встановлено обставини, повідомлені допитаним 05.01.2019 року потерпілим ОСОБА_1 .

Згідно даних пояснень з 04.10.2017 року ОСОБА_1 є 100% єдиним власником ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415), статутний капітал якого становить 12 млн. грн. і який був сформований ним 04.10.2017. Виконавчим директором підприємства є по теперішній час ОСОБА_4 , якого ніяким чином у законний спосіб не усунуто з посади. Місцезнаходженням юридичної особи: АДРЕСА_1 . Фактично підприємство знаходиться за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, с. Бузьке вул. Отамана Григорьева АДРЕСА_2 . Саме підприємство ТОВ «ВИНО КАСА» не має на балансі рухомого та нерухомого майна, а лише корпоративні права, у вигляді частки в розмірі 62% статутного капіталу ТОВ «Технологічна група», що становить у грошовому еквіваленті 3348000 грн., при цьому решта 38% належить ТОВ «Українська сировина» ЛТД, що становить у грошовому еквіваленті 2 052 000 грн., а загалом 5 400 000 грн. Тобто, ТОВ «ВИНО КАСА» володіє лише корпоративними правами та не здійснює фінансово-господарської діяльності.

Засновниками ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), місце розташування юридичної особи: м. Київ вулиця Шоти Руставелі, 23 є ОСОБА_2 та ОСОБА_5 .

04.10.2017 року ТОВ «ВИНО КАСА» купила 62% статутного капіталу ТОВ «Технологічна група» (код ЄДРПОУ 34129925), а рештою статутного капіталу в розмірі 38% на той момент вже володіла ТОВ «Українська сировина» ЛТД.

Діяльністю ТОВ «Технологічна група» є видобування піску, яке здійснюється на території Вознесенського району Миколаївської області. Підприємство має рухоме та нерухоме майно на своєму балансі. При цьому вказане майно знаходиться у спільній власності ТОВ «Українська сировина» ЛТД та ТОВ «ВИНО КАСА». Разом з тим, здійснити відчуження вказаного майна можливо лише згідно статуту ТОВ «Технологічна група» за умови 100% згоди засновників самого товариства.

04.01.2019 року на запит за № 1004833516 від 04.01.2019 ОСОБА_1 отримав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ВИНО КАСА» і виявив, що підприємство вже перереєстроване за іншою адресою: 01023, м. Київ, Печерський район, вул. Мечникова, будинок 2 і єдиним учасником товариства є невідома особа - ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

29.12.2018 року державним реєстратором Прошкіним О.В., без наявності на те законних підстав, змінено одного з власників ТОВ «Українська сировина», а саме ОСОБА_2 на ОСОБА_6 , а генерального директора товариства змінили з ОСОБА_2 на ОСОБА_7

10.01.2019 року державним реєстратором ОСОБА_8 Ю.В. змінено власника ТОВ «Вино Каса» з ОСОБА_6 на ОСОБА_5 та внесено зміни відносно ТОВ «Українська сировина» ЛТД, видалено одного із засновників ОСОБА_6 , залишено одного засновника ОСОБА_5 , змінено керівників ТОВ «Українська сировина» ЛТД та ТОВ «Технологічна група» на ОСОБА_9 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 23981310 від 11.10.2018 року єдиним засновником ТОВ «ВИНО КАСА» є ОСОБА_1 , місце розташування юридичної особи: місто Одеса проспект АДРЕСА_1 31.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1004833516 від 04.01.2019 року єдиним засновником ТОВ «ВИНО КАСА», код ЄДРПОУ 33138415 є - ОСОБА_6 , місце розташування юридичної особи: місто Київ вул. Мечникова 2.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №1003309113 від 29.11.2017 року засновниками ТОВ «Технологічна група» є ТОВ «Українська сировина», засновниками якого є ОСОБА_2 та ОСОБА_5 , і ТОВ «ВИНО КАСА», єдиним засновником якого є ОСОБА_1 .

Згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1004890692 від 21.01.2019 року у ТОВ «Технологічна група» змінено керівника юридичної особи та склад засновників.

Згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1004847990 від 10.01.2019 року, відбулась нова незаконна зміна відомостей ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415), замість ОСОБА_6 єдиним засновником та керівником став ОСОБА_5 , зміни виконано 10.01.2019 реєстратором ОСОБА_3 .

Згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1004850645 від 10.01.2019 року, здійснено внесення змін відносно ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), а саме видалено одного із засновників ОСОБА_6 , і залишено одного засновника ОСОБА_5 , розмір внеску до статутного фонду - 20 000 000.00 грн., зміни виконано 10.01.2019 року реєстратором Нікітіною Ю.В.

Згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №1004850673 від 10.01.2019 року, здійснено внесення змін до відомостей відносно ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385), який є власністю ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), змінено керівника підприємства на ОСОБА_10 , зміни виконано 10.01.2019 року реєстратором Нікітіною Ю.В.

Згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1004850595 від 10.01.2019 року, здійснено незаконне внесення змін до відомостей Реєстру відносно ТОВ «Технологічна група» (код ЄДРПОУ 34129925), змінено керівника підприємства на ОСОБА_10 , зміни виконано 10.01.2019 року реєстратором Нікітіною Ю.В.

Згідно з інформації вилученої у ДП «Національна інформаційна система», сертифікованим ключем державного реєстратора ОСОБА_11 входи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вчинені:

10.01.2019 о 10:04 год. з ІР-адреси НОМЕР_1 ;

11.01.2019 о 09:36 год. з ІР-адреси НОМЕР_2 ;

11.01.2019 о 12:58 год. з ІР-адреси НОМЕР_3 ;

11.01.2019 о 15:41 год. з ІР-адреси НОМЕР_4 ;

11.01.2019 о 15:49 год. з ІР-адреси НОМЕР_4 .

ІР-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 належать провайдеру телекомунікацій ПрАТ «Київстар», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 та являється володільцем інформації щодо користувача пристрою з якого здійснено вхід до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, місце його розташування (адреса), характеристик пристрою користувача, номеру телефону.

У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх відомостей та документів щодо ІР-адрес НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме - даних про користувачів (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць рік народження щодо фізичної особи; назва, ідентифікаційний код щодо юридичної особи); місце їх розташування (адреса); характеристики пристроїв користувачів, номера телефонів, електронні поштові адреси та їх листування за період 28.12.2018року-11.01.2019року, з яких здійснювалися входи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб за допомогою сертифікованого ключа державного реєстратора ОСОБА_3 та які належать провайдеру телекомунікацій ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 та являється володільцем інформації щодо користувача пристрою з якого здійснено вхід, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети тимчасового доступу, що надасть слідству можливість оглянути їх, долучити до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів, встановити перелік осіб, які причетні до протиправної діяльності, проаналізувати їх в сукупності з іншими добутими доказами у провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, зазначаючи, що вилучені в ході тимчасового доступу вказані документи (інформація) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані документи (інформація) сприятиме встановленню усіх осіб, причетних до вчинення кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даних документів та її виїмка необхідні з потребами досудового розслідування.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що ІР-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 належать провайдеру телекомунікацій ПрАТ «Київстар», знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено неможливість доведення іншими способами обставин, які передбачається довести за допомогою інформації, володілець якої може надати інформацію щодо користувача пристрою з якого здійснено вхід до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, місце його розташування (адреса), характеристик пристрою користувача, номеру телефону.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд –

П О С Т А Н О В И В:

Надати прокурору Вознесенської місцевої прокуратури Кологривому С.В., слідчим Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області Чеботарьову Юрію Васильовичу, Мошків Володимиру Олександровичу тимчасовий доступ та можливість здійснення вилучення у ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, усіх відомостей та документів щодо ІР-адрес НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме - дані про користувачів (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць рік народження щодо фізичної особи; назва, ідентифікаційний код щодо юридичної особи); місце їх розташування (адреса); характеристики пристроїв користувачів, номера телефонів, електронні поштові адреси та їх листування за період 28.12.2018 року -11.01.2019 року

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити прокурору Вознесенської місцевої прокуратури Кологривому С.В., слідчим Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області Чеботарьову Юрію Васильовичу, Мошків Володимиру Олександровичу можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 18 травня 2020 року включно.

Роз`яснити представнику ПрАТ «Київстар», розташованого в м. Києві по вул. Дегтярівській, 53 (просп. Перемоги), що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеного провайдера телекомунікацій.

Ухвала суду виготовлена у двох примірниках.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя Старжинська О.Є.