Court ruling № 88795533, 13.04.2020, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/23503/19

1-кс/569/1765/20

У Х В А Л А

13 квітня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., за участю секретаря Муляр О.М., слідчого Харкевича А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого відділення СВ Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області Харкевича А.М., яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О.О., про арешт майна, в рамках кримінального провадження за № 12019180010006798 від 08 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив :

Слідчий відділення СВ Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області Харкевич А.М. звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 27.03.2020 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 , за місцем здійснення своєї діяльності компанії «Development Business Novations».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшло колективне звернення вкладників будівництва житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» про те, що службові особи Акціонерного товариством «Закритий недиверисифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФІНРАЙЗ» та ТОВ «ІНТЕР БУД-СТРОЙ» під приводом здійснення будівництва вище зазначених об`єктів нерухомості у м. Рівному, увійшовши в довіру громадян, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами вкладників, з котрими було підписано договори купівлі-продажу майнових прав на об`єкти нерухомості в житлових комплексах «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» у м. Рівному, та здійснено повну або часткову оплату згідно даних договорів.

В ході допиту потерпілих вкладників встановлено, що керівники, засновники службові особи Акціонерного товариством «Закритий недиверисифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФІНРАЙЗ» та ТОВ «ІНТЕР БУД-СТРОЙ», які здійснювали будівництво житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» не виконали свої зобов`язання котрі зазначені в договорах купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості. А саме згідно договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості продавець не виконав у мови пункту №2, підпункту №2.3 строк завершення будівництва. Що вважається як порушення умов договору.

За даним фактом 08.11.2019 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019180010006798. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: зайняття гральним бізнесом, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

27.03.2020 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 , за місцем здійснення своєї діяльності компанії «Development Business Novations» було виявлено та вилучено:

- два системних блоки марки DELL Optiplex 780 із серійними номерами: 91JBV4J; H8WKV4J;

- відеореєстратор марки DIGITAL VIDEO RECORDER із серійним номером: TZA3DV00100052;

- один паперовий ящик коричневого кольору та один синтетичний мішок білого кольору, в яких знаходяться договори купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості, договори купівлі-продажу деривативів, проектна документація, форвардні контракти щодо продажу майнових прав на квартири,проектна документація з будівництва житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне та інші документи.

27.03.2020 року дані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12019180010006798 від 08 листопада 2019 року.

На даний час слідчими здійснюється огляд документів та речей.

З метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, враховуючи сукупність наявних підстав вважати, що зазначені речі відповідають критеріям, встановленим ст.98 КПК України, слідчий просив накласти арешт.

В судовому засіданні слідчий Харкевич А.М. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з"явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього письмові докази, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному правопорушенні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019180010006798 від 08 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що у випадку не накладення арешту на договори купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості, договори купівлі-продажу деривативів, проектна документація, форвардні контракти щодо продажу майнових прав на квартири,проектна документація з будівництва житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне, це може призвести до знищення, відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно підлягає задоволенню з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення майна.

Щодо накладення арешту на два системних блоки марки DELL Optiplex 780 із серійними номерами: 91JBV4J; H8WKV4J; відеореєстратор марки DIGITAL VIDEO RECORDER із серійним номером: TZA3DV00100052; інші документи, суд відмовляє, оскільки в суді стороною обвинувачення не наведено переконливих підстав для накладення арешту на вказане майно, те, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та існування ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.131,132,170-173,309,395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого відділення СВ Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області Харкевича А.М., яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О.О., про арешт майна, в рамках кримінального провадження за № 12019180010006798 від 08 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 27.03.2020 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою : АДРЕСА_1 , за місцем здійснення своєї діяльності компанії «Development Business Novations», а саме на:

- договори купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості, договори купівлі-продажу деривативів, проектну документацію, форвардні контракти щодо продажу майнових прав на квартири, проектну документацію з будівництва житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне.

Позбавивити будь-кого можливості розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду М.М. Головчак